Les pirates de casino utilisent les surtensions pour affluer dans les échanges, provoquant la passivité d'un grand nombre de comptes. Avant de commencer, tout le monde est invité à utiliser le lien d’inscription à la remise la plus élevée de l’échange ou le code d’invitation sous la vidéo. Votre soutien est la motivation de mes mises à jour. Depuis le lancement de l’opération nationale d’annulation de cartes en octobre 2020, il est devenu de notoriété publique dans le secteur que les industries noires et grises utilisent les transactions en cryptomonnaies pour blanchir de l’argent. Les investisseurs sont bien conscients de la situation actuelle selon laquelle la collecte de fonds noirs et gris peut conduire au gel des cartes, voire à des soupçons de fraude au crédit bancaire. En raison de ses caractéristiques élevées de liquidité et de dissimulation, les USD générés sur la base de la technologie blockchain sont utilisés dans une certaine mesure dans le processus de blanchiment d'argent de nombreux crimes en amont, notamment les jeux d'argent en ligne, l'extorsion, le trafic de drogue, le vol, la fraude, le terrorisme violent, etc. Ces USD liés à des activités illégales sont définis par l'industrie comme Hayu, et en fonction du degré d'exposition de Hayu, nous divisons les adresses sources en deux grandes catégories. Une catégorie est constituée d'adresses liées aux incidents de sécurité sur la chaîne qui sont principalement des pirates informatiques. Ce type d'adresse, parce qu'il a fait l'objet d'une large attention de la part de l'industrie, est souvent signalé par les principales plateformes de données ou les plateformes AML immédiatement après qu'un accident se soit produit. L'autre catégorie concerne les adresses de fonds en chaîne de divers produits noirs et gris. Les activités illégales de ces produits noirs et gris sont souvent secrètes et de niche, et leurs flux de fonds en chaîne sont rarement explorés par les plateformes d'analyse de données traditionnelles. Cependant, normal La sécurité de l'adresse de l'utilisateur est affectée.

Prenons l'exemple de l'utilisation du dollar américain sur les plateformes de jeu en ligne. Il est illégal de proposer toute forme d'activité de jeu en ligne aux citoyens chinois. Certaines institutions de jeu en ligne établies à l'étranger n'ont pas attiré les utilisateurs chinois et ont en même temps contourné le suivi des fonds. les organismes chargés de l'application de la loi, permettant aux joueurs d'utiliser l'USD comme outil de dépôt et de retrait. L'USD normal sera contaminé après être entré dans le pool de fonds du site de jeu en ligne et se propagera via les retraits des utilisateurs, causant des dommages aux adresses et aux comptes d'échange des utilisateurs normaux.

Ce type de site Web de jeu prend généralement en charge le rechargement et le retrait des UST des joueurs, ainsi que le règlement des fonds de la plateforme de jeu en ligne elle-même, en se connectant à la plateforme de paiement à quatre crypto-monnaies. Les USD noirs et gris sont transférés aux adresses des utilisateurs ordinaires de la chaîne et des utilisateurs d'échange via les joueurs retirant des fonds et des bénéfices de transfert de plateforme.

Comment éviter les pirates ?

Sur la base de la longue expérience de l’équipe Beatrice dans la coopération avec les organismes de réglementation et d’application de la loi, nous mettons en avant les principes suivants : Ne soyez pas avide de petits gains et restez à l’écart des crypto-monnaies qui s’écartent trop du prix du marché. Si le prix de vente induit est bien inférieur au prix du marché, il peut s'agir d'un dumping de produits noirs et gris. Évitez de trader sur des plateformes anonymes. Le mécanisme KYC a une force contraignante élevée pour les participants OTC et peut réduire dans une certaine mesure le risque que les utilisateurs soient exposés aux pirates informatiques.

Faites attention à l'audit des risques de la source de la monnaie virtuelle. Les utilisateurs individuels ou institutionnels effectuant des transactions fréquentes doivent effectuer une analyse quotidienne de la source des fonds et effectuer régulièrement des analyses rétrospectives et des audits des adresses commerciales. Faites attention à l'examen des antécédents des contreparties et de leurs contreparties liées, et évitez les transactions avec des contreparties inconnues. Dans le scénario de transaction de transfert sans plateforme, il est nécessaire de procéder à un examen des risques relationnels de l'adresse de première partie et de ses adresses associées, et d'éviter de prêter votre propre adresse en chaîne ou votre compte de plateforme à des tiers pour une utilisation malsaine de l'adresse. en particulier lors de la collecte d'UST provenant de sources inconnues, le comportement peut entraîner des risques juridiques.