Les autorités chargées de l'application de la loi dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, ont découvert un système présumé de blanchiment d'argent USDT d'un montant de plus de 55 millions de dollars.

Selon les médias locaux, la police a arrêté 21 individus en lien avec ce réseau de blanchiment d'argent.

Un buste majeur

L’opération de blanchiment a été révélée lorsque les autorités du comté de Qinshui ont constaté qu’un compte bancaire exploité sous le nom de Mouyue Zhao affichait un flux de fonds très irrégulier. Ce flux de fonds anormal a suscité des soupçons de blanchiment d’argent, ce qui a conduit la police à lancer une enquête approfondie. L’enquête a révélé des détails stupéfiants sur la manière dont un groupe organisé de criminels orchestrait un réseau de négociation de gré à gré (OTC) impliquant l’USDT depuis octobre 2021, selon un rapport du service national de radiodiffusion de la Chine.

L'USDT est le plus grand stablecoin au monde et sa valeur est indexée sur le dollar américain. Il est exploité par Tether Limited Inc.

Mode de fonctionnement  

Les enquêteurs ont révélé que les individus accusés opéraient dans quatre provinces, achetant des USDT à bas prix puis les revendant à des prix plus élevés via des groupes WeChat et des plateformes de blanchiment d'argent, réalisant ainsi d'importants profits illégaux. Les autorités ont déclaré que l'opération de blanchiment avait permis de réaliser des transactions totalisant près de 55 millions de dollars au cours des trois années d'activité.

Les autorités ont pu retrouver les membres de l'opération dans six villes des provinces du Jiangxi, du Henan, du Guangxi et de l'Anhui. Plus de 50 policiers ont été dépêchés pour arrêter les auteurs. En plus des arrestations, la police a également saisi plus de 40 téléphones portables, ainsi que 200 000 yuans (28 000 dollars) en espèces et plus d'un million de yuans en USDT (140 000 dollars).

Les suspects avouent

Les suspects ont été interrogés par les autorités et, selon les agences de presse locales, ils ont avoué les accusations portées contre eux. Les accusations incluent la facilitation de la conversion du yuan chinois en USDT et l'aide aux criminels pour blanchir leur argent. Cependant, l'affaire est toujours ouverte et fait l'objet d'une enquête. Selon les autorités, l'USDT est rapidement devenu un choix privilégié pour les blanchisseurs de crypto-monnaies grâce à la facilité et à l'anonymat qu'il offre.

La position de la Chine sur les crypto-monnaies

La Chine a toujours adopté une position ferme à l’égard des crypto-monnaies. Cependant, la position du pays n’est pas une surprise pour les observateurs de longue date de l’espace crypto. Les citoyens chinois ont entendu parler des crypto-monnaies pour la première fois en 2011 grâce à la bourse centralisée Bitcoin China, créée par Bobby C. Lee. Bobby C. Lee est le frère de Charlie Lee, de Litecoin. Au début du Bitcoin, Bitcoin China était responsable d’une part importante de l’activité commerciale mondiale de Bitcoin.

Le bitcoin a rapidement été largement accepté en Chine, les entreprises commençant à l’accepter comme moyen de paiement. Cependant, en 2013, la Chine a tenté pour la première fois d’étouffer l’espace crypto dans le pays, même si l’adoption du bitcoin montait en flèche, la Banque populaire de Chine interdisant aux banques de détenir ou d’effectuer des transactions en devises numériques. Cependant, les citoyens chinois pouvaient toujours acheter, envoyer et stocker des crypto-monnaies. Au cours de la période haussière de 2017, les autorités chinoises ont imposé de nouvelles sanctions à l’espace crypto, interdisant toutes les plateformes proposant des ICO (Initial Coin Offerings). En outre, les autorités ont également forcé plusieurs bourses à cesser leurs activités.

En 2021, les autorités chinoises ont interdit le minage de cryptomonnaies, paralysant ainsi l’industrie en Chine. L’impact sur les marchés a été sévère, le taux de hachage du Bitcoin tombant à 50 % et son prix enregistrant une chute spectaculaire. En plus de l’interdiction du minage, les autorités ont également interdit tout commerce et toute transaction de cryptomonnaies. De plus, toute personne travaillant avec des entreprises chinoises associées à l’espace cryptographique pourrait potentiellement être condamnée à une peine de prison. Cependant, malgré tous ces obstacles, les citoyens chinois peuvent toujours accéder aux cryptomonnaies via des serveurs Internet proxy et des plateformes de finance décentralisée (DeFi).

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