En fait, ce n'est pas seulement l'industrie de la blockchain qui a gelé les cartes, mais aussi l'industrie du commerce extérieur a connu un phénomène très grave de cartes gelées collectives. L’industrie de la blockchain et l’industrie du commerce extérieur ont toutes deux une caractéristique commune importante, à savoir le flux automatique mondial de fonds, et la commodité de ce flux mondial de fonds a été ciblée par les criminels. Sur la base des deux informations ci-dessus, la raison pour laquelle de nombreuses industries connaîtront une vague à grande échelle de cartes gelées cette année est liée à la répression intensive menée par le pays contre les activités illégales telles que les jeux de hasard, la fraude dans les télécommunications, les cartes d'abattage de porcs, la pornographie sur Internet, des systèmes pyramidaux et des disques de fonds cette année. Une fois que ces produits noirs ont blanchi de l'argent via des transactions OTC de crypto-monnaie, les cartes bancaires des investisseurs ordinaires peuvent contenir de l'argent noir, ce qui entraînera un piratage passif. Actuellement, les produits noirs impliquant des actifs numériques comprennent principalement la fraude dans les télécommunications, l'extorsion de réseau, les attaques de pirates informatiques, les fausses plateformes d'investissement, les jeux de hasard, etc. Donc ça se voit. Dans le cercle des devises, les cartes gelées sont pour la plupart gelées parce que le compte a reçu de l'argent noir lors du retrait de l'argent.

Alors ma carte bancaire sera-t-elle gelée lorsque j’achète des pièces ? La réponse est probablement oui. Il faut d'abord comprendre que lorsque l'argent est transféré à une banque, celle-ci n'a aucun moyen de déterminer s'il y a un problème avec l'argent, seuls certains départements ont le droit de geler le compte. Alors, comment les supérieurs jugent-ils s’il y a un problème d’argent ? Si un gang frauduleux escroque la victime A avec de l'argent, il transférera immédiatement l'argent sur le compte bancaire du gang frauduleux, puis transférera les fonds à une autre personne B par virement bancaire en ligne. L'argent frauduleux sera pris et inconnu. négociez avec une transaction sentimentale C, comme Bitcoin, alors ils peuvent s'enfuir avec le Bitcoin. Grâce à des transferts répétés, l’argent est entré dans le compte bancaire spécialement purifié par les escrocs. Après que la victime ait appelé la police, lorsque les supérieurs ont retracé le flux de fonds, ils ont trouvé la chaîne de capitaux de l'argent. Ensuite, le compte bancaire du gang de fraudeurs qui a reçu l'argent sera gelé par le compte de B, qui est responsable de le voyou. Il sera également gelé, puis l'enquête se poursuivra. Si le compte bancaire du tiers C reçoit l'argent fraudé du gang de fraude, alors le compte du tiers C sera également soupçonné d'être un canal de compte subordonné du gang de fraude et sera donc gelé. #冻卡

De la même manière, le compte bancaire de l'acheteur de devises qui effectue des transactions de fonds avec le compte bancaire du tiers C sera également verrouillé lors de la réception de l'argent. Mais des choses comme la fraude des gangs des Bermudes sont différentes. Les escrocs trompent l'USD, puis transfèrent l'USD fraudé à une certaine adresse de portefeuille. Il n'y a aucun moyen de le retracer en gelant le compte, car le portefeuille numérique n'est qu'un logiciel blockchain, L'Usdt n'existe pas dans une société de développement de portefeuilles, ni sur les appareils mobiles. L'Usdt existe sur le réseau blockchain. La méthode suivante est en fait très similaire à la méthode utilisée par les pirates pour transférer les actifs numériques entrants après avoir attaqué l’échange. Après la faillite du pirate informatique, il transférera d’abord certains actifs numériques vers une autre adresse, puis se fera passer pour un acheteur. Après avoir négocié avec des vendeurs sur des bourses décentralisées, en essayant d'éviter le suivi, les actifs sont à nouveau rassemblés, puis saisis dans une adresse de bourse ou de portefeuille.

