La Commission américaine des échanges à terme a déclaré plus tôt cette semaine qu'elle avait déposé une plainte contre quatre individus et leur entité non constituée en société pour avoir exploité un projet frauduleux impliquant des métaux précieux et des actifs numériques.
L'escroquerie présumée avait plus de 14 000 clients à un moment donné.
La plainte a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride contre Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey et Juan Pablo Valcarce.
Le groupe de quatre, aux côtés de leur entité non constituée en société appelée Fundsz, a été accusé de « sollicitation frauduleuse de clients pour prétendument négocier dans les cryptomonnaies et les métaux précieux ».
Le communiqué de presse a informé que le projet a fonctionné d'octobre 2020 jusqu'à présent et a promis aux investisseurs des rendements de plus de 3 % par semaine en utilisant un « algorithme propriétaire » pour le trading et quelque chose que les fondateurs ont décrit comme « sauce secrète ».
En parlant de leur performance historique, les quatre personnes mises en cause ont affirmé qu'elles avaient effectué des « paiements ponctuels et précis » pendant sept ans. De plus, elles ont déclaré qu'un investissement unique de 2 500 $ dans leur projet pouvait être transformé en 1 million $ en 48 mois sans contributions supplémentaires.
Les fondateurs ont également déclaré qu'ils dirigeaient une organisation caritative parallèle et utilisaient une partie des contributions à Fundsz pour soutenir plusieurs initiatives, y compris le nettoyage des océans et d'autres initiatives liées à la santé, à l'éducation et à l'humanitaire.
Il semble que les tactiques de Fundsz aient fonctionné car elles avaient rassemblé plus de 14 000 clients à son apogée. Cependant, la CFTC a soutenu que les individus mis en cause n'avaient jamais réellement négocié de fonds. Tous les gains des clients sont « illusoires », car les défendeurs « inventent simplement des retours hebdomadaires fictifs à rapporter aux clients ».
« La CFTC continue de traquer les individus qui escroquent les clients dans les marchés de la cryptomonnaie et des métaux précieux. Bien que les produits que les fraudeurs prétendent échanger et leurs méthodes d'attraction des victimes – dans ce cas par le biais des réseaux sociaux – aient peut-être changé, le vieux dicton 'si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas' reste aussi valable que jamais », a déclaré le directeur de l'application, Ian McGinley.
L'article 4 personnes mises en cause pour avoir prétendument escroqué des investisseurs dans une arnaque crypto et métaux précieux est apparu en premier sur CryptoPotato.