La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a annoncé jeudi avoir ordonné le transfert du contenu des portefeuilles cryptographiques de FTX vers des portefeuilles contrôlés par le gouvernement le samedi précédent.

Dans un communiqué de presse, la commission a déclaré avoir rendu cette ordonnance en vertu des pouvoirs existants qui lui permettent de prendre des mesures si elle doit protéger ses clients ou leurs fonds.

« La Commission des valeurs mobilières des Bahamas (la « Commission »), dans l'exercice de ses pouvoirs de régulateur agissant sous l'autorité d'une ordonnance rendue par la Cour suprême des Bahamas, a pris la décision d'ordonner le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets Ltd. (« FDM ») vers un portefeuille numérique contrôlé par la Commission, pour leur conservation », indique le communiqué. « Une mesure réglementaire provisoire urgente était nécessaire pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de FDM. »

Il n'est pas clair pourquoi la commission a fait l'annonce cinq jours après avoir passé la commande. Il n'est pas non plus clair si et quand exactement ces transferts ont pu avoir lieu. La Directrice Exécutive de SCB, Christina Rolle, n'a pas répondu à un appel téléphonique.

FTX a déposé le bilan vendredi 11 nov., dans une déclaration chaotique qui a erronément étiqueté un certain nombre d'entreprises ne faisant pas partie du groupe FTX comme étant également en faillite. Dans la soirée du 11 nov. et dans les premières heures du 12 nov., la société semblait avoir été piratée, des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie sortant des portefeuilles de FTX. Certaines de ces transactions étaient liées à des commentaires grossiers sur l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

Le conseiller général de FTX US, Ryne Miller, a tweeté à l'époque qu'il enquêtait, avant de dire plus tard que FTX travaillait à détourner certains fonds vers des portefeuilles de stockage à froid.

Le communiqué pourrait également faire allusion à un combat juridictionnel entre les États-Unis et les Bahamas, où FTX avait son siège. La déclaration de SCB disait : "Ce n'est pas la compréhension de la Commission que FDM est partie aux procédures de faillite du Chapitre 11 des États-Unis."

FTX Digital Markets a déposé une demande de faillite au chapitre 15 aux États-Unis le 15 nov., quelques jours après que la plupart du reste du groupe FTX a déposé une demande de faillite au chapitre 11. Encore plus étrange, FTX Digital Markets a déposé une demande de faillite dans le district sud de New York, plutôt qu'au Delaware où le reste des entreprises a déposé.

Les avocats de FTX ont déclaré dans un dossier jeudi que des liquidateurs provisoires conjoints nommés par le tribunal des Bahamas avaient fait le dépôt, qui reconnaît les faillites étrangères, dans le cadre d'un effort pour saper les dépôts plus larges du groupe aux États-Unis.

"Le dépôt de l'affaire du Chapitre 15 sans préavis et dans le SDNY est une tentative flagrante d'éviter la supervision de ce tribunal et de maintenir FTX DM isolé de l'administration du reste des débiteurs, qui constituent la grande majorité du reste du groupe FTX. Dans des circonstances normales, cela serait inapproprié et constituerait des motifs de transfert vers ce tribunal. Mais ce ne sont pas des circonstances normales," ont déclaré les avocats.

Ils ont poursuivi en alléguant que Bankman-Fried travaillait avec le gouvernement des Bahamas dans cet effort.

"M. Bankman-Fried, le co-fondateur et propriétaire contrôlant de tous les débiteurs et de FTX DM, semble soutenir les efforts des JPL pour élargir la portée de la procédure FTX DM aux Bahamas, pour saper ces affaires au Chapitre 11, et pour transférer des actifs des débiteurs vers des comptes aux Bahamas sous le contrôle du gouvernement bahaméen," a déclaré le dépôt.

SCB "s'engagera avec d'autres régulateurs et autorités" dans différentes juridictions dans les jours à venir, a déclaré son communiqué de presse.

Le régulateur a publié une déclaration samedi annonçant qu'il n'avait pas ordonné à FTX de permettre aux résidents des Bahamas de retirer des fonds, contredisant une affirmation que FTX avait précédemment faite pour permettre les retraits pour les personnes vivant aux Bahamas.