Alors que faire si vous êtes malheureusement bloqué ? Nous devons d’abord déterminer la raison du gel de la carte. Le gel des cartes bancaires se divise généralement en deux types, l’un est le gel bancaire et l’autre le gel judiciaire. Lorsque votre carte bancaire est gelée, vous pouvez recevoir un SMS vous informant qu'elle est gelée, ou bien un rappel peut vous être adressé lors de votre connexion à la banque en ligne. Certaines cartes bancaires peuvent vous rappeler que vous êtes gelée uniquement lorsque vous en avez besoin. Transférer de l'argent. Après le gel, vous devez appeler la banque pour confirmer la raison du gel de la carte. De nombreuses banques exigent également que vous vous rendiez à la banque d'ouverture du compte hors ligne pour vous renseigner sur la raison du gel de la carte bancaire. D'une manière générale, s'il est gelé par la banque, ce n'est pas grave. Il se peut que certains de vos comportements anormaux aient conduit à un contrôle des risques de la banque, comme des transactions inhabituellement importantes, des transactions fréquentes, etc. Généralement, il ne gèle que certaines opérations bancaires en ligne, mais l'activité de guichet n'y est pas liée. Vous pouvez le débloquer en soumettant le certificat de transaction pour communication. Le deuxième type de gel est plus gênant. Il s'agit d'un gel judiciaire. Il est très probable que vous ayez reçu des fonds provenant d'une fraude dans les télécommunications ou que vous ayez participé passivement à la chaîne du blanchiment d'argent. Après que la victime de la fraude a appelé la police, le département judiciaire se fondera sur la fraude aux télécommunications. Le flux de fonds gèle toutes les cartes bancaires associées.

Autre exemple, si l’argent transite par cinq cartes bancaires, alors toutes les cinq cartes bancaires seront impliquées. Lors de la congélation, cela commence généralement par trois jours. S'il n'est pas décongelé, il continuera à être gelé pendant six mois. Si le cas n'est pas résolu après six mois, il peut continuer à être gelé. Les gens autour de moi ont été gelés. La plupart d'entre eux ont été gelés par la police locale, comme la police de Shanghai, la sécurité publique de Chongqing, la sécurité publique de Shijiazhuang, etc. " Cela dépendra de la situation. C'est à vous de décider. Si vous avez de la chance, il fondra dans trois jours. Si vous n'avez pas de chance, cela peut prendre plusieurs années.

Alors comment faire face au gel des cartes bancaires ? Tout d'abord, vous devez contacter la banque et demander où votre carte bancaire a été gelée. Par exemple, le Bureau de la sécurité publique de Chongqing a gelé votre carte. Comprenez clairement pourquoi votre carte a été gelée, puis communiquez soigneusement et fournissez l'historique de vos transactions. La police vous demande parfois d'expliquer la situation en personne et vous devez apporter votre carte d'identité, la preuve des transactions récentes, le relevé imprimé de la carte bancaire gelée et d'autres informations. Deuxièmement, s'il s'agit d'un gel à long terme, vous pouvez trouver un moyen de demander le dégel du montant non impliqué. Si vous avez 50 000 yuans sur votre carte bancaire et que 20 000 yuans sont de l'argent noir, vous pouvez alors demander le dégel du montant non impliqué. 30 000 yuans restants et l'argent restant. Le gel ne peut être obtenu qu'une fois l'affaire terminée. Mais je tiens à expliquer ici que lorsque j'ai vu de l'argent noir être reçu sur le compte, tant que je contacte de manière proactive les agences de sécurité publique compétentes pour expliquer la situation, il n'y a en principe aucun problème. Si l'agence de sécurité publique vous demande d'apporter les certificats pertinents et de coopérer à l'enquête, je suggère personnellement que si une telle situation se produit, vous ne devriez vous adresser qu'aux forces de l'ordre des zones développées pour obtenir des explications et un traitement. Soyez plus prudent, n'est-ce pas ? Une fois que vous l'êtes, n'est-ce pas, une fois passif. Une fois le compte gelé, cela peut prendre aussi peu que trois à cinq jours ou plusieurs années. Le chemin vers le dégel est également très long, nous devons donc encore travailler dur sur l'antigel.

J'ai résumé quelques méthodes pratiques et techniques antigel disponibles sur le marché, vous pouvez vous y référer selon votre propre situation. #BTC

Premièrement, il est dédié aux cartes spéciales. Généralement, votre carte ne sera pas gelée immédiatement après votre départ de Pékin. Il faut souvent quelques heures, semaines, voire mois avant que vous découvriez que votre carte a été gelée. Par conséquent, la carte de retrait d'argent ne doit pas être utilisée comme carte de vie, carte de salaire, carte de stock, etc. Les cartes impliquées dans les affaires du cercle monétaire doivent être dédiées à des cartes dédiées. De plus, avant de retirer de l'argent d'une carte impliquant le cercle monétaire, vous devriez essayer de transférer un yuan vers Alipay pour voir s'il a été gelé, puis retirer de l'argent. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amis imprudents qui transfèrent encore de l'argent sur la carte gelée sans savoir que la carte a été gelée.

Deuxièmement, lorsque vous effectuez des transactions de petits montants, essayez de ne pas choisir une carte bancaire. Alipay est plus adapté aux paiements de petits montants de cette manière, car Alipay filtre lui-même les fonds, ce qui peut réduire beaucoup de risques.

