• 1. Arnaque Axie Infinity : 615 millions de dollars ont été volés

  • 2. Les donateurs sont repoussés par le tapis ukrainien

  • 3. Quelqu'un a volé le singe ennuyé de Seth Green

  • 4. La BBC a été trompée en approuvant un prétendu fraudeur de crypto-monnaie

  • Escroqueries courantes aux crypto-monnaies 2022

  • 1. Programmes d'investissement Bitcoin

  • 2. Escroqueries liées au tirage de tapis

  • 3. Escroqueries amoureuses

  • 4. Escroqueries par phishing

  • 5. Attaque de l'homme du milieu

  • 6. Escroqueries aux cadeaux cryptomonnaies sur les réseaux sociaux

  • 7. Schémas de Ponzi

  • 8. Faux échanges de crypto-monnaie

  • 9. Offres d'emploi et employés frauduleux

  • Comment protéger le Bitcoin et la crypto-monnaie ?

Malgré la valeur étonnante des cryptomonnaies volées, tout n’est pas une question d’argent. Il y a eu un certain nombre d’escroqueries et de fraudes liées aux cryptomonnaies en 2021. Oui, des sommes importantes ont été canalisées via les stratagèmes louches et les inconvénients de cette liste.

Néanmoins, l’audace et la créativité de quelques-unes de ces fraudes et piratages, perpétrés par des personnes qui ne repartent qu’avec des cryptomonnaies volées d’une valeur à six chiffres, sont parfois remarquables. Alors, sans plus tarder, voici la liste la plus complète et la plus précise des arnaqueurs de crypto-monnaie et de Bitcoin de 2022 à ce jour.

1. Arnaque Axie Infinity : 615 millions de dollars ont été volés

Si 615 millions de dollars vous étaient retirés, soupçonneriez-vous quelque chose ? Sky Mavis, le créateur du jeu Axie Infinity, qui est actuellement le jeu de cryptographie le plus utilisé, ne l'a pas fait. En mars, des cybercriminels ont découvert une faille dans la blockchain Ronin, la sidechain basée sur Ethereum sur laquelle travaille Axie Infinity. De plus, la réduction du protocole de sécurité que Sky Mavis aurait apportée en décembre en tant que modification temporaire a conduit à cette vulnérabilité.

Le fait que les circonstances n’aient pas changé quelques mois plus tard a permis aux hackers de les exploiter. Comment a-t-on découvert que des dizaines de millions de dollars manquaient sur le compte de Sky Mavis ? Un utilisateur a tenté de retirer des fonds, mais sans succès car il ne restait plus suffisamment de liquidités. Axie Infinity est un jeu de cryptographie pour gagner qui oblige les joueurs à acheter des jetons non fongibles (NFT) coûteux avant de jouer.

Après avoir acheté ces NFT, les joueurs peuvent participer au jeu pour gagner de l'argent fiduciaire sous forme de monnaie numérique. Les utilisateurs qui ne peuvent pas acheter les NFT se retrouvent généralement impliqués dans des « bourses » d’exploitation qui les obligent à partager leurs gains avec d’autres personnes qui distribuent ces NFT exorbitants. Cependant, les jeux pour gagner comme Axie Infinity ont gagné en popularité dans des pays comme les Philippines, car les joueurs peuvent générer un montant égal au revenu moyen de leur pays.

Malheureusement, suite à l’attaque, ces clients ont appris que leurs revenus n’étaient pas disponibles. Depuis, Axie Infinity a récolté 125 millions de dollars afin de rembourser ses abonnés pour les fonds volés. Néanmoins, cela ne représente qu’une partie des 625 millions de dollars qu’ils ont perdus. Ils ne récupéreront probablement jamais cet argent. Le gouvernement américain soupçonne une entité nord-coréenne d'être responsable de cette intrusion.

2. Les donateurs sont repoussés par le tapis ukrainien

Chaque fois que le gouvernement ukrainien a fraudé ses bienfaiteurs, une seule de ces fraudes diffère des autres. Néanmoins, il doit être inclus en raison de sa rareté en tant que « bon » canular. Immédiatement après que la Russie a attaqué l’Ukraine en février 2022, le gouvernement ukrainien a immédiatement choisi d’accepter les dons de cryptomonnaies afin de capitaliser sur les vastes ressources de l’industrie de la cryptographie, toujours désireuse de stimuler sa monnaie et d’attirer l’attention des médias.

