La succession de l'échange cryptographique en faillite FTX cherche à récupérer plus d'un milliard de dollars en espèces et en actions du fondateur Sam Bankman-Fried et d'autres dirigeants qui, selon lui, ont été frauduleusement transférés à eux-mêmes.
La nouvelle plainte, déposée jeudi, allègue que les accusés ont utilisé leur contrôle étroit sur les activités et les systèmes du groupe FTX pour perpétrer ce qu'ils appellent une fraude massive entre février 2020 et novembre 2022, dilapidant les actifs de FTX en maisons de luxe, en contributions politiques et « caritatives ». , et divers investissements.
Selon le dossier, FTX a émis plus de 725 millions de dollars de capitaux propres à Bankman-Fried, à l'ancien directeur technique et cofondateur Gary Wang, au directeur de l'ingénierie Nishad Singh et à l'ancienne PDG d'Alameda Research Caroline Ellison. Sur ces 725 millions de dollars, 447,8 millions de dollars seraient allés à Singh, et le procès documente comment cela a été enregistré comme un prêt entre Singh, la branche commerciale Alameda et FTX.
"En réalité, personne n'a payé les actions, et personne n'avait l'intention de le faire", indique le procès.
Le procès allègue également que FTX a transféré 4,86 millions de dollars au groupe afin d'acheter des biens immobiliers, et que le père de Bankman-Fried, Allen « Joe » Bankman, a reçu 10 millions de dollars d'Alameda à utiliser pour les frais juridiques.
Il indique également que Gabriel Bankman-Fried, le frère de Sam, envisageait d'acheter la nation de Nauru – une petite île au nord-est de l'Australie – avec les fonds de la Fondation FTX, et que plus de 100 millions de dollars de dons politiques aux deux partis et comités d'action politique ont été versés. fonds mélangés à l’argent des clients FTX.
Caroline Ellison, qui a conclu un accord de plaidoyer avec le bureau du procureur américain du district sud de New York, est accusée de s'être octroyée une prime de 22,5 millions de dollars au plus fort de la crise de FTX en novembre dernier.
Récemment, le ministère américain de la Justice a demandé à un tribunal d’empêcher Bankman-Fried de faire des déclarations extrajudiciaires sur l’affaire après avoir divulgué le journal privé d’Ellison au New York Times.