L'arnaque dans le cercle monétaire est vraiment « arrogante ». Aujourd'hui, nous allons parler du « cas numéro un dans le cercle monétaire », le cas de fraude choquant.
Le fait d'avoir été victime de nombreuses escroqueries a donné à de nombreux traders une nouvelle compréhension du marché. Et j'ai l'habitude de voir les histoires louches de diverses industries, et j'ai toujours pensé que mon cœur était assez fort.
Cependant, ce n’est que lorsque j’ai vu cette tromperie choquante que j’ai réalisé ce qu’est la véritable horreur.
Le 26 novembre, l'affaire PlusToken, connue comme « l'affaire la plus importante du monde monétaire », a annoncé les résultats de la deuxième instance. Le tribunal a annoncé qu'il avait rejeté l'appel et confirmé le verdict initial.
Même si la justice n'a pas été absente, si l'on regarde les actions passées de PlusToken et la longue liste de victimes, il est inévitable que les gens reprennent leur souffle : l'arnaque dans le cercle monétaire est véritablement « tyrannique ».
Un jeu d'argent impliquant 40 milliards
Qu’y a-t-il de si effrayant dans l’arnaque PlusToken ? La réponse est peut-être cachée dans cette série de résultats d’enquête :
Selon les statistiques officielles, dans l'affaire PlusToken, le nombre de victimes impliquées dans l'affaire a dépassé les 2 millions au niveau national et plus d'un million à l'étranger (principalement le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays), et les fonds impliqués ont atteint le chiffre étonnant de 40 milliards de yuans. !
Selon le jugement du tribunal, les types de monnaies virtuelles impliqués dans l'affaire PlusToken couvrent également 8 types de monnaies virtuelles, dont Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Grapefruit Coin et Ripple. riche et éclectique.
Pour pouvoir atteindre ce niveau de financement, pensez-vous qu’il doit y avoir quelque chose de spécial à propos de PlusToken ?
Désolé, même si elle porte le titre de « la plus grande affaire dans le monde des devises », l'arnaque PlusToken n'a vraiment pas d'astuces particulières. Pour résumer, il existe quelques astuces courantes pour couper les poireaux dans le cercle des devises.
Le premier pas : mettre de l’argent sur votre visage et créer l’image d’un consortium multinational haut de gamme.
Selon les informations d'une enquête officielle, PlusToken a été fondée à Hangzhou en 2018 et a fait fortune sur Ethereum. Il s'agit simplement d'une société financière ordinaire dotée d'une force médiocre.
Cependant, dans sa promotion, PlusToken s'efforce de créer son propre personnage d'entreprise multinationale :
Les voyages fréquents au Japon, en Corée du Sud et en Russie pour organiser divers événements créent l’illusion d’une profonde puissance du capital étranger.
Il prétend coopérer avec Apple, Google, Samsung et d’autres géants de la technologie pour développer des plateformes et se connecter directement aux bourses.
Deuxième étape : proposer un modèle de transaction blockchain avec des taux de retour extrêmement élevés.
À en juger par les premières publicités de PlusToken, elle s’adressait à un groupe de novices qui ne connaissaient pas grand-chose au marché financier. La plupart de ces investisseurs trompés ont été éblouis par la promesse de PlusToken d’un revenu d’arbitrage mensuel de 10 à 30 % et d’une multiplication par six des bénéfices en un an.
Un point de vulgarisation scientifique : l'arbitrage fait référence à l'achat à bas prix et à la vente à prix élevé sur différentes plateformes pour gagner la différence de prix. En théorie, plus l’écart entre les échanges est élevé, plus les gains d’arbitrage sont importants.
Cependant, les investisseurs qui ont une petite connaissance du monde des devises et des marchés financiers doivent savoir que le transfert du Bitcoin et des autres monnaies virtuelles prend beaucoup de temps, que les prix fluctuent 24 heures sur 24 et que le marché ne ferme pas le week-end. actifs volatils.
30 % de revenus d'arbitrage provenant du déplacement de briques ? Dans les transactions réelles, ce qui est plus susceptible de se produire, c'est que vous pensiez que vous veniez d'acheter les marchandises à un prix très bas et que vous étiez prêt à les vendre à un prix élevé, mais que le prix de la devise là-bas a chuté de façon spectaculaire...
La troisième astuce : tirer les cheveux des gens pour se déconnecter.
Cette astuce peut être considérée comme le système pyramidal le plus courant parmi diverses escroqueries financières.
Comme le montre la figure ci-dessous, PlusToken a formulé des règles de revenus très détaillées pour les utilisateurs recommandés. Plus vous recommandez de personnes, plus vous gagnerez d'argent. Il s’agit d’un système pyramidal très courant, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il soit encore éprouvé à ce jour.
Je dois dire que le plan de développement et hors ligne de PlusToken est vraiment très détaillé. Du partage des revenus aux revenus de la plateforme, les utilisateurs reçoivent des subventions dans tous les aspects. Mais l’essentiel est que lorsque le système d’adhésion s’étend de plus en plus et que les fonds des nouveaux membres ne répondent pas aux attentes, le risque d’effondrement de l’ensemble du fonds devient plus élevé.
