• L’article 15 de la loi n° 106 de 2013 précise les sanctions en cas d’infraction à la loi koweïtienne contre le blanchiment d’argent.

  • Il interdit aux autorités locales de fournir des licences aux entreprises proposant des services de cryptographie.

Le Koweït est le pays le plus récent à interdire toute activité liée aux cryptomonnaies. Le principal organisme de surveillance financière du Koweït, l'Autorité des marchés de capitaux (CMA), a publié le 18 juillet une circulaire sur la surveillance et l'émission d'actifs virtuels.

Dans la circulaire, la CMA a déclaré son engagement en faveur d’une « interdiction absolue » de toutes les transactions, investissements et exploitations minières impliquant des cryptomonnaies. En outre, la circulaire interdit aux autorités locales de délivrer des licences aux entreprises qui leur permettraient de fournir des services liés aux actifs virtuels.

Entre-temps, l'avis précise que l'interdiction actuelle ne s'applique pas aux titres et autres produits financiers réglementés par la Banque centrale du Koweït et la CMA.

Mise en œuvre de la Recommandation 15 du GAFI

La CMA a non seulement interdit certaines activités, mais a également exigé que les utilisateurs fassent preuve d'une extrême prudence et soient bien informés des inconvénients potentiels des actifs virtuels. En outre, l’organisme de surveillance a distingué les crypto-monnaies en affirmant qu’elles « n’ont pas de statut juridique et ne sont ni émises ni prises en charge ».

Le régulateur a ajouté :

"Il n'est lié à aucun actif ou émetteur, et que les prix de ces actifs sont toujours tirés par la spéculation qui les expose à une forte baisse."

De plus, l’article 15 de la loi n° 106 de 2013 précise les sanctions en cas de violation de la réglementation koweïtienne anti-blanchiment d’argent, mentionnée par le régulateur. L’organisme de surveillance financière du Koweït a déclaré que la nouvelle législation du pays était conforme à ses efforts visant à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La CMA a également cité les résultats d'une étude menée par le Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme comme preuve d'une intention sincère de mettre en œuvre la recommandation 15 du GAFI.

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