L'analyste de crypto-monnaie Adam Cochran a publié un fil de discussion sur Twitter alléguant que les dirigeants de Huobi et de Tron avaient été arrêtés en Chine. Selon Techub News, dit-il, des sources crédibles ont révélé que la police chinoise a arrêté au moins trois dirigeants de l'échange de chiffrement Huobi pour une enquête impliquant des domaines tels que la main-d'œuvre, la R&D et la finance.

Les individus qui auraient été appréhendés comprennent Wan Ming, qui occupe le poste de chef de produit chez Tron ; Rain Ren, responsable de la technologie de la chaîne chez Tron ; Fai Wang, responsable des ressources humaines chez Huobi ; Wang Huanye, responsable des opérations serveur chez Huobi, et Zhang Da, responsable DevOps. Ces équipes relèveraient de Marus Zhong, le CTO de Tron.

Face à la situation, certains employés ont déclaré avoir reçu un avis urgent leur conseillant de quitter immédiatement le pays. Il y a notamment eu des rapports antérieurs selon lesquels les autorités chinoises auraient enquêté sur plusieurs CTO, CHO et d'autres dirigeants en échange de leur implication présumée dans l'exploitation d'un casino.

Un dirigeant de Huobi aurait dirigé des sociétés écrans

Cochran a révélé que les nouvelles récentes concernant l'arrestation des dirigeants de Huobi pour enquête font suite à la révélation de leur implication dans la gestion de sociétés écrans chinoises sous les noms d'autres membres de la famille. Compte tenu de ces développements, Cochran a fait remarquer qu’il ne serait pas surprenant que Justin Sun, le fondateur de Tron, subisse des conséquences à l’avenir.

Cochran a souligné que Huobi a récemment connu une augmentation significative de ses sorties d'actifs en dollars américains. Cela conforte les affirmations de certains dirigeants les avertissant de quitter le pays. En outre, il a noté une augmentation substantielle de la sortie de l'USDT, avec un retrait soudain de 36 millions de dollars en USDT au cours des dernières 48 heures, coïncidant avec le moment de l'arrestation mentionnée des dirigeants.

Il a en outre souligné que cette situation correspond à la tendance observée dans les récents problèmes avec Multichain, où leur équipe a rencontré des problèmes similaires avec des dirigeants saisis et des actifs apparemment pris, en plus des cas passés impliquant des bourses chinoises et des entreprises traditionnelles. S’il est essentiel de ne pas accepter les rumeurs au pied de la lettre, il a ajouté qu’il vaut la peine de les prendre en compte et d’ajuster le risque en conséquence.

Concernant les utilisateurs de Huobi, Cochran a mentionné qu'il les avertissait généralement de déplacer leurs actifs hors de la plateforme. Cependant, il a noté que Justin Sun s'était déjà assuré qu'aucun de ses actifs ne restait sur Huobi.

Poursuites de Sun et transactions USDT

En mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre Justin Sun et trois de ses sociétés. Les accusations portaient sur l’offre et la vente illégales de titres d’actifs cryptographiques, en particulier Tronix (TRX) et BitTorrent (BTT). En outre, la SEC a affirmé que Sun et ses sociétés avaient manipulé le marché secondaire du TRX par le biais de transactions fictives.

En outre, ils ont été accusés d'avoir orchestré un stratagème trompeur visant à rémunérer des célébrités pour la promotion de TRX et de BTT sans divulguer leur rémunération. Cette tactique trompeuse visait à présenter ces célébrités comme de véritables fans et partisans des crypto-monnaies alors qu’en réalité, il s’agissait d’annonceurs rémunérés.

Cochran avait précédemment publié un avis concernant les transactions effectuées à l'adresse de Sun sur Tron, notamment la combustion de 62 millions de dollars de TUSD, le retrait de 50 millions de dollars de Huobi et le dépôt de 50 millions de dollars sur Bitfinex. L’aspect le plus préoccupant a été la dépense apparente par Sun de 50 millions de dollars TUSD, ce qui a fait naître des soupçons selon lesquels il pourrait s’agir d’une tentative de créer temporairement un « faux » solde qui n’est pas suffisamment garanti, éventuellement pour « instantanéiser ou rembourser » la dette.

De plus, Cochran a souligné que Sun semblait utiliser des bourses comme Poloniex et Huobi comme « tirelire », empruntant des sommes substantielles contre les actifs de Huobi, qui étaient ensuite investis dans JustLend, une plateforme de prêt sur le Tron.

Ces transactions ont soulevé des questions sur les intentions de Sun et les implications potentielles de ses actions sur le marché plus large des cryptomonnaies. Cochran a particulièrement exprimé sa crainte que la « manipulation » apparente du TUSD par Sun puisse donner une fausse impression d’une liquidité accrue du marché et potentiellement conduire à une manipulation des prix. Ces préoccupations jettent le doute sur les pratiques de Sun et sonnent l’alarme quant à la stabilité et à l’intégrité globales du marché des cryptomonnaies.