Dans le cadre d'une opération réussie contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, les autorités australiennes ont appréhendé deux individus et récupéré des voitures haut de gamme et des montres de valeur à la suite d'une enquête approfondie menée par les détectives de la Financial Crimes Squad.

Selon une déclaration du 22 juin de la police de Nouvelle-Galles, l'enquête, menée par la brigade des crimes financiers du commandement de la criminalité de l'État, s'est concentrée sur un canular de crypto-monnaie qui a escroqué deux entreprises de plus de 5,5 millions de dollars.

Il convient de noter que l'escroquerie à la cryptomonnaie aurait eu lieu en 2021, ce qui a conduit à la création de la Strike Force Scotland en mars 2023. Les efforts diligents de la force de frappe ont culminé le vendredi 16 juin 2023, lorsque les détectives ont intercepté un véhicule sur Orlando Road à Cromer, appréhendant avec succès le conducteur de 39 ans qui était le seul occupant.

Après l'arrestation, trois mandats de perquisition ont été exécutés dans une résidence et un entrepôt de Cromer liés au suspect, ce qui a permis de découvrir des informations importantes. Il s'agit notamment de la saisie de six voitures de luxe et de collection, de 11 motos, de sept montres de luxe, de portefeuilles de cryptomonnaies et de documents pertinents liés à l'enquête en cours. La valeur totale estimée des véhicules confisqués est d'environ 2,7 millions de dollars.

L'individu appréhendé a été accusé d'avoir obtenu de manière malhonnête un avantage financier par tromperie et d'avoir sciemment utilisé les produits du crime pour dissimuler des biens. Le samedi 21 juin 2023, la police a découvert et saisi une Ferrari rouge d'une valeur de 600 000 $ chez un concessionnaire automobile de Marrickville, renforçant ainsi les accusations contre l'accusé. Ils ont également appréhendé un homme de 67 ans le même jour et l'ont accusé d'avoir traité des produits du crime d'une valeur supérieure à 100 000 $.

Selon le communiqué, la police prévoit de « porter plainte devant le tribunal pour escroquerie à la cryptomonnaie, alors que l'homme plus âgé a autorisé les fonds et organisé la vente de la Ferrari au nom du jeune homme pour éviter d'être détecté par la police. »

Confirmant les arrestations, le surintendant détective Gordon Arbinja, commandant de la brigade des crimes financiers du commandement de la criminalité de l'État, a émis un rappel opportun de faire preuve de prudence et de diligence raisonnable lors de transactions en crypto-monnaie.

« La crypto-monnaie n’est pas illégale, mais il est impératif qu’elle soit gérée de manière responsable pour éviter de se faire arnaquer », a déclaré Arbinja.

Arbinja a également recommandé d'utiliser les échanges de devises numériques approuvés par l'AUSTRAC et d'examiner minutieusement les détails des transactions lors de l'achat ou de la vente de cryptomonnaies. Il a également exhorté les personnes qui soupçonnent une arnaque de les avoir ciblées à contacter rapidement ScamWatch et les forces de l'ordre locales pour obtenir de l'aide.

Ce n’est pas la première fois que les autorités australiennes procèdent à des arrestations et à la récupération d’actifs dans des affaires de fraude aux cryptomonnaies. En décembre dernier, la police a appréhendé quatre individus à la suite d’une escroquerie de 100 millions de dollars impliquant des investissements frauduleux en cryptomonnaies et en devises.

Cela étant dit, la prévalence des escroqueries en matière d’investissement est une préoccupation mondiale, et l’Australie n’a pas été épargnée. Des données récentes compilées par Scamwatch révèlent que les Australiens ont perdu plus de 113 millions de dollars australiens au cours des cinq premiers mois de 2022.