Le point principal
L'escroquerie par imposteur de Binance implique des criminels se faisant passer pour des employés ou des représentants de Binance pour proposer de faux services conçus pour voler l'argent des gens.
Les fraudeurs contactent les victimes potentielles via des e-mails non officiels ou des comptes de réseaux sociaux similaires aux comptes officiels Binance.
Si vous êtes victime de l'escroquerie par imposteur Binance, signalez immédiatement l'incident aux autorités locales compétentes et à l'équipe d'assistance Binance.
Protégez la sécurité de votre compte contre les usurpateurs d'identité Binance. Découvrez comment les fraudeurs établissent la confiance ainsi que des conseils pour identifier et signaler les faux profils Binance dans l'édition de cette semaine de Know Your Scam.
Actuellement, toute personne ayant accès à Internet peut créer un faux profil de réseau social en utilisant le nom et le logo Binance.
Vous pouvez trouver de faux profils Binance dans les fils de discussion Twitter, dans la section commentaires des publications Instagram ou directement contacté via des applications de messagerie comme Telegram.
La réalité est que nous n’avons aucun contrôle sur la modération de ces plateformes. Les imposteurs de Binance peuvent créer de nouveaux comptes en quelques secondes, même après les avoir signalés à l'équipe de modération compétente de la plateforme.
S'il y a une chose que vous devez savoir sur nos employés : nous ne contacterons jamais, en aucun cas, de manière proactive les utilisateurs via des canaux non officiels pour leur proposer des conseils d'investissement, des entrées pour des cadeaux gratuits ou des « portes dérobées » pour débloquer des comptes Binance.
Pour vous aider à protéger votre compte Binance, nous avons décrit le processus en quatre étapes que les fraudeurs imposteurs de Binance utilisent généralement et partagé quelques captures d'écran des fraudeurs Binance que nous avons rencontrés.
Processus en quatre étapes sur la façon dont les imposteurs Binance attirent les victimes
1. Construire une fausse identité
Première étape : créer le mensonge parfait. Les escroqueries par imposteur, dont nous avons parlé dans l'article de la semaine dernière, impliquent généralement des imposteurs se faisant passer pour des figures d'autorité, comme des policiers.
Cependant, dans ce cas, le fraudeur a créé une fausse identité ainsi qu’un script compliqué pour devenir un employé de Binance. Ils créeront de faux comptes, avec le logo Binance ou une photo de quelqu'un portant un t-shirt Binance comme photo de profil.
Leurs noms d'utilisateur incluent souvent des titres tels que Binance Customer Service, Binance staff-xxx ou Binance Promo, tandis que leurs adresses e-mail sont très similaires aux adresses officielles.
2. Cibler les victimes dans les groupes sociaux
Les fraudeurs parcourront le marché noir à la recherche de données personnelles sensibles, notamment des numéros de téléphone, des e-mails, des informations d'identification et même des dossiers d'achats et de voyages antérieurs. Ces informations mal obtenues sont ensuite soigneusement filtrées pour identifier les victimes potentielles les plus susceptibles d'être manipulées.
Certains escrocs préfèrent attirer de nouvelles victimes en créant des groupes « officiels de Binance » – prétendument dirigés par de vrais employés de Binance – qui offrent des conseils en investissement et des opportunités rentables de gagner de l'argent.
3. Gagner la confiance et persuader
Les fraudeurs commencent désormais à instaurer la confiance grâce à des scripts soigneusement conçus pour leurs cibles nouvellement acquises. L’objectif est d’établir une relation avec la victime, de créer un faux sentiment de familiarité et, finalement, de l’attirer dans le stratagème frauduleux.
Les escrocs avancés font preuve d’une capacité impressionnante à s’adapter aux situations, à persister dans leurs efforts et à improviser rapidement leurs réponses, même lorsque la victime ciblée semble insensible ou peu coopérative au début.
4. Clôture
La victime croit à la fausse identité du fraudeur. Ils suivront la demande du fraudeur d'envoyer des fonds ou, pire, fourniront leurs identifiants de connexion Binance. En accédant au compte Binance d'une victime, les fraudeurs pourraient potentiellement vider l'intégralité du solde cryptographique du compte dans leur portefeuille avant que la victime n'y ait à nouveau accès.
Pour illustrer le fonctionnement pratique de ce processus en quatre étapes, nous avons présenté ci-dessous quelques cas réels.
Exemple d'action
Exemple 1 : Informations sur les délits d'initiés – Groupe Binance WhatsApp
L'utilisateur, appelons-le Mark, est encore nouveau dans le monde de la cryptographie. Il a été contacté par un « analyste Binance » nommé Morris.
Via un message Instagram, Morris a parlé à Mark d'un groupe WhatsApp qui partageait des conseils d'investissement cryptographique et des informations sur les délits d'initiés, avec des rendements garantis allant jusqu'à 20 %. Morris a invité Mark dans un groupe qui comprenait plusieurs « employés de Binance » qui publiaient régulièrement des guides sur la façon de gagner de l'argent, ainsi que des membres du groupe qui partageaient leurs gros gains.
