La police de la province chinoise du Shanxi, dans le nord du pays, a procédé à 21 arrestations dans le cadre d'un projet présumé de blanchiment d'argent de l'USDT, d'un montant de plus de 54 millions de dollars, a rapporté mardi le service national de radiodiffusion du pays, CCTV. L'USDT est un stablecoin adossé à des actifs, indexé sur le dollar américain et exploité par Tether Limited Inc., une filiale de la société iFinex Inc, basée à Hong Kong.
Faits rapides
Les enquêteurs de la police allèguent que les suspects, opérant dans quatre provinces, achetaient des USDT à prix réduit via des services de trading crypto de gré à gré depuis octobre 2021. L'accusé aurait ensuite réalisé des bénéfices illégaux en vendant les jetons à des prix plus élevés via les réseaux sociaux et l'argent. plateformes de blanchiment. La police affirme que ces transactions ont totalisé plus de 54,8 millions USDT (380 millions CNY) sur une période de près de trois ans.
Sur les lieux de l'arrestation, la police a récupéré un total de 40 téléphones portables, saisissant plus d'un million de yuans (138 000 dollars américains) en dollars américains sur les comptes des accusés. Ils ont également saisi plus de 200 000 yuans en espèces. CCTV rapporte que, même si les 21 suspects ont avoué leurs accusations, notamment avoir facilité la conversion du yuan chinois en USDT par des cybercriminels, l'affaire reste sous enquête.
La police a déclaré à CCTV que l'USDT est devenu un choix privilégié pour les blanchisseurs d'argent crypto en raison de la facilité et de l'anonymat de ses transactions.
Bien que la Chine ait interdit l’émission de crypto-monnaies en 2017, puis ait carrément interdit les transactions cryptographiques en 2021, les citoyens chinois peuvent toujours accéder aux crypto-monnaies via des plateformes de finance décentralisée (DeFi) et des serveurs Internet proxy.