Troisièmement, lorsque vous négociez de gré à gré, vous devez choisir une plateforme de négociation relativement sûre, ce qui réduira considérablement les risques de cartes passives, minimisera le nombre de transactions de gré à gré et ne le fera pas si cela n'est pas possible.

Quatrièmement, calmez l’argent chaud. La meilleure façon de se calmer est de transférer l'argent des transactions récentes vers d'autres marchés financiers. Par exemple, laisser l'argent rester dans un fonds pendant quelques jours, ou laisser l'argent rester en bourse pendant quelques jours, ou directement prise en pension. , il est généralement plus sûr de transférer vers une banque locale, telle que Jinzhou Bank et Tieling Bank, qui ne sont que des banques locales. Il est difficile de mener à bien les procédures de gel hors site dans ces zones relativement sous-développées. La police doit se rendre à la banque locale pour communiquer avec le gel. Considérant que le montant sortant de certaines devises amies n'est pas aussi cher que les billets d'avion, en général la police ne sortira pas pour vous geler.

Cinquièmement, retirez de l'argent, essayez de retirer de l'argent d'une carte bancaire puis transférez-le sur une autre carte bancaire. Si vos conditions le permettent, vous pouvez retirer l'argent après l'avoir reçu, puis le transférer sur une autre carte bancaire. Ou après avoir retiré l'argent , transférez-le sur la carte bancaire de vos parents ou de votre épouse.

Sixièmement, choisissez des commerçants certifiés par la plateforme. Les fraudeurs des télécommunications achètent et vendent des USDT à des prix élevés, généralement avec de nouveaux comptes et peu de transactions. Cependant, les comptes certifiés ne sont pas complètement à l'épreuve du vent, car le premier choix des fraudeurs est Blue Shield, qui est également une transaction certifiée, et le montant de la transaction est plus important. et plus vite. On peut donc seulement dire que vous êtes peut-être plus éloigné du flux de fonds des fraudeurs. Ce dont vous parlez n'est pas de l'argent noir de première main, de seconde main, qui sera dégelé très rapidement.

Septièmement, l’antigel intermédiaire est presque 100 % sûr contre le gel. Respecter et respecter la loi est la voie royale, ne le faites pas. La solution pour éviter que l'argent noir ne soit gelé lorsque vous effectuez fréquemment des retraits petits ou importants est d'utiliser d'abord votre carte bancaire pour votre consommation quotidienne, puis de la rembourser dès que l'argent arrive, sans utiliser la carte bancaire. Deuxièmement, empruntez d'abord des instruments financiers sur une carte normale, puis utilisez l'argent du cercle monétaire pour rembourser le prêt. Troisièmement, vous pouvez également utiliser les enveloppes rouges d'Alipay pour envoyer des enveloppes rouges sur les comptes de vos proches. N'oubliez pas que le mot de passe doit être plus complexe. Le contenu ci-dessus réitère essentiellement toutes les méthodes auxquelles je peux penser pour empêcher la manipulation des cartes. Cependant, c'est maintenant le marché haussier, vous n'avez donc pas trop à vous soucier du retrait des cartes gelées, car dans le marché haussier, il y a plus de fonds. entrer sur le marché.La probabilité d'obtenir de l'argent noir sera moindre.

Depuis cette année, il y a eu quatre ou cinq fraudes à la carte dans le secteur monétaire, et ce n'est pas pour rien que les cartes sont fréquemment gelées. Je pense qu'à l'heure où la monnaie numérique de la banque centrale est sur le point d'être lancée, afin d'empêcher certains criminels, en particulier les innombrables gangs d'escrocs du monde monétaire, de commettre une fraude en monnaie virtuelle au nom du DCEP, nous devons strictement rectifier le chaos dans divers marchés de devises numériques. . De partir. Dans une interview ciblée en novembre de cette année, il a été mentionné que le chaos de la blockchain avait commencé à surgir et que la rectification de la blockchain avait déjà commencé. Certaines personnes remarqueront peut-être que par rapport à la fréquence des cas de répression des fraudes aux monnaies virtuelles au cours des dernières années, de l'année dernière à aujourd'hui, la fréquence des nouvelles concernant la répression des cas de fraude aux monnaies virtuelles à travers le pays a considérablement augmenté. pour comprendre vous-même le sens implicite. , et enfin j'espère que tout le monde ne sera pas bloqué lors du retrait d'argent.

Cet article se termine ici. S'il vous est utile, j'espère le transmettre à des amis dans le besoin. L'investissement est risqué, je vous souhaite à tous une fortune cette année, au revoir. #Binance