Un nouveau procès intenté par FTX contre son ancien C-Suite révèle que les dirigeants savaient que 8 à 10 milliards de dollars manquaient.
Alors que John J Ray III et son équipe s'efforcent de récupérer autant de valeur que possible pour les créanciers de FTX, de nouvelles preuves d'actes répréhensibles intentionnels font surface à mesure que les trésors d'informations désorganisées sur les transactions internes de FTX sont passés au peigne fin.
Au moins 8 milliards de dollars n’ont pas pu être remboursés
Le nouveau procès intenté contre l'ancien cadre supérieur de FTX - qui accuse SBF, Ellison, Wang et Singh de manquements aux obligations fiduciaires et d'autres crimes - allègue que Bankman-Fried était bien conscient d'un « passif de 8 milliards de dollars dans un compte fiduciaire caché et mal étiqueté en interne », dont il a informé les investisseurs potentiels.
La nouvelle direction de FTX accuse SBF – qui, dans une démonstration d’orgueil, s’était auparavant vanté que FTX n’était pas auditable – d’étiqueter les fonds des clients comme un passif, sous-entendant qu’ils étaient mélangés aux fonds de FTX.
« Alameda n’est pas auditable. Je ne veux pas dire par là qu’un grand cabinet comptable aurait des réserves quant à son audit. Je veux dire par là que nous ne pouvons qu’estimer les soldes de la banque, sans parler d’un historique complet des transactions. […] Il nous arrive parfois de trouver 50 millions de dollars d’actifs dont nous avons perdu la trace. C’est la vie. »
Par coïncidence, Bloomberg rapporte que Caroline Ellison avait analysé les chiffres des transactions du groupe FTX dès mars 2022 et était arrivée à la conclusion que l’empire crypto devait à ses clients 8 milliards de dollars qu’il ne pouvait pas rembourser. Cependant, ce chiffre faisait partie d’un déficit plus important d’environ 10 milliards de dollars au total.
La nouvelle direction de FTX ne peut que spéculer sur la destination exacte de ces fonds. Cependant, elle a certainement quelques idées, qui ont été mentionnées dans le document judiciaire lié ci-dessus.
Bunkers privés et bonus auto-attribués
Outre les investissements spéculatifs bien documentés dans lesquels FTX s'est engagé, allant du trading sur marge à diverses startups, l'ancienne direction de FTX a également détourné de l'argent vers des bonus généreux pour avoir vraisemblablement dirigé l'entreprise avec une conduite exemplaire.
Selon Bloomberg, peu de temps après qu’Ellison ait « découvert » le trou béant dans le budget de FTX, elle s’est octroyé un bonus de 22,5 millions de dollars, qu’elle a utilisé, entre autres, pour investir dans une startup d’IA en son nom.
De même, Nishad Singh aurait reçu environ 477 millions de dollars d’actions FTX absolument gratuitement.
Cependant, ces deux dirigeants ne pensaient visiblement pas au même niveau que leur PDG, qui a investi dans de multiples projets douteux lorsqu’il n’était pas occupé à investir 546 millions de dollars de l’argent des clients d’Alameda dans Robinhood.
Le dossier judiciaire montre que la fondation FTX s'est lancée dans des projets extrêmement spéculatifs et carrément de science-fiction. Une note interne montre que la SBF avait un projet d'achat de l'île de Nauru afin de construire un bunker apocalyptique pour les membres du mouvement de l'altruisme efficace, dont il était un fervent partisan.
En supposant qu’un effondrement se produise, les EA « pourraient survivre, développer une réglementation raisonnable autour de l’amélioration génétique humaine et y construire un laboratoire », entre autres activités.
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