Selon The Block, Shakeeb Ahmed, ingénieur en sécurité âgé de 34 ans, a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent après que le bureau du procureur américain du district sud de New York a déclaré qu'Ahmed avait fraudé un échange de cryptomonnaie décentralisé sans nom. volé.
Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué : « Nous alléguons également qu'il a blanchi de l'argent par le biais d'une série complexe de transferts sur une blockchain où il a échangé des crypto-monnaies, en utilisant différentes blockchains, et a utilisé des échanges cryptographiques offshore pour "
Les forces de l'ordre ont déclaré qu'en juillet 2022, Ahmed avait exploité « une vulnérabilité » dans le contrat intelligent de la bourse et saisi de fausses données de tarification, ce qui a amené le contrat intelligent à « générer des frais gonflés d'une valeur d'environ 9 millions de dollars, et Ahmed ces frais n'ont pas été légitimement gagnés ».
Par la suite, Ahmed a déclaré à l'échange basé sur la blockchain Solana qu'il restituerait la totalité de ses fonds sauf 1,5 million de dollars sans action en justice, indique le communiqué.