Selon un dossier judiciaire déposé jeudi, la SEC poursuit le défunt prêteur de crypto Celsius Network et l'ancien PDG de la société, Alex Mashinsky, pour quatre chefs de fraude et un chef de violation des valeurs mobilières.
Alex Mashinsky, l'ancien PDG du prêteur de crypto en faillite Celsius, aurait été arrêté dans la matinée du 13 juillet. La nouvelle est tombée peu de temps après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre le prêteur de crypto le même jour.
De la salle de réunion au tribunal – Alex Mashinsky aurait été arrêté
Bloomberg a rapporté que l'ancien PDG avait été arrêté à la suite d'une enquête sur l'effondrement de l'entreprise, citant des sources au courant de la situation. Selon certaines informations, Alex Mashinsky aurait été accusé de fraude et de manipulation de marché. L'arrestation de Mashinsky et le procès contre Celsius interviennent quelques mois seulement après que la SEC a déposé des plaintes contre Binance et Coinbase.
Le 14 juillet 2012, Celsius Network s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites. Alex Mashinsky a récemment été reconnu coupable par les enquêteurs de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui ont déterminé que l'ancien PDG avait enfreint de nombreuses réglementations américaines avant la faillite de l'entreprise en 2022.
L'enquête contre l'ancien PDG a débuté le 5 janvier après que le procureur général de New York a déposé une plainte contre Mashinsky. Le procureur général de New York a allégué que l'ancien PDG avait induit les investisseurs en erreur et causé des milliards de dollars de pertes.
Je poursuis en justice l'ancien PDG de la plateforme de crypto-monnaie @CelsiusNetwork pour avoir escroqué des investisseurs de plusieurs milliards de dollars. Alex Mashinsky a menti aux gens sur les risques d'investir dans Celsius, a caché sa situation financière en détérioration et n'a pas réussi à s'enregistrer à New York.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) 5 janvier 2023
Les problèmes de Celsius et de son ancien PDG ont commencé en juin dernier, lorsque la plateforme de prêt de cryptomonnaies a brusquement suspendu les retraits. Les autorités de régulation des valeurs mobilières de cinq États américains ont ouvert une enquête sur Celsius le 16 juin 2022, et la plateforme a déposé son bilan un mois plus tard.
Une enquête de la CFTC a révélé que Celsius et son ancien PDG ont violé plusieurs lois bancaires alors que leur clientèle souffrait du plus grand hiver cryptographique qui a vu l'implosion de l'écosystème Terra-Luna suivi de l'effondrement du fonds spéculatif crypto Three Arrow Capital et FTX s'y sont joints plus tard.
Celsius Network poursuivi par la SEC, la CFTC et la FTC
Les accusations du DOJ ont été soutenues par une recrudescence de poursuites intentées contre Alex Mashinsky et Celsius par la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission (FTC).
Cette décision intervient après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a apparemment déterminé que Celsius et Mashinsky avaient violé diverses réglementations américaines avant la chute de la société l'année dernière.
Bloomberg a également rapporté le 6 juillet que les avocats de la section chargée de l'application de la loi de la CFTC avaient déterminé que Celsius avait induit les investisseurs en erreur et n'avait pas réussi à s'enregistrer auprès du régulateur, tandis que Mashinsky avait violé diverses réglementations américaines.
L'action et l'arrestation ont eu lieu le jour même où Celsius a annoncé le lancement d'une procédure volontaire de mise en redressement judiciaire. Selon l'entreprise, Celsius dispose de 167 millions de dollars de liquidités et affirme que ces fonds serviront à soutenir « certaines opérations pendant le processus de restructuration ».
C'est la bonne décision pour notre communauté et notre entreprise […] Nous disposons d'une équipe solide et expérimentée pour accompagner Celsius dans cette démarche. Je suis convaincu que lorsque nous nous pencherons sur l'histoire de Celsius, nous considérerons ce moment comme un tournant, où agir avec détermination et confiance a servi la communauté et renforcé l'avenir de l'entreprise.
Alex Machinsky.
Dans une autre action en justice, la CFTC a allégué que l'entreprise et Mashinsky avaient participé à un « stratagème visant à escroquer des centaines de milliers de clients en dénaturant la sécurité et la rentabilité de sa plateforme financière basée sur les actifs numériques ». Malgré la détérioration des conditions de marché, l'entreprise « a promu la sécurité et la viabilité de Celsius et a omis de divulguer ces pertes à ses clients », selon le dossier.