La crypto-monnaie a une longue histoire d'escroqueries et de piratages informatiques qui ont conduit à la perte de grandes richesses tout au long de ces années et ces deux phénomènes continuent de se produire à ce jour. Mais connaissez-vous certaines des plus grandes escroqueries de l'histoire de la crypto-monnaie ? Si ce n'est pas le cas, restez à l'écoute car nous vous raconterons 3 des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie de tous les temps qui ont complètement dévasté l'industrie et ont pillé d'énormes sommes d'argent aux personnes qui se sont fait appâter
Arnaque Onecoin
L'une des plus grosses arnaques de l'histoire de la crypto. Tout a commencé lorsque la principale accusée, Ruja Ingtova ou cryptoqueen, a lancé sa propre monnaie appelée Onecoin (qui était en fait un système pyramidal géant). Elle l'a lancée en Bulgarie en 2014 et a parcouru de nombreux pays à travers le monde pour permettre aux gens d'y investir. Elle a levé 30 millions de dollars rien qu'au Royaume-Uni. Et a continué à escroquer les gens jusqu'en 2017.
En 2017, des enquêtes ont révélé que le onecoin de Ruja était une arnaque, car la pièce n'a jamais existé. La valeur estimée de l'argent escroqué par Ruja est de 4 milliards de dollars.
Conséquences des accusations : bien que les accusations aient été dirigées contre elle et que de nombreuses autorités criminelles du monde entier aient fait de leur mieux (en fait, elles essaient toujours) pour la retrouver, Ruja reste introuvable à ce jour. Ses propriétés dans les environs sont saisies et vendues aux enchères pour récupérer une partie de l'argent perdu par les investisseurs.
ARNAQUE BITCONNECT.
Bitconnect a commencé comme un projet permettant aux utilisateurs de prêter la valeur de Bitconnect Coin en échange de paiements d'intérêts. Le programme phare était la soi-disant plateforme de prêt où les utilisateurs échangeaient Bitcoin contre Bitconnect Coin et pouvaient bloquer la valeur instantanée de la pièce pendant une période de temps définie tout en gagnant des intérêts calculés quotidiennement. Les paiements d'intérêts étaient déterminés par un soi-disant « robot de trading ». Le robot de trading était l'élément le plus controversé du système Bitconnect.co (So : Wikipedia)
Mais le 17 janvier, Bitconnect a fermé ses portes à la suite d'un procès au Royaume-Uni et d'un avis de cessation et d'abstention du conseil de sécurité de l'État du Texas.
Conséquences : Suite à la fermeture, la valeur de BCC a chuté de 92 %. Alors que la société promettait des retours qui n'ont jamais été donnés. En 2021, la SEC a poursuivi les promoteurs de bitconnect et l'a accusé d'avoir fraudé plus de 2 milliards de dollars.
3.PLUSTOKEN
Le dernier de cette liste est le jeton Plus qui a débuté en avril 2018 en Chine. Il promettait un paiement mensuel en crypto-monnaie à ses utilisateurs dans leur portefeuille. Ils avaient également un jeton natif appelé Plus. Mais cela s'est également avéré être un système de Ponzi géant. Le jeton Plus était également coté sur de nombreuses bourses chinoises et a même atteint un ath de 350 USD. Mais il n'a payé que ses investisseurs initiaux pour gagner plus de visibilité. Ils ont rapidement volé des actifs dans les portefeuilles des investisseurs.
Les fondateurs chinois ont été arrêtés après que l'affaire ait été déclarée et ait fait l'objet d'une enquête comme étant une escroquerie.
Le montant de l'arnaque est estimé à plus de 3 milliards de dollars par les autorités médiatiques chinoises.