Points clés :
FTX Trading Ltd a poursuivi jeudi le fondateur de SBF et d'autres anciens dirigeants pour récupérer 1 milliard de dollars.
Les accusés comprennent Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang et Nishad Singh.
Les accusés ont détourné de l’argent pour acheter des appartements de luxe, des dons politiques et des investissements spéculatifs, perpétrant ainsi l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire.
Selon Reuters, FTX Trading Ltd a poursuivi jeudi le fondateur de SBF et d'autres anciens dirigeants, cherchant à récupérer plus d'un milliard de dollars qu'ils auraient détournés avant la faillite de FTX.
Les défendeurs dans le procès déposé devant le tribunal des faillites du Delaware incluent l'ancienne PDG du fonds spéculatif Alameda Research Caroline Ellison, l'ancien directeur technique de FTX Gary Wang, et l'ancien directeur technique de FTX Nishad Singh. Ce sont tous des noms clés et constituaient un bras efficace de SBF avant l'effondrement du deuxième plus grand empire de cryptomonnaie.
Cet échange a déclaré que les défendeurs continuaient à détourner des fonds pour acheter des appartements de luxe, faire des dons politiques et des investissements spéculatifs et mener “l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire.”
FTX a déclaré que les transferts frauduleux avaient eu lieu entre février 2020 et novembre 2022, lorsque la société a demandé une protection contre la faillite en vertu du chapitre 11.
Ces transferts peuvent être annulés ou “évités” en vertu de la loi sur les faillites américaines ou de la loi du Delaware. Les procureurs américains affirment que SBF était le cerveau derrière une escroquerie qui a conduit à la chute de FTX, qui incluait le détournement de milliards de dollars de fonds clients.
Selon la plainte de jeudi, les transactions frauduleuses comprenaient plus de 725 millions de dollars en actions que FTX et West Realm Shires, une entité contrôlée par Bankman-Fried, ont attribuées “sans recevoir de valeur en échange.”
Le procès indique également que Bankman-Fried et Wang ont également détourné 546 millions de dollars pour acheter des actions de Robinhood Markets (HOOD.O), tandis qu'Ellison a utilisé 28,8 millions de dollars pour payer ses primes. De plus, certaines des défenses criminelles de Bankman-Fried sont financées par un “don” de 10 millions de dollars qu'il a fait à son père.
Auparavant, trois proches associés de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur et ancien PDG de FTX, ainsi que le directeur technique de FTX, Nishad Singh, ont plaidé coupable de fraude.
Cependant, le SBF, qui est considéré comme principalement responsable de 12 chefs d'accusation criminels, a jusqu'à présent plaidé non coupable à plusieurs accusations criminelles portées par des procureurs américains. Il est toujours en liberté sous caution de 250 millions de dollars, la caution la plus élevée jamais accordée à un individu.
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