Les plateformes qui semblent « trop grandes pour échouer » ne pourront peut-être pas échapper à la malédiction du « tonnerre explosif ».
Écrit/organisé par : Karen, Foresight News
Lorsque l'empire FTX s'est effondré, une série de plateformes de premier plan ont subi de lourdes pertes, déclenchant un effondrement en « domino ». De nombreux teneurs de marché, plateformes de prêt, bourses, acteurs du capital-risque et des projets de cryptographie ont été plus ou moins affectés négativement, allant de légers à graves. Certains fonds sont bloqués dans FTX ou il existe une légère exposition au risque. Dans les cas graves, la plupart des actifs sont bloqués dans FTX. Dans certains cas, il existe de graves problèmes de solvabilité et les retraits d'espèces et d'autres services sont suspendus. et l'avenir est incertain.
Les plateformes qui semblent « trop grandes pour échouer » pourraient ne pas pouvoir échapper à la malédiction de « l’explosion ». Personne ne sait qui sera la prochaine cible de l’explosion. Actuellement, les « zones les plus durement touchées » sont principalement concentrées dans les régions. les teneurs de marché et les domaines de prêt, tels que Genesis Trading, avec environ 175 millions de dollars de fonds bloqués sur le compte de trading FTX, même si la société mère DCG y a injecté 140 millions de dollars d'actions, le service de prêt a suspendu les services de rachat en raison de plusieurs facteurs. BlockFi est exposé à des risques importants vis-à-vis de FTX et des entités associées et prépare une éventuelle protection contre les faillites, sans oublier qu'Alameda, que SBF dirigeait auparavant, a déjà déposé une demande de protection contre les faillites.
Teneurs de marché et prêts
Les problèmes de remboursement de Genesis Trading mis en évidence
Genesis Trading, un teneur de marché et prêteur appartenant à Digital Currency Group (DCG), avait précédemment déclaré le 11 novembre que son activité de produits dérivés détenait environ 175 millions de dollars bloqués dans des comptes de trading FTX. Bien que Genesis Trading ait indiqué à l'époque que cela n'aurait pas d'impact sur ses activités de tenue de marché, son fonds de roulement et sa position nette dans FTX n'étaient pas importants pour ses activités et elle n'avait pas de relation de prêt continue avec FTX ou Alameda.
Même si la société mère DCG a depuis injecté 140 millions de dollars d'actions dans Genesis Trading pour renforcer son bilan, les problèmes de solvabilité de Genesis Trading restent difficiles à résoudre.
Le 16 novembre, Genesis Global Capital, la branche de prêt de crypto-monnaie de Genesis, a suspendu les rachats et les nouvelles émissions de prêts. Genesis recherche des solutions pour sa branche de prêt, notamment en trouvant de nouvelles sources de liquidités.
Pendant un certain temps, les rumeurs selon lesquelles Grayscale de DCG pourrait dissoudre GBTC ont suscité le sentiment du marché. Cependant, Grayscale a précisé que sa filiale Genesis n'est pas la contrepartie ou le fournisseur de services des produits Grayscale. Les actifs de GBTC et d'autres produits sont stockés dans des portefeuilles froids Coinbase et les produits Grayscale continuent de fonctionner comme d'habitude. n’a eu aucun impact sur les opérations du produit.
Dans le même temps, le « sauveur » Zhao Changpeng a de nouveau déclaré qu'il envisageait d'acquérir les actifs de prêt de Genesis et qu'il avait commencé à en apprendre davantage sur l'état du bilan de Genesis.
BlockFi est fortement exposé à FTX et aux entités associées et se prépare à une éventuelle protection contre la faillite.
Il a été révélé que BlockFi avait précédemment accordé un prêt d'environ 1 milliard de dollars à 3AC, la garantie étant constituée des deux tiers de Bitcoin et d'un tiers de GBTC, avec un ratio de garantie de 130 %, et BlockFi l'a liquidé. En juin de cette année, des sources ont déclaré que la valorisation de BlockFi était inférieure à 500 millions de dollars.
L'accès de BlockFi à une ligne de crédit de FTX et les négociations d'acquisition avec FTX l'ont envoyé encore plus loin dans l'abîme.
