Éditeur | Frère Chat
Le 30 avril, le ministère américain de la Justice a publié un document indiquant que Roger Ver (Bitcoin Jesus) avait éludé près de 50 millions de dollars d'impôts et avait été accusé de fraude postale, d'évasion fiscale et de production de fausses déclarations de revenus. Il a été arrêté en Espagne ce week-end et les États-Unis demandent son extradition vers les États-Unis pour y être jugé.
Roger Ver est l'un des premiers évangélistes du Bitcoin et un partisan important du BCH. Il est également l'un des premiers investisseurs dans les start-ups Bitcoin telles que Bitcoin.com, Blockchain.com et CoinFLEX. Cependant, ces dernières années, Roger Ver a fréquemment coopéré. avec Matrixport, CoinFLEX et Genesis. Attendez que l'entreprise ait des différends financiers.
Voici le texte intégral du communiqué de presse publié par le ministère américain de la Justice :
Lien d'origine :
https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud
Un acte d'accusation a été dévoilé hier, accusant le premier investisseur Bitcoin, Roger Ver, de fraude en matière de communications, d'évasion fiscale et de production de fausses déclarations de revenus. Ver a été arrêté en Espagne ce week-end pour des accusations criminelles aux États-Unis. Les États-Unis demanderont l'extradition de Ver vers les États-Unis pour y être jugé.
Ver, qui vivait autrefois à Santa Clara, en Californie, était propriétaire de MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., qui vendaient des ordinateurs et du matériel réseau, selon l'acte d'accusation. À partir de 2011, Ver aurait acheté du Bitcoin pour lui et son entreprise. Il a également fait la promotion du Bitcoin avec enthousiasme, gagnant même le surnom de « Bitcoin Jesus ».
Le 4 février 2014, Ver aurait obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis et aurait renoncé à sa citoyenneté américaine peu de temps après dans le cadre d'un processus connu sous le nom d'expatriation. Après avoir déménagé à l'étranger, la loi américaine aurait exigé que Ver dépose des déclarations de revenus, déclare les plus-values résultant de ventes constructives de ses actifs dans le monde entier, y compris Bitcoin, et déclare la juste valeur marchande de ses actifs. Il aurait également dû payer un impôt connu sous le nom de « taxe de sortie » sur ces plus-values. Au 4 février 2014, Ver et sa société possédaient environ 131 000 Bitcoins, qui se négociaient à environ 871 $ chacun sur plusieurs bourses majeures. MemoryDealers et Agilestar posséderaient environ 73 000 de ces Bitcoins.
Ver aurait embauché un cabinet d'avocats pour l'aider à gérer la renonciation à la citoyenneté et à préparer les déclarations de revenus y afférentes. Ver a également embauché un évaluateur pour évaluer ses deux entreprises. Ver a fourni des informations fausses ou trompeuses aux cabinets d'avocats et aux évaluateurs, dissimulant le nombre réel de Bitcoins possédés par lui et son entreprise. En conséquence, le cabinet d’avocats aurait préparé et déposé de fausses déclarations de revenus qui sous-estimaient considérablement la valeur des deux sociétés et de leurs 73 000 Bitcoins, et n’aurait pas déclaré les Bitcoins appartenant personnellement à Ver.
L'acte d'accusation allègue en outre qu'en juin 2017, les deux sociétés de Ver détenaient encore environ 70 000 bitcoins. À cette époque, Ver aurait pris possession des bitcoins et en aurait vendu des dizaines de milliers sur des bourses de crypto-monnaie en novembre 2017, rapportant environ 240 millions de dollars en espèces. Bien que Ver n'était plus citoyen américain à l'époque, il était toujours légalement tenu de se présenter à l'IRS et de payer des impôts sur certaines distributions, telles que les dividendes de MemoryDealers et Agilestar, qui sont des sociétés américaines. Ver aurait caché à son comptable le fait qu'il avait reçu et vendu des Bitcoins de MemoryDealers et Agilestar cette année-là. En conséquence, la déclaration de revenus des personnes physiques de Ver pour 2017 n’a signalé aucun gain ni impôt lié aux distributions Bitcoin de MemoryDealers et Agilestar.