Suite à l’annonce par l’Ukraine d’un parachutage pour les donateurs sur le réseau Ethereum, un flot de crypto-monnaie a commencé à affluer, notamment USDT, BTCC, ETH, etc. Un airdrop se produit simplement lorsque les propriétaires de portefeuilles de crypto-monnaie reçoivent des prix gratuits, souvent sous la forme de jetons cryptographiques ou de NFT. Quant à l’Ukraine, elle a envoyé une « récompense » aux donateurs pour leurs efforts.

Quelques jours seulement après son annonce, l’Ukraine a annulé le largage. Certains contributeurs qui voulaient ces bénéfices ont crié « arnaque ». De plus, c’est ce qu’on appelle correctement une traction de tapis. Un coup dur se produit lorsque le créateur de crypto s’engage à lever des capitaux, abandonne l’entreprise et rentre chez lui avec toutes les liquidités.

Cependant, ce scénario est rare. L’Ukraine essayait de collecter des fonds, supposant qu’elle accepterait des contributions bien intentionnées, puis a mis fin à son activité lorsqu’elle a constaté que des individus profitaient de la situation. Néanmoins, les contributions ont été versées à une organisation caritative. Également connu sous le nom de traction de tapis permanente. Il figure donc en tête de la liste des escrocs aux cryptomonnaies & Bitcoin de 2022.

Un flot de dons Bitcoin a été envoyé à l’Ukraine afin de profiter du largage aérien. En Ukraine, environ 60 000 transactions ont été exécutées sur la blockchain Ethereum en moins de deux jours. Selon les autorités ukrainiennes, afin de s'inscrire à temps pour le largage, les particuliers ont commencé à contribuer de petites sommes d'argent. Apparemment, ces individus ont tenté de tirer profit d’une nation déchirée par la guerre en recevant une « récompense » d’une valeur supérieure à la somme d’argent qu’ils ont fournie afin de pouvoir vendre l’article gratuit pour un profit rapide.

3. Quelqu'un a volé le singe ennuyé de Seth Green

Le prochain dans notre liste d’arnaqueurs de crypto-monnaie et de Bitcoin de 2022 est un vol massif. Les singes appartenant à l'acteur Seth Green ont été volés. En mai, après avoir été victime d’une escroquerie de phishing, le créateur de Robot Chicken s’est fait voler l’intégralité de sa collection NFT. Les pertes NFT de Green comprenaient son Bored Ape Yacht Club #8398, deux Mutant Apes, un NFT supplémentaire créé par Yuga Labs et un Doodle NFT. Comme on peut le voir, Green a perdu beaucoup plus que les dizaines de milliers de dollars prévus en valeur de vente NFT. L'acteur a fait partie de la série comique White Horse Tavern, qui présente divers personnages NFT.

Fred Simian, également connu sous le nom de Bored Ape #8398, est le protagoniste de la série. Les propriétaires de Bored Apes disposent d'une licence sur la propriété intellectuelle de leurs singes spécifiques, leur permettant, entre autres, de vendre des objets, de créer des jeux vidéo et de développer des sitcoms. C’était la situation difficile de Green. Celui qui a retiré son Bored Ape l'a vendu à un collectionneur sur le marché secondaire, indiquant que Seth Green n'avait plus Fred Simian.

Les propriétaires de Bored Apes disposent d'une licence sur la propriété intellectuelle de leurs singes spécifiques, leur permettant, entre autres, de vendre des objets, de créer des jeux vidéo et de développer des sitcoms. C’était la situation difficile de Green. Celui qui a retiré son Bored Ape l'a vendu à un collectionneur sur le marché secondaire, indiquant que Seth Green n'avait plus Fred Simian. Heureusement, Green a récemment pu récupérer son Bored Ape… au prix de 297 000 $. C'est le cas. Pour son Bored Ape, il a payé le double de la somme à six chiffres.

