据中央社报导,台南市一名经营房地产事业中年女子,误信男网友,遭诱骗投资加密货币超过 1 亿新台币,并全数转移给男网友。女子欲兑现时遭要求支付数百万手续费后,才惊觉被诈骗报警求援。
网路交友诱骗投资,女富商遭诈上亿台币
被害台南女富商在脸书认识男网友,因向对方询问税务方面资讯时,男网友展现出财经专业,进而取信对方。
男网友后来鼓吹投资加密货币「以太币」(ETH) 有高额获利,劝诱女富商从交易所用新台币购买以太币,在听从男网友的指示下,将以太币转至外部电子钱包,再转帐到男网友指定帐户中。女富商陆续转出总金额超过 1 亿 6 百万新台币的加密货币。
今年 6 月,女富商想要提领以太币时,却遭对方推托,男网友甚至要求必须先支付数百万综合所得税。女富商这才惊觉上当受骗,向台南市警察第一分局报案。据台南市警局表示,此案创下近年来台南单人诈骗案金额新高。
(延伸案例:联邦银行职员涉嫌勾结诈骗集团骗数千万台币)
关键错误:不熟悉加密货币,轻易交由他人管理
在台湾的加密货币相关诈骗案中,「感情」与「高获利投资」是常见的要素。
男网友劝诱台南女富商投资,台南女富商在不熟悉加密货币的操作与隐匿性下,轻易将加密货币转到了男网友相关的钱包中。一但加密货币进入了自托管钱包 (如:MetaMask) 或是任何歹徒自行开发的境外加密货币平台,都会让诈骗金流追缉变得非常困难。
在不熟悉加密货币的状态下,使用者应采用公众认可的平台,或使用独自掌控的自托管钱包,不要轻易交由他人管理,才能减低资产丢失风险。
(台湾加密货币犯罪查缉不易之处)
防范网路交友,避免加密货币诈骗
切勿听信来路不明的投资资讯,应该抱持着谨慎怀疑的态度,并且对相关资讯进行搜寻。在台湾,使用交易所时也要留意交易所是否完成洗钱防制法令遵循声明,或是属于市场上被广泛使用的平台 (数据网站 CoinMarketCap 交易所排名)。同时,切勿将持有的加密货币数位资产,轻易转给任何人管理。