Désormais, l'arnaque PlusToken a été révélée et punie par la loi. On peut dire que justice a été rendue à la victime. Mais ce cas classique devrait également nous donner plus de réflexion : par exemple, face aux arnaques sans fin dans le cercle monétaire, quelles sont les astuces et points éclair courants auxquels il faut prêter attention.
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Que savez-vous des routines du cercle monétaire ?
Si vous pensez qu’un seul cas PlusToken ne suffit pas à révéler tous les secrets obscurs du cercle monétaire, nous pouvons trouver d’autres cas. Après tout, outre PlusToken, il y a eu de très nombreuses escroqueries dans le secteur des cryptomonnaies au cours des deux dernières années, contre lesquelles il est presque impossible de se prémunir.
Tout d’abord, même si cela fait longtemps, nous ne pouvons pas oublier BCC (BitConnect), autrefois connu comme l’initiateur du système de Ponzi sur les crypto-monnaies.
BitConnect a été fondée en 2016 et a émis le premier lot de 28 millions de crypto-monnaies début 2017. À son apogée, la valeur marchande dépassait 2,5 milliards de dollars. Mais fin 2017, le mythe de la création de richesse a volé en éclat et le fondateur de BitConnect a également été arrêté en Inde.
En regardant l'histoire du succès de BitConnect, nous pouvons constater qu'il a fourni un modèle à suivre pour d'innombrables nouveaux arrivants.
Passionné par la promotion des cryptomonnaies à travers diverses activités en ligne et hors ligne, il a invité un grand nombre d’influenceurs Internet à les approuver.
Connu pour sa rentabilité élevée, il affirme que si vous investissez 10 000 yuans, vous récupérerez votre capital en trois mois, avec un revenu fixe quotidien de 0,25 %.
Créez un système de remise à plusieurs niveaux pour encourager les utilisateurs à partager des codes de recommandation comme des fous et attirer de nouveaux utilisateurs dans le jeu.
Il faut dire que depuis que BitConnect est devenu populaire, nous pouvons tous voir l'ombre de cet « auteur » dans d'autres arnaques classiques aux devises.
Par exemple, la pièce V-Dimension (VDS) a augmenté de 4 000 % en deux mois et est populaire dans le cercle monétaire avec ce qu'on appelle le « mode de résonance ». À ses jours de gloire, VDS utilisait des rendements élevés comme argument de vente pour attirer un grand nombre d'utilisateurs, entraînant ainsi une augmentation de plus en plus importante du pool de capitaux. Cependant, alors que les nouveaux flux de capitaux ont considérablement diminué au cours de la période ultérieure, la nouvelle selon laquelle la plate-forme manipulerait secrètement les prix a été révélée, VDS a été fortement vendu et l'arnaque a été instantanément démantelée.
Un autre exemple est Newton Exchange, qui semble très haut de gamme. Il propose VGO avec une prime allant jusqu'à 16,5 fois et utilise un ensemble de méthodes premium pour inciter les traders à augmenter leurs investissements :
Selon les règles de Newton Exchange, l'achat de VGO et son rechargement dans la zone de déblocage de la bourse entraîneront automatiquement une prime, mais les utilisateurs doivent échanger des ordres de brosse VGO pour débloquer le VGO déverrouillé, et l'ordre en attente est supérieur au prix premium, ce qui est considéré comme ayant fait augmenter le prix du VGO.
L'AS-tu trouvé? Qu'il s'agisse de BitConnect, VDS, Newton Exchange ou du PlusToken ci-dessus, il existe en fait quelques astuces qui ne peuvent être évitées :
Premièrement, le packaging doit être haut de gamme. Qu’il s’agisse de PlusToken, qui prétend avoir des « origines étrangères », ou de Newton Exchange, qui part du nom, ils font de leur mieux pour augmenter leur propre valeur.
Deuxièmement, les avantages du produit doivent être suffisamment élevés (c'est juste du discours de toute façon...), et il doit également donner aux gens un sentiment de pouvoir. En fait, c’est un jeu de courage menteur.
Troisièmement, il n’y a aucun moyen d’échapper au système consistant à tirer les cheveux des gens pour les mettre hors ligne, et plus le niveau et la commission sont élevés, plus de personnes seront blessées lorsque le tonnerre explosera.
Pour rappel, PlusToken, protagoniste de « la plus grande affaire dans le cercle des devises », mérite vraiment sa réputation car son niveau d'adhésion atteint 3 000 ou plus...
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Nous disons tous que le marché des changes est très profond et qu'il existe de nombreuses escroqueries, mais comparé à la véritable source du chaos, le cercle monétaire, cela reste insignifiant. Si vous rencontrez l’une des astuces ci-dessus pour couper les poireaux, soyez vigilant.
Il convient de noter que le cercle monétaire a toujours été caractérisé par une faible transparence et des risques élevés. Après avoir lu tant de cas choquants ci-dessus, je voudrais rappeler à tout le monde :
Avant de se laisser tenter par le cercle des devises par des rendements élevés, il faut vraiment y réfléchir à deux fois et y réfléchir à deux fois.
Texte original reproduit à partir d'un compte micro-public
