L’Autorité fédérale de surveillance financière d’Allemagne (mieux connue sous son abréviation BaFin) a lancé une enquête contre la plateforme de cryptomonnaie Bitcoin Bank Breaker.

L'organisme de surveillance estime qu'il existe plusieurs signaux d'alarme autour de l'entreprise, la soupçonnant de fonctionner sans l'autorisation nécessaire.

• BaFin a averti les consommateurs allemands d'être très prudents lorsqu'ils traitent avec la plateforme de trading de crypto-monnaie Bitcoin Bank Breaker, affirmant que ses opérateurs n'ont pas divulgué le nom complet de l'entreprise, la forme juridique ou le lieu d'activité sur le site Web.

• Le régulateur a également mis en doute le fait que l’équipe derrière la plateforme fournisse des services d’investissement et financiers sans autorisation.

"Quiconque propose des services bancaires, financiers ou de valeurs mobilières en Allemagne doit obtenir l'autorisation de la Bafin", rappelle-t-il.

• Un examen approfondi de la base de données de BaFin montre que Bitcoin Bank Breaker n'est en effet pas enregistré auprès de l'institution fédérale.

• Par la suite, l'organisme de surveillance a conseillé aux consommateurs d'être très prudents lorsqu'ils investissent sur Internet et de faire preuve de diligence raisonnable pour identifier toute fraude avant qu'il ne soit trop tard.

• Bitcoin Bank Breaker se présente comme une plateforme de trading qui offre « une expérience nouvelle et accessible aux traders débutants et avancés » désireux d'entrer dans l'écosystème BTC.

• Il convient de mentionner que son site officiel n’indique pas quand l’entité a été créée, où elle est basée ni qui sont ses dirigeants.

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