Points clés :
La police de Hong Kong arrête six membres d'un syndicat transfrontalier qui a blanchi plus de 100 millions de dollars de Hong Kong grâce à la cryptomonnaie.
Le syndicat a utilisé des comptes de portefeuille électronique pour échanger des pièces numériques et ouvrir des comptes bancaires en Chine continentale pour collecter les produits du crime.
Des suspects arrêtés pour suspicion de complot en vue de blanchir les produits du crime et de frauder.
La police de Hong Kong a récemment arrêté six personnes, dont un étudiant de niveau postsecondaire, soupçonnées d'avoir participé à un syndicat transfrontalier qui a blanchi plus de 100 millions de dollars de Hong Kong (12,7 millions de dollars américains) de fonds illégaux en utilisant des cryptomonnaies.
L'étudiant aurait aidé le groupe à blanchir des fonds illégaux en utilisant des comptes de portefeuille électronique pour échanger des cryptomonnaies, dissimulant ainsi l'origine et le flux des produits du crime. Les cryptomonnaies ont finalement été transférées vers des comptes de portefeuille électronique à l'étranger pour échapper à la détection. Le syndicat a ouvert des comptes bancaires en Chine continentale pour collecter les produits du crime générés par diverses escroqueries.
Les membres ont ensuite utilisé des cartes de débit pour blanchir des fonds illégaux en achetant des objets de valeur tels que des bijoux en or et des montres à Hong Kong, qui ont ensuite été revendus. Le groupe a acheté des pièces de monnaie numériques comme couche supplémentaire de transactions pour dissimuler le flux de fonds illégaux. La police de Hong Kong a commencé à enquêter sur le syndicat fin avril après avoir reçu des renseignements et a coopéré avec ses homologues de Chine continentale.
Les six suspects, âgés de 22 à 36 ans, ont été arrêtés jeudi lors d'une série de raids dans la ville. Parmi eux se trouvaient le chef présumé, deux membres principaux et un employé d'une boutique de montres. L'étudiant était l'un des deux membres principaux présumés, tandis que les deux autres étaient accusés d'avoir aidé le syndicat à utiliser des cartes bancaires pour effectuer des achats dans la ville. Le groupe a été arrêté pour suspicion de complot en vue de blanchir des produits du crime et de fraude.
Les policiers ont saisi plus d'un million de dollars de Hong Kong en espèces et en objets de valeur, tels que des montres et des bijoux en or, ainsi que des cartes de débit, au cours de l'opération. Les suspects étaient toujours en garde à vue vendredi après-midi et l'enquête était en cours. L'inspecteur principal Chu Ming-man de la brigade anti-triades de l'île de Hong Kong a exhorté les jeunes à être particulièrement vigilants lorsqu'ils acceptent des emplois d'été et a rappelé aux commerçants de vérifier l'authenticité des identités et des cartes bancaires des acheteurs.
À Hong Kong, le blanchiment d'argent est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison et d'une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong. Des agents du Bureau de renseignement et d'enquête financière ont également arrêté 18 résidents jeudi lors d'une opération distincte visant à réprimer un syndicat du crime qui a blanchi plus de 46 millions de dollars de Hong Kong de fonds illégaux via plus de 110 comptes bancaires.
Les fonds illégaux proviennent de 54 cas de tromperie survenus depuis décembre, notamment des escroqueries téléphoniques, des escroqueries amoureuses sur Internet, des fraudes aux investissements en ligne et des escroqueries par courrier électronique. Les suspects, constitués de 11 hommes et de sept femmes âgés de 23 à 61 ans, étaient toujours détenus pour interrogatoire vendredi après-midi.
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