Si vous connaissez le marché des NFT, vous pensez peut-être que les NFT sont couramment volés. En réalité, les réseaux sociaux de Yuga Labs ont été volés ce mois-ci, entraînant des pertes plus importantes pour les détenteurs de Bored Ape que pour Seth Green. Pourquoi alors insister sur l’exemple de Green ? Cette année, on ne se souvient pas d’une autre arnaque liée au NFT qui illustre les nombreuses failles du secteur. Une célébrité s'est fait voler ses NFT et sa propriété intellectuelle lors d'une fraude cryptographique, et elle ne savait pas quoi faire.

4. La BBC a été trompée en approuvant un prétendu fraudeur de crypto-monnaie

Tout le monde a un faible pour les histoires qui mènent de la misère à la richesse. Il semblerait que la BBC ait été tellement impressionnée par cette histoire qu’elle a omis de procéder à une vérification complète des antécédents de l’individu en question, qui a amassé sa fortune grâce à des activités frauduleuses impliquant des crypto-monnaies. Un article publié par la BBC en février présentait une interview de Hanad Hassan, un investisseur basé à Birmingham et spécialisé dans les crypto-monnaies.

Selon l'histoire, Hassan a investi 50 £ de ses économies dans des crypto-monnaies il y a un an et a maintenant transformé cet argent en millions. Ce n’est en aucun cas tout. En plus de cela, l’article détaillait les plans de Hassan pour mettre sa nouvelle richesse au profit de la communauté. Les allégations selon lesquelles Hassan leur aurait escroqué leur argent ont été largement diffusées sur Internet. En avril 2021, Hassan a présenté Orfano, qui était un « jeton caritatif ». En plus d’être un investissement dans la crypto, 3 % des liquidités seraient mises de côté pour soutenir des organisations caritatives.

Les fraudeurs sur le marché des cryptomonnaies utilisent fréquemment cette tactique pour tenter de persuader des investisseurs peu méfiants que leurs investissements sont destinés à une entreprise précieuse et réputée. Après un certain temps, Orfano a soudainement interrompu toutes ses activités, emportant avec lui les biens de chacun. Les utilisateurs n'avaient pas le choix de retirer les fonds dont ils disposaient. Un mois plus tard, Hassan a relancé Orfano sous le nom d'OrfanoX et a utilisé la même méthode d'investissement avec de nouveaux acheteurs de jetons. Et à ce stade, la BBC le féliciterait pour sa « bonne fortune ! »

Étant donné le caractère ridicule du récit, David Gerard, critique des crypto-monnaies et auteur du livre «Attack of the 50-Foot Blockchain», me l'a envoyé comme l'une des premières soumissions. Gerard affirme qu'en plus de publier un article élogieux sur le fraudeur crypto Hanad Hassan, la BBC a également produit un documentaire de trente minutes sur lui avec le titre We Are England: Birmingham's Self-Made Crypto-Millionaire. L'émission du mois de février a été annulée quelques heures seulement avant sa diffusion. L’arnaque d’Hassan utilisant la crypto-monnaie a eu lieu en 2021, mais il a réussi à tromper la BBC en lui faisant croire que c’était cette année.

Escroqueries courantes aux crypto-monnaies 2022

En ce qui concerne la liste des escrocs aux cryptomonnaies et aux Bitcoins de 2022, il existe un grand nombre d’escroqueries. Les inconvénients sont toujours proches de l’argent. De plus, on peut en dire autant des crypto-monnaies. Même si la cryptomonnaie est un développement plus récent, les fraudeurs emploient néanmoins les mêmes vieilles stratégies. Ce qui suit est une liste de certaines des escroqueries aux crypto-monnaies les plus courantes auxquelles vous devriez prêter attention.

1. Programmes d'investissement Bitcoin

Dans les programmes d’investissement Bitcoin, les escrocs se font passer pour des « gestionnaires d’investissement » chevronnés et approchent les investisseurs. Dans le cadre de ce canular, les soi-disant gestionnaires d'investissement semblent avoir gagné des millions en investissant dans les crypto-monnaies et garantissent que leurs victimes bénéficieront également de leurs investissements. Ensuite, plutôt que de réaliser des bénéfices, ils continuent de voler les frais initiaux.

2. Escroqueries liées au tirage de tapis

Les fraudes par tirage au sort impliquent des fraudeurs en investissement « vantant » une nouvelle entreprise, un NFT ou une crypto-monnaie pour solliciter un financement. Après avoir obtenu l’argent, les escrocs disparaissent avec. La programmation de ces investissements interdit la vente de Bitcoins après achat, laissant aux investisseurs un investissement sans valeur.

