Chez Binance, nous restons engagés et actifs dans le renforcement de la sécurité de l'écosystème mondial de la cryptographie et de la blockchain. Un élément clé de cet effort réside dans notre étroite collaboration avec les organismes d’application de la loi et les régulateurs du monde entier, travaillant main dans la main avec eux pour lutter contre les crimes cybernétiques et financiers illicites et contrecarrer les mauvais acteurs.

Récemment, l’équipe d’enquête sur les sanctions de Binance, avec le soutien des équipes de conformité de Binance, a travaillé avec le ministère israélien de la Défense pour aider à mettre fin à une opération de financement du terrorisme liée à la force iranienne Quds et au Hezbollah. Il s’agissait de la première opération israélienne visant le Corps des Gardiens de la révolution islamique – Force Quds et un cas historique de cette ampleur où des millions de dollars en cryptomonnaie destinés au financement du terrorisme ont été saisis. L'équipe de Binance a aidé à identifier et à perturber cette opération terroriste.

Compte tenu de la complexité de ce sujet, il est important de noter que l’ensemble de l’équipe des sanctions et des enquêtes sur le financement du terrorisme prend grand soin, et nous entendons GRANDEMENT SOIN, à cibler les entités sanctionnées plutôt que les individus innocents qui utilisent la cryptomonnaie. Un élément essentiel pour maintenir ouverts les marchés de la cryptographie à travers le monde est de garantir qu’ils restent propres et exempts d’acteurs illicites.

«Nous sommes fiers d'avoir pu apporter notre soutien à l'un des cas les plus importants en matière de financement de la lutte contre le terrorisme et au retrait réussi du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne - le financement de la Force Quds sur la blockchain. Nous nous engageons à assurer la sûreté et la sécurité de la communauté mondiale des cryptomonnaies grâce à notre travail proactif. » -- Équipe d'enquête sur les sanctions de Binance.

L'équipe d'enquête sur les sanctions de Binance, l'équipe de conformité aux crimes financiers (FCC) et le chef adjoint de la conformité en matière de crimes financiers, Nils Andersen-Röed, ont été récompensés par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) et l'unité nationale israélienne de lutte contre la cybercriminalité pour leurs contributions à cette affaire. et plusieurs autres opérations avec Israël pour la sécurité mondiale.

L'année dernière, l'équipe Binance Investigations a répondu à plus de 47 000 demandes des forces de l'ordre avec un délai de réponse moyen de trois jours, ce qui est plus rapide que n'importe quelle institution financière traditionnelle.

Partout dans le monde, nous avons abordé un certain nombre de problèmes liés à la sécurité et aux délits financiers, notamment le financement du terrorisme, les contenus pédopornographiques, le piratage informatique d’États-nations, la propriété intellectuelle, le trafic de stupéfiants et les escroqueries aux investissements et aux relations amoureuses. À ce jour, l’équipe a aidé les forces de l’ordre à geler et à saisir plus d’un milliard de dollars et plus de 900 millions de dollars cette année (en mai 2023) rien que dans des transactions et des fonds illicites.

Nous avons créé le premier programme/effort coordonné du secteur (Law Enforcement Training Program) à travers le monde pour aider les forces de l’ordre et les procureurs à détecter les crimes financiers et les cybercrimes et à poursuivre les mauvais acteurs. La formation inclut les concepts de blockchain et met en évidence les méthodes AML et d'enquête de Binance.

À mesure que nous poursuivons notre travail avec les régulateurs et que de plus en plus de secteurs publics et privés se tournent vers la cryptographie, nous avons constaté une demande accrue pour ces formations. Nous avons organisé et participé à plus de 120 ateliers de lutte contre la cybercriminalité destinés aux enquêteurs et aux forces de l’ordre du monde entier au cours de l’année écoulée.