Mark a également remarqué que les « employés de Binance » répondaient à chaque question de manière professionnelle. Convaincu qu'il s'agissait d'un groupe légitime, Mark a suivi un tutoriel qui lui demandait de retirer les jetons à l'adresse du portefeuille de l'escroc.
Bien sûr, rien de tout cela n’est authentique et Mark se retrouve victime d’une arnaque par imposteur.
«Bienvenue dans le groupe de discussion sur les crypto-monnaies Binance. Binance se consacre à vous servir. Nous sommes la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde. Si vous avez des questions sur la cryptographie, posez-les dans le groupe et nous y répondrons dans les plus brefs délais. - Traduction indonésienne de la description du groupe WhatsApp frauduleux.
Exemple 2 : « Expert en trading Binance »
Les plateformes de médias sociaux comme Instagram regorgent de faux profils prétendant être affiliés ou employés par Binance. Par exemple, dans une affaire récente, des fraudeurs ont délibérément mis le nom du compte @binance dans leur bio. Notez que leur biographie comprend également divers mots-clés tels que « Expert Trader » et « Investment Specialist ».
Malheureusement, les criminels tentent souvent d’exploiter notre influence et notre réputation dans le secteur de la cryptographie – auxquels font confiance des millions d’utilisateurs dans le monde – pour s’attaquer à des victimes sans méfiance. Il est strictement interdit aux employés de Binance de négocier ou d'offrir des conseils en investissement. Ne faites confiance à aucun « employé de Binance » qui prétend être un gourou du trading ou de l'investissement. Concernant les affiliés et les KOL, même si nous les contrôlons tous rigoureusement pour garantir la qualité de leur contenu, leurs points de vue et opinions ne reflètent pas nécessairement les nôtres.
Un moyen simple d’identifier un faux profil Instagram consiste à vérifier le nombre de ses abonnés par rapport au nombre de likes ou de commentaires qu’il reçoit. S'il y a un écart important, par exemple 25 000 abonnés mais seulement 100 likes et deux commentaires par publication, il peut s'agir d'un faux profil.
Un autre exemple
Mise à niveau du portefeuille. Les utilisateurs reçoivent un faux e-mail Binance de « do.not.reply.sv.binance@gmail.com » leur demandant de « mettre à jour leur application ». Vous verrez l'adresse e-mail indiquant gmail.com au lieu de notre domaine officiel, qui est binance.com.
Service client Binance. Ces fraudeurs tentent d'escroquer les utilisateurs en se faisant passer pour des employés du support Binance sous le pseudonyme de « Service client Binance ».
Binance VIP. Ces escrocs fournissent de faux conseils d'investissement crypto en se faisant passer pour des employés de Binance qui aident à gérer Binance VIP, notre programme d'avantages pour les traders institutionnels et professionnels à gros volume.
Conseils pour vous protéger contre les escroqueries Binance Imposter
Méfiez-vous des personnes prétendant faire partie du personnel de Binance
Ne faites pas immédiatement confiance aux « employés de Binance » qui vous contactent par téléphone ou sur les réseaux sociaux tels que Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nos employés n'enverront jamais de messages proactifs aux utilisateurs via des canaux non autorisés pour leur fournir des conseils d'investissement, des participations gratuites ou des services de déverrouillage de compte.
Faites attention au nom d'utilisateur ou à l'adresse e-mail, notamment au nom de domaine à la fin. Vous pouvez vérifier l'authenticité des adresses e-mail et des liens vers des sites Web sur Binance Verify. Les utilisateurs doivent rester prudents si les liens apparaissent comme « Vérifiés » et éviter les liens qui apparaissent comme « Sources non vérifiées ».
Protégez vos informations personnelles
Pour vous protéger contre une fraude potentielle, vous devez protéger vos informations personnelles, y compris votre historique de voyages et d'achats et vos coordonnées.
Comme mentionné plus haut dans cet article, les fraudeurs utilisent souvent le dark web pour obtenir des données personnelles mal gérées afin de trouver leur prochaine cible.
Si vous avez été victime de fraude
Si vous avez été victime d’une arnaque, méfiez-vous des tentatives ultérieures du même escroc et ne traitez aucun retrait ou transfert effectué par des inconnus.
Il vous est conseillé de demander l'aide des autorités gouvernementales locales si vous êtes victime de l'arnaque de l'imposteur Binance. Si votre compte Binance a été compromis, déposez immédiatement un rapport en suivant les étapes décrites dans ce guide : Comment signaler une fraude auprès de l'assistance Binance.
Nous encourageons également tous les utilisateurs, nouveaux et anciens, à lire notre série anti-fraude afin de mieux s'équiper pour lutter contre les escroqueries cryptographiques courantes.
Lectures complémentaires
(Blog) Connaissez votre arnaque : le guide ultime des escroqueries cryptographiques les plus courantes
(Blog) Connaissez votre arnaque : faux investissements cryptographiques à surveiller
(Blog) Connaissez votre arnaque : signaux d’alarme pour repérer les escroqueries imposteurs
(Blog) Connaissez votre arnaque : les escroqueries liées aux offres d'emploi à surveiller
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