Ver aurait coûté à l’IRS au moins 48 millions de dollars.
L’annonce a été faite par le procureur général adjoint par intérim Stuart M. Goldberg, de la division fiscale du ministère américain de la Justice, et le procureur américain Martin Estrada du district central de Californie.
L'équipe de cybercriminalité de la division des enquêtes criminelles de l'IRS enquête sur l'affaire.
Le commissaire adjoint Matthew J. Kluge et l'avocat Peter J. Anthony de la division fiscale du ministère américain de la Justice, ainsi que le procureur adjoint américain James C. Hughes du district central de Californie, poursuivent l'affaire.
L'acte d'accusation n'est qu'une accusation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée par le tribunal.
litiges financiers
Auparavant, lors de l'extrême volatilité du marché qui s'est produite après le crash de Terra au premier semestre 2022, le compte de trading sur marge de Roger Ver a subi de graves pertes n'a pas réussi à liquider l'énorme position de Roger Ver à temps et a finalement été contraint de demander une restructuration, ce qui a déclenché. Roger Ver et Mark, PDG de CoinFLEX Le différend en cours entre Lamb sur la responsabilité du crash de la plate-forme.
Le 29 juin 2022, Mark Lamb a tweeté : « Roger Ver doit à CoinFLEX USDC une valeur de 47 millions de dollars. Nous avons signé un contrat écrit obligeant Roger Ver à garantir personnellement tout capital négatif sur son compte CoinFLEX et à compléter régulièrement la marge. du présent accord, CoinFLEX a émis un avis de violation à Roger Ver. " Roger Ver a tweeté que le défaut de paiement était une rumeur et a réfuté : "Non seulement je n'ai aucune dette envers cette contrepartie, mais cette contrepartie me doit une grosse somme d'argent." En janvier 2023, Mark Lamb a publié une lettre ouverte à Roger Ver et au PDG de Blockchaincom, Peter Smith, déclarant que CoinFLEX avait arrêté les retraits pendant 250 jours et que 98 % des personnes avaient voté en faveur de la proposition de restructuration de CoinFLEX, mais l'autre partie a continué d'intervenir. conduisant à la restructuration Impossible de procéder.
Le 25 janvier 2023, une unité de Genesis Global Capital, alors en faillite, a saisi le tribunal pour accuser Roger Ver de ne pas avoir réglé les transactions d'options sur crypto-monnaie. Selon le dossier, GGC demande « des dommages-intérêts pour l’incapacité des défendeurs à régler les transactions d’options de crypto-monnaie expirant le 30 décembre 2022, pour un montant à déterminer lors du procès, mais pas moins de 20,9 millions de dollars ».
Roger Ver a répondu à l'affaire sur Reddit le lendemain, affirmant qu'il disposait de suffisamment de fonds pour payer à Genesis ce qu'il devait et qu'il était heureux de payer. "Cependant, notre accord exige que Genesis reste solvable, car Genesis ne peut pas demander à ses clients de jouer à un jeu de type "pile, le client perd, face, Genesis gagne". Il pense que Genesis a commencé à perdre sa solvabilité en juin de l'année dernière et attend avec impatience que Genesis lui explique ses explications. comment évaluer exactement un certain nombre d’éléments problématiques, y compris l’écart entre les évaluations des garanties des clients et leurs propres actifs cryptographiques.
Le 6 novembre 2023, Roger Ver a révélé qu'il avait poursuivi Smart Vega Holding Limited, une filiale de Matrixport de Wu Jihan, en août 2022 et réclamé 8 millions de dollars. Il a affirmé que l’autre partie avait gelé ses fonds parce qu’il était tenu responsable des pertes de CoinFLEX.
Matrixport a déclaré que cette décision était le résultat d'une enquête sur des irrégularités commerciales. Matrixport dit que Roger Ver est un client de Bitcom. L'affaire découle d'une enquête menée par la Bourse sur des irrégularités dans les opérations sur marge de M. Ver, qui a conclu qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'il était passible d'une pénalité en raison d'un défaut d'appel de marge.