Jinwook Shin, PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitsonic, a été appréhendé par les forces de l'ordre sud-coréennes le 7 août. Il fait actuellement l'objet d'une enquête pour avoir prétendument détourné des investissements et des dépôts d'utilisateurs de la plateforme.
Selon le rapport de l'agence de presse sud-coréenne Chosun Biz, Shin est accusé d'avoir manipulé frauduleusement les prix des cryptomonnaies et le volume des échanges sur Bitsonic, ce qui a conduit au détournement d'environ 10 milliards de wons (7,5 millions de dollars) auprès des utilisateurs de la bourse de janvier 2019 à mai 2021.
L'accusation a déclaré que Shin exploitait Bitsonic mais n'avait pas acheté de cryptomonnaie au cours de la même période.
Mais le PDG a persisté à fournir des crypto-monnaies à de nouveaux clients malgré l'apparition de problèmes de liquidité et la suspension des retraits sur la plateforme crypto, a affirmé le département de cybercriminalité de Séoul.
BitSonic a annoncé la fermeture de ses opérations en août 2021 et a attribué la décision à des « problèmes internes et externes ».
Peu de temps après, les autorités sud-coréennes ont fermé 11 plateformes nationales de cryptomonnaie pour des activités frauduleuses présumées.
L’enquête qui a suivi a également affirmé l’implication du vice-président de la société dans l’orchestration d’un stratagème visant à acquérir la crypto-monnaie détenue par le PDG au sein du système d’échange.
Au cours du processus de manipulation, Shin aurait utilisé une société écran établie à Singapour.
Pendant ce temps, le vice-président de Bitsonic devrait également être jugé sans être soumis à une détention provisoire.
Dernièrement, les autorités sud-coréennes ont adopté une approche ferme contre les activités frauduleuses au sein du secteur des actifs numériques.
Le mois dernier, Korea Securities Depository a dévoilé un partenariat avec Code, une société spécialisée dans les règles de voyage, pour promouvoir l'émission et l'utilisation d'identifiants d'entité juridique (LEI) sur le marché des actifs virtuels.
Cette initiative vise à lutter contre la montée des activités illégales sur le marché tout en répondant à la demande d’une meilleure protection des investisseurs.
En outre, le gouvernement coréen serait en train de mettre en place un système de suivi des crypto-monnaies pour prévenir la cybercriminalité.
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