3. Escroqueries amoureuses

Lorsqu’on parle de la liste des escrocs aux crypto-monnaies et Bitcoin de 2022, les fraudes aux crypto-monnaies ne sont pas rares sur les applications de rencontres. Généralement à distance et exclusivement en ligne, ces fraudes impliquent des relations dans lesquelles une partie met du temps à gagner la confiance de l’autre. Au fil du temps, une partie commence à persuader l’autre d’accepter ou de payer avec une crypto-monnaie particulière. Après avoir obtenu l'argent, l'escroc disparaît.

4. Escroqueries par phishing

Même si les stratagèmes de phishing existent depuis un certain temps, ils restent répandus. Les fraudeurs envoient des e-mails contenant des liens malveillants vers de faux sites Web pour tenter d'obtenir des informations sensibles, telles que des informations sur les clés de portefeuille cryptographique. Ce sont quelques fraudes Bitcoin typiques.

5. Attaque de l'homme du milieu

Lorsque les consommateurs se connectent à un compte crypto dans un lieu public, les criminels peuvent récupérer leurs informations sensibles et privées. Toute information transmise sur un réseau public, notamment les mots de passe, les clés de portefeuille de crypto-monnaie et les informations de compte, peut être interceptée par un fraudeur.

6. Escroqueries aux cadeaux cryptomonnaies sur les réseaux sociaux

Il existe de nombreuses fausses publications sur les réseaux sociaux qui promettent des cadeaux cryptographiques. Certaines de ces escroqueries impliquent également des comptes de célébrités fictives annonçant le cadeau afin d'attirer les victimes. Cependant, lorsqu’un utilisateur clique sur le lien, il est redirigé vers un faux site Web demandant une vérification afin de recevoir la récompense cryptographique. La victime peut perdre cet argent, ou pire encore, cliquer sur un site Web malveillant et se faire voler ses données personnelles et ses crypto-monnaies.

7. Schémas de Ponzi

Les stratagèmes de Ponzi figurent toujours sur la liste des arnaqueurs de crypto-monnaie et de Bitcoin de 2022. Ces stratagèmes rémunèrent les investisseurs plus expérimentés avec des fonds provenant de nouveaux investisseurs. Les fraudeurs du secteur des crypto-monnaies utiliseront la crypto pour attirer de nouveaux investisseurs. C’est un système qui tourne en rond car il n’y a pas de commerce légal ; il s’agit de solliciter de l’argent auprès de nouveaux investisseurs.

8. Faux échanges de crypto-monnaie

Les escrocs peuvent attirer les investisseurs en leur promettant un excellent échange de cryptomonnaies, voire même du Bitcoin supplémentaire. En réalité, cependant, il n’y a pas d’échange et l’investisseur ne réalise qu’il s’agit d’une fraude qu’après avoir perdu son investissement.

9. Offres d'emploi et employés frauduleux

Pour accéder aux comptes Bitcoin, les fraudeurs imitent parfois les recruteurs ou les demandeurs d’emploi. Avec cette tactique, ils annoncent un poste intrigant mais exigent des crypto-monnaies pour la formation professionnelle.

Comment protéger le Bitcoin et la crypto-monnaie ?

Des pratiques telles que l’utilisation de mots de passe forts, uniquement des connexions sécurisées (telles que celles fournies par un VPN) et la sélection d’un stockage sécurisé font partie des bonnes habitudes de sécurité numérique qui peuvent aider à protéger les portefeuilles cryptographiques contre les fraudeurs. Il existe deux catégories distinctes de portefeuilles : matériels et numériques. Parce qu’ils sont hébergés en ligne, les portefeuilles numériques sont plus susceptibles d’être piratés que les portefeuilles traditionnels.

Le portefeuille de crypto-monnaie et ses clés privées associées font partie des types de données qui peuvent être stockées hors ligne dans un portefeuille matériel. Étant donné que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et d’autres organismes de réglementation ne couvrent pas les transactions en crypto-monnaie, il est extrêmement important de les stocker dans un endroit sécurisé. Ne partagez jamais les clés de votre portefeuille crypto ou le code d’accès avec qui que ce soit.

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