Binance s'est enregistré auprès de la CRF en mai dans le but de se conformer à la législation indienne.
La bourse n'avait pas réussi à s'enregistrer correctement auprès de la CRF avant de démarrer ses activités.
L'échange de crypto Binance a été condamné à une amende de 2,2 millions de dollars par la Financial Intelligence Unit (CRF) de l'Inde. Binance serait accusé de ne pas avoir respecté les normes locales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), ce qui justifie la sanction. Pour Binance, déjà confronté à des règles financières internationales alambiquées, ce nouveau développement constitue un formidable obstacle réglementaire.
La CRF a déclaré que Binance avait été condamnée à de lourdes amendes parce qu'elle ne s'était pas enregistrée dans le pays et n'avait pas respecté les réglementations locales anti-blanchiment d'argent (AML).
Conforme aux règlements indiens
Dans ce contexte, les échanges cryptographiques et autres fournisseurs d’actifs virtuels en Inde sont tenus de s’enregistrer en tant que sociétés déclarantes auprès de la Financial Intelligence Unit (CRF). Et suivez des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La bourse n'avait pas réussi à s'enregistrer correctement auprès de la CRF avant de démarrer ses activités dans le pays. C’était l’erreur de Binance et la raison des sanctions.
Cette affaire est importante car elle fait suite aux poursuites engagées par la CRF contre de nombreuses bourses offshore pour des infractions comparables. Ce n’est qu’une petite étape dans la tentative plus large du gouvernement indien de maîtriser le marché de la cryptographie.
Binance, quant à elle, s'est enregistrée auprès de la CRF en mai dans le but de se conformer à la législation indienne. L'organisme de surveillance a déjà averti de nombreuses bourses offshore, y compris Binance, pour faire des affaires sans l'autorisation requise, ce qui a motivé cette tentative. Indépendamment de cet effort, la sanction financière actuelle est le résultat du non-respect antérieur de Binance.
De plus, les obstacles réglementaires pour Binance continuent de s'accumuler, et cette sanction en Inde n'est que la dernière d'une longue liste. Pour des violations comparables de la réglementation AML, Binance a été condamnée à une amende de 4,38 millions de dollars en mai par l'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent. La bourse continue d’avoir du mal à répondre aux exigences de plusieurs systèmes de réglementation étrangers, comme le montrent ces préoccupations récurrentes.
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