L’industrie de la cryptographie s’est réveillée lorsque le ministère américain de la Justice a condamné deux individus pour leur rôle dans un stratagème visant à manipuler et frauder les investisseurs. Les coupables présumés ont exploité le prix de la crypto-monnaie d’Hydrogen Technology, HYDRO.

Le DOJ abandonne de lourdes condamnations

Le communiqué suggère que l’affaire marque la première fois qu’un procès pénal fédéral vise à ce que la crypto constitue une sécurité.

La procureure générale adjointe principale, Nicole M. Argentieri, a annoncé les peines. Comme indiqué, Shane Hampton a été condamné à une peine de deux ans et onze mois de prison. Son co-conspirateur, Michael Kane est condamné à trois ans et neuf mois. 

Argentieri a déclaré que Shane Hampton, Michael Kane et leurs complices ont escroqué des investisseurs en utilisant un robot de trading pour manipuler le prix de la cryptomonnaie de leur entreprise. Il a ajouté : « Ces poursuites et les peines imposées aujourd’hui devraient servir d’avertissement : la division criminelle n’hésitera pas à utiliser tous les outils à sa disposition. Cela inclut les lois fédérales sur les valeurs mobilières pour protéger l’intégrité des marchés des cryptomonnaies. »

Des documents judiciaires et des preuves au procès ont révélé que le cofondateur et PDG de Hydrogen Technology, ainsi que le responsable de l'ingénierie financière, étaient impliqués dans Moonwalkers Trading Limited d'Afrique du Sud. Cela a été fait pour gonfler artificiellement le prix de HYDRO sur une bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis.

D’octobre 2018 à avril 2019, ils ont utilisé une application de trading automatisée, ou « bot », pour exécuter des ordres frauduleux, indique le rapport.

Comment ont-ils fait ?

La manipulation a impliqué environ 7 millions de dollars de « transactions fictives » et plus de 300 millions de dollars de « transactions frauduleuses ». Ces pratiques ont réussi à inciter les investisseurs particuliers à acheter HYDRO à des prix gonflés. Cela a permis aux conspirateurs de gagner 2 millions de dollars de bénéfices sur dix mois.

Kane a plaidé coupable en novembre 2023 à des accusations comprenant un complot en vue de commettre une manipulation du cours des valeurs mobilières, un complot en vue de commettre une fraude électronique et deux chefs d'accusation de fraude électronique.

Hampton a été reconnu coupable en février 2024 par un jury fédéral de complot en vue de manipuler le cours des valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude électronique. Le verdict unanime du jury a affirmé que les ventes d'HYDRO constituaient des contrats d'investissement, classant ainsi le jeton comme une valeur mobilière en vertu de la loi fédérale.

Cette affaire est remarquable car le procès de Hampton a été le premier procès pénal devant jury à conclure que les crypto-monnaies sont des valeurs mobilières. Cette décision pourrait influencer les futures mesures réglementaires et coercitives dans le domaine des actifs numériques.

Deux autres co-conspirateurs, Andrew Chorlian et Tyler Ostern, ont plaidé coupable en mai 2023 de complot en vue de commettre une manipulation du cours des valeurs mobilières et une fraude électronique. Tous deux ont déjà été condamnés.