Lors d'une comparution historique devant le tribunal, Ilya Lichtenstein, un investisseur providentiel autoproclamé de 35 ans, et son épouse Heather Morgan, une rappeuse sur Internet qui se fait appeler « Razzlekhan » ou « le crocodile de Wall Street », ont admis avoir orchestré le vol. de Bitcoin évalués en milliards provenant de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex.

Lichtenstein et Morgan ont plaidé coupables de complot lié au blanchiment d'argent devant la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly. Ce plaidoyer est le point culminant d’une longue saga qui a commencé avec le piratage de Bitfinex en 2016, au cours duquel 119 754 Bitcoins ont été volés. La valeur du Bitcoin volé, autrefois inférieure à 1 000 dollars, a grimpé à 44 000 dollars au moment de l'arrestation du couple en 2022, portant la valeur des actifs volés à 4,5 milliards de dollars.

Lichtenstein, qui s'est présenté sur les réseaux sociaux comme un investisseur technologique, a avoué lors de l'audience qu'il était le principal orchestrateur du piratage de 2016. Il risque désormais jusqu'à 20 ans de prison.

Un couple conclut un accord avec les poursuites judiciaires suite à des accusations de blanchiment d'argent

Morgan, qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux en rappant sur les stratégies d’investissement, a avoué qu’elle n’avait eu connaissance du piratage qu’en 2020, avec l’hypothèse initiale que les fonds de son mari pouvaient provenir de la drogue ou de l’évasion fiscale. Elle risque jusqu’à cinq ans de prison pour avoir conspiré en vue de frauder le gouvernement américain.

Lors de l'audience, l'accusation a révélé les processus complexes par lesquels Lichtenstein a mené le piratage et comment Morgan a contribué à dissimuler la source des fonds illicites. De l'enfouissement de pièces d'or converties à partir de bitcoins volés à la création de comptes fictifs, le couple a entrepris des mesures élaborées pour blanchir les fonds et dissimuler le produit de leurs activités illégales.

Selon un dossier déposé par le bureau du procureur américain du district de Columbia, le transfert de fonds a donné lieu à de nombreuses transactions destinées à dissimuler le chemin parcouru par l’argent volé. Les procureurs ont déclaré qu’en février 2018, Lichtenstein et Morgan ont ouvert un compte auprès d’une institution financière américaine pour leur entreprise, Endpass. Ils ont déclaré à l’institution que les principaux paiements sur le compte proviendraient des paiements des clients du logiciel en tant que service. Cependant, comme l’indique le dossier, le compte a été utilisé pour blanchir les bénéfices du piratage de Bitfinex.

L'accusation a également révélé que Lichtenstein avait dissimulé la piste des transactions en effectuant des dépôts et des retraits sur divers échanges de devises virtuelles et marchés du darknet. Les fonds ont également été utilisés pour acheter des jetons non fongibles (NFT), de l'or et des cartes-cadeaux Walmart.

Cet aveu s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération avec le gouvernement suite à de multiples délais demandés par le couple depuis leur arrestation en 2022. En vertu de cet accord, le duo a accepté de renoncer à près de 73 millions de dollars au total.

Le duo a accepté de coopérer avec les enquêteurs fédéraux. Lichtenstein, qui risque de fuir, reste en détention jusqu'à sa condamnation. Morgan, en revanche, est libre depuis son arrestation sous caution de 3 millions de dollars.

Selon un porte-parole de Bitfinex, la société a travaillé en étroite collaboration avec le ministère américain de la Justice pour retrouver le couple responsable du piratage, récupérer les bitcoins volés et s'assurer qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Bitfinex a déclaré que ses efforts ont finalement porté leurs fruits après sept ans de traque des personnes à l'origine du piratage.