Le gouvernement américain a porté plainte contre un professionnel de la cybersécurité, Shakeeb Ahmed, pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une attaque contre un protocole décentralisé basé sur Solana. Il s'agit de la première mesure coercitive de ce type, le procureur américain du district sud de New York la qualifiant de « première affaire pénale impliquant [une] attaque contre un contrat intelligent géré par [un] échange décentralisé. »
Selon l'acte d'accusation, Shakeeb Ahmed, ingénieur principal en sécurité dans une entreprise non identifiée, aurait exploité les contrats intelligents d'un échange Defi. En manipulant les données de prix de la plateforme, il a pu générer environ 9 millions de dollars de frais gonflés.
Pour mener à bien l’attaque, le bureau du procureur des États-Unis a affirmé qu’Ahmed avait utilisé des prêts flash et mis à profit son expertise en matière de rétro-ingénierie des contrats intelligents et de réalisation d’audits blockchain.
Après avoir réussi à voler les fonds sous forme de crypto-monnaie, l’accusé aurait tenté de négocier avec l’échange crypto. En échange de ne pas avoir signalé l'incident aux forces de l'ordre, il a proposé de restituer la totalité des fonds volés, sauf 1,5 million de dollars. Cependant, ses tentatives pour brouiller les traces et éviter d'être détecté ont échoué.
Techniques sophistiquées de blanchiment d’argent
Les autorités ont révélé qu'Ahmed avait employé diverses méthodes pour blanchir les fonds volés et masquer ses transactions. Ceux-ci comprenaient des échanges de jetons, des transactions pontées entre Solana (SOL) et Ethereum (ETH), la conversion de fonds en pièce de confidentialité Monero (XMR) et des transactions sur des échanges de crypto-monnaie à l'étranger.
L'attaquant de Solana a en outre mené des recherches approfondies en ligne liées à l'attaque, à sa responsabilité juridique, aux avocats de la défense, aux capacités d'application de la loi et à l'évasion des accusations criminelles. Il aurait recherché des termes tels que « defi hack », « fraude électronique » et « blanchiment de preuves ».
En outre, le ministère de la Justice a révélé qu'Ahmed avait également exploré des options pour fuir les États-Unis, éviter l'extradition et protéger sa crypto-monnaie volée, notamment des recherches telles que "Puis-je traverser la frontière avec une crypto" et "acheter la citoyenneté".
Shakeeb Ahmed fait désormais face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, chacune passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Cependant, il est jugé innocent à moins que sa culpabilité ne soit prouvée par un tribunal, comme c'est le cas dans toutes les affaires pénales.
