Rathnakishore Giri, un gestionnaire d'investissement de 27 ans vivant à New Albany, Ohio, a été arrêté vendredi pour des accusations criminelles pour avoir allégué une escroquerie à l'investissement en cryptomonnaie qui a permis de récolter au moins 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice.

Giri aurait induit les investisseurs en erreur en se présentant comme un trader expert en crypto-monnaie spécialisé dans les dérivés Bitcoin. Selon l'acte d'accusation, Giri a faussement promis aux investisseurs des rendements lucratifs sur l'argent qu'ils avaient investi avec lui, sans risque pour le capital. En réalité, il a utilisé les fonds d’investisseurs précédents pour rembourser de nouveaux investisseurs dans le cadre d’une chaîne de Ponzi classique.

Giri est accusé de cinq chefs d'accusation de fraude électronique et encourt une peine maximale de 20 ans pour chaque chef d'accusation s'il est reconnu coupable.

En août, la Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) a émis une ordonnance de cessation contre Giri et ses deux sociétés, alléguant qu'il avait escroqué les investisseurs de plus de 12 millions de dollars et cherchait à amener Giri à rembourser ses investisseurs. La CFTC a accusé Giri d’avoir utilisé l’argent des investisseurs pour financer un style de vie somptueux composé de jets privés, de locations de yachts et bien plus encore.