Q : Me demandera-t-on si je retire un montant important, par exemple 100 000 ?
Réponse, les problèmes rencontrés lors du retrait d'argent peuvent être divisés en deux types, le gel de la sécurité publique et le contrôle des risques bancaires. Si l'argent que vous recevez est de l'argent blanc, la sécurité publique ne gèlera pas votre carte en un seul clic en arrière-plan, et il y aura il n'y aura pas d'enquête, seule la banque l'a demandé.
Savez-vous combien de transactions et de transferts ont lieu chaque année à travers le pays ?
Cela n'est possible qu'en déclenchant le système de contrôle des risques liés au Big Data de la banque.
La banque vous appelle pour vous poser des questions sur les comportements normaux de contrôle des risques bancaires, notamment les transferts centralisés entrants, les transferts dispersés (une entrée, plusieurs sorties), les transferts dispersés, les transferts concentrés (plusieurs entrées, une sortie), les transferts fréquents entrants et sortants, les entrées et sorties. sortir la nuit, avoir de nombreuses équipes de transfert, etc. Habituellement, il vous suffit d'informer la banque que vous l'utilisez normalement.
Cela ne signifie pas que les organes de sécurité publique n’ont pas le droit de mener des enquêtes approfondies sur vos informations personnelles.
En d’autres termes, tant que vous ne gagnez pas votre vie en négociant et en contribuant normalement à des fonds gratuits, vous n’avez pas besoin de considérer ce problème. Le principe est que vous êtes un investisseur de détail et que votre compte n’a pas d’importance. reçoit 1 million par jour.
Si vous avez une entreprise, faites simplement attention aux contrôles fiscaux.
Q : Est-il plus sûr de retirer de l’argent plusieurs fois avec de petits montants ?
Réponse : Le montant de l'argent noir n'a pas d'importance, mais 5 550 500 seront gelés. Répéter cette opération ne fera qu'augmenter votre probabilité de recevoir de l'argent noir.
Il est généralement recommandé de planifier les fonds nécessaires sur une certaine période, de choisir un accepteur sûr et d'effectuer tous les retraits en une seule fois afin de réduire la fréquence des retraits.
Q : Les transactions en espèces hors ligne sont-elles sécurisées ?
Réponse : les avions sont reconnus comme le moyen de transport le plus sûr, mais le taux de mortalité après les accidents d'avion est le plus élevé. Cette métaphore devrait vous aider à comprendre l'essence de ce problème.
À moins que vous ne disposiez d’un montant important, cela n’a aucun sens pour vous, en tant qu’investisseur particulier, de dépenser des milliers de dollars hors ligne.
L'assassin a été aspergé de gaz poivré et la zone côtière a été pratiquement détruite. Ils ont amené son oncle au commerce.
Question : Immédiatement après avoir retiré de l'argent, puis-je utiliser ma carte de crédit pour acheter de la gestion financière et transférer mon compte titres pour acheter des actions ?
Réponse : Cette opération est un acte de ne pas avoir confiance dans l’or que vous venez de retirer.
Tout d'abord, les cartes de crédit et les cartes bancaires peuvent être utilisées pour retirer de l'argent directement, mais les cartes de crédit seront gelées lors de la réception d'argent noir. Cependant, l'argent de la carte de crédit appartient à la banque et non à vous. noir, il reste encore des problèmes comme des séquelles.
Après l'achat de la gestion financière, votre carte a été gelée. Comment retirer l'argent de la gestion financière ?
Même s'il n'y a plus d'argent sur la carte après son gel, vous pourriez recevoir la visite de quelqu'un d'autre ou être inscrit sur une liste de fraude.
S'il y a un problème avec l'argent transféré sur le compte titres, la carte bancaire sera toujours gelée, et il y aura toujours des séquelles. La police peut également geler votre compte titres, mais ce n'est pas aussi pratique qu'un gel en un clic. la carte bancaire.
Par conséquent, cette série d'opérations est vaine. Ne pas collecter d'argent noir est la racine de tout. Peu importe la façon dont vous opérez après avoir reçu de l'argent noir, ce sera en vain.
Q : Est-il plus sûr d’utiliser WeChat Alipay ?
Réponse : Il n'y a absolument aucune différence entre WeChat Alipay et les cartes bancaires, les deux peuvent être gelées, et le contrôle des risques de WeChat Alipay est encore plus pervers, et leur contrôle des risques liés au Big Data est plus strict que celui des banques.
Ce que le big data surveille, ce n’est pas votre carte, mais les fonds de votre contrepartie ainsi que son environnement et son cercle de paiement.
Q : Quelle bourse est la plus sûre pour retirer des fonds ?
Réponse : À mon avis, il n'y a aucune différence entre Binance OK. Lorsque vous retirez de l'argent, vous utilisez simplement la plateforme d'échange pour choisir un commerçant. L'essentiel est une transaction C2C entre vous et le commerçant. La sécurité de vos fonds dépend entièrement de votre. contrepartie.
De nombreux commerçants sont commerçants sur deux bourses en même temps Que vous soyez sur Binance ou OK, ils vous enverront le même argent sur leur carte.
Cependant, d'autres petites bourses peuvent être exclues. Le contrôle des risques de leur propre plateforme ne peut être comparé à Binance et OK.
Cela rend les risques des petits échanges infinis et il est difficile de récupérer des informations par la suite.
Q : Que dois-je faire si ma carte bancaire est gelée par la police, soumise au contrôle des risques bancaires ou sortie du guichet ?
Réponse : Après le gel d'une carte bancaire, il est généralement recommandé d'annuler le compte une fois le gel dégelé. Vous pouvez continuer à l'utiliser une fois le contrôle des risques de la banque levé, mais vous devez faire attention à la manière dont vous l'utilisez. les cartes contrôlées sont plus susceptibles de déclencher le système de contrôle des risques de la banque et d'être utilisées par des non-guichets. De nos jours, il est très difficile de débloquer la carte. Les banques vous demandent généralement d'annuler le compte, mais il existe également des cas où la carte a été bloquée. débloqué avec succès.
Cela dépend de mon aura et de mes capacités personnelles. Par exemple, il m'est facile de vider le comptoir, mais certaines personnes vont à la banque et le personnel appelle la police. $BTC $ETH $OP