Après que BlockFi a suspendu les services de retrait le 11 novembre, le Département californien de la protection financière et de l'innovation a suspendu la licence de prêt de BlockFi dans l'État pendant au moins 30 jours en raison d'un statut FTX peu clair.
Mardi, BlockFi a confirmé une exposition importante à FTX et aux sociétés associées, y compris la dette due par Alameda, les actifs détenus dans FTX et les montants non tirés de sa ligne de crédit avec FTX US. BlockFi a déclaré que même si l'équipe continuera à travailler pour récupérer toutes les sommes dues, elle s'attend à ce que le recouvrement soit retardé à mesure que FTX entre dans une procédure de faillite. En outre, BlockFi a déclaré que les retraits continuaient d'être suspendus et a demandé aux clients de ne soumettre aucun dépôt sur les portefeuilles ou les comptes à intérêt BlockFi. Auparavant, Autism Capital avait cité les employés de BlockFi disant : « La seule condition pour que FTX sauve BlockFi est de placer les fonds de nos utilisateurs sur leur plate-forme et de les utiliser pour leurs jeux de rôle. Ils ont exercé une pression énorme pour permettre le transfert des fonds de BlockFi vers FTX. .Tutelle.
Après que FTX et plusieurs de ses entités liées ont déposé leur bilan, BlockFi se prépare à un éventuel dépôt de bilan (chapitre 11) et prévoit également des licenciements, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.
La plateforme de prêt crypto Salt suspend les dépôts et les retraits en raison de la faillite de FTX
Cette semaine, la plateforme de prêt crypto Salt a également suspendu les dépôts et les retraits, affirmant que « l'effondrement de FTX a eu un impact sur notre activité », sans divulguer le montant précis de son exposition à FTX. Le Département californien de la protection financière et de l’innovation suspendra la licence de Salt pendant 30 jours en attendant l’enquête du département sur l’annonce récente par Salt de restrictions sur les activités de sa plateforme, y compris une suspension des retraits des clients.
En conséquence, la plateforme d’investissement en ligne Bnk To The Future a annoncé la fin de son projet d’acquisition de la plateforme de prêt crypto Salt en raison de l’exposition au risque de Salt à FTX et de la diligence raisonnable insuffisante de Bnk To The Future.
échange
Liquid Global arrête le service de dépôt
L'échange de crypto-monnaie Liquid Global (Quoine Pte. Ltd) a suspendu les retraits de fiat et de crypto-monnaie le 15 novembre et les services de dépôt le 16 novembre.
Quoine Pte. Ltd était l'une des 134 sociétés affiliées à FTX à déposer le bilan. Le 19 août 2021, Liquid a déclaré que son portefeuille chaud avait été attaqué, entraînant une perte d'environ 71 millions de dollars, et avait ensuite reçu 120 millions de dollars de financement par emprunt de FTX.
Huobi Technology possède 18,1 millions de dollars en crypto sur FTX
Cette semaine, Xinhuo Technology (anciennement Huobi Technology) a publié une annonce à la Bourse de Hong Kong, indiquant que sa filiale Hbit Limited possède environ 18,1 millions de dollars de crypto-monnaie stockée dans l'échange de crypto-monnaie FTX en raison des entités du groupe FTX (y compris. FTX) a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis le 11 novembre 2022, il pourrait donc ne pas être possible de retirer les actifs de crypto-monnaie mentionnés ci-dessus de FTX. Le groupe a conclu un accord avec M. Li Lin, l'actionnaire majoritaire de la société et. directeur non exécutif, le 13 novembre, selon M. Li, a accepté de fournir au Groupe un financement supplémentaire non garanti pouvant aller jusqu'à 14 millions de dollars américains. La Société utilisera le financement des actionnaires pour payer les actifs et les passifs des clients découlant de l'incident si nécessaire. .»
Coinbase dispose de 15 millions de dollars de dépôts sur FTX
Coinbase a annoncé cette semaine qu'il disposait d'un dépôt de 15 millions de dollars auprès de FTX et qu'il n'avait pas contacté Alameda Research ni accordé de prêt à FTX.
Les produits Gemini Earn sont grandement affectés par la suspension des rachats par Genesis Lending Department
Le produit Gemini Earn de l'échange cryptographique Gemini a également été affecté par l'incapacité de Genesis Global Capital, la branche de prêt de Genesis, à racheter des fonds. Gemini a déclaré qu'elle travaillait actuellement avec l'équipe Genesis pour aider les clients à racheter les fonds du programme Earn. le plus tôt possible.
Selon les données de CryptoQuant, le nombre de retraits quotidiens d'ETH sur l'échange cryptographique Gemini a atteint 12 150 fois, établissant un record. Les données de Data Nerd montrent également qu'en 24 heures, hors altcoins, 850 millions de dollars de fonds ont quitté l'échange cryptographique Gemini, dont 230 millions de dollars en pièces stables, 22 000 Bitcoins (370 millions de dollars), 200 000 ETH (250 millions de dollars), son stablecoin. les réserves sont actuellement tombées à 150 millions de dollars.
Digital Surge suspend les dépôts et les retraits en raison de FTX Australia
Digital Surge, une plateforme australienne de trading de crypto-monnaies, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'exploiter normalement ses activités en raison de l'impact du département de gestion de FTX Australia et a suspendu tous les dépôts et retraits. Digital Surge a déclaré dans un e-mail adressé aux clients qu'il "a une exposition limitée à FTX et s'efforce de comprendre la situation pertinente pour nos utilisateurs".
Auparavant, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) avait suspendu la licence de services financiers de FTX Australia jusqu'au 15 mai 2023.
Crypto.com affirme que l'exposition au FTX tombe en dessous de 10 millions de dollars
Kris, PDG de Crypto.com, avait précédemment répondu qu'il avait transféré environ 1 milliard de dollars à FTX, en déclarant : « Nous avons une exposition minimale à FTX (moins de 10 millions de dollars) et nous ne l'utilisons que comme plate-forme de négociation pour couvrir les transactions des clients. "Utilisez les fonds au profit de FTX ou de tout tiers" et a déclaré que Crypto.com avait déposé des USDC chez FTX afin de l'utiliser pour acheter d'autres jetons, puis les retransférer dans le portefeuille de Crypto.com.
Capital-risque/Fonds
Temasek dépréciera la totalité des 275 millions de dollars investis dans FTX et FTX US
Le fonds d'investissement public de Singapour, Temasek, a déclaré avoir investi 210 millions de dollars américains dans deux cycles de financement entre octobre 2021 et janvier 2022 pour acheter une participation minoritaire d'environ 1 % dans FTX International, et avoir investi 65 millions de dollars américains dans FTX International qui en détient environ 1,5 %. les actions. Au 31 mars 2022, son coût d'investissement dans FTX représentait 0,09 % de la valeur nette du portefeuille de 403 milliards de dollars singapouriens, et il « n'a actuellement aucune exposition directe aux crypto-monnaies ».
Temasek a souligné qu'"il a mené un vaste processus de diligence raisonnable sur FTX pendant environ huit mois, de février à octobre 2021, période pendant laquelle il a examiné les états financiers audités de FTX, qui ont montré qu'elle était rentable, a décidé Temasek". de déprécier tous les investissements dans FTX « quel que soit le résultat de la demande de protection contre la faillite de FTX ».
L'investissement de 290 millions de dollars de Paradigm dans FTX a été réduit à zéro
Le 13 novembre, The Block a rapporté, citant des sources, que Paradigm avait déclaré à ses commanditaires que son investissement dans FTX avait été réduit à zéro à la suite d'un effondrement des liquidités. Paradigm a déclaré avoir investi 290 millions de dollars dans les filiales de FTX, mais il n'est pas un client de FTX et n'a aucune exposition aux actifs cryptographiques de FTX.
Les actifs de Multicoin Capital ont chuté d’environ 55 % en deux semaines
Après que FTX ait suspendu les retraits, selon The Block, les associés directeurs de Multicoin Capital, Kyle Samani et Tushar Jain, ont écrit aux LP indiquant qu'environ 10 % des actifs sous gestion (AUM) du fonds attendent toujours des retraits sur FTX. "Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de retirer tous les actifs du fonds sur FTX. Des actifs comprenant BTC, ETH et USD sont en attente de retrait, représentant environ 15,6 % des actifs du fonds et environ 9,7 % des actifs sous gestion du fonds. " De plus, Multicoin a pris des mesures immédiates après que Binance a annoncé son acquisition de FTX, vendant l'intégralité de sa position FTT au prix moyen de 17,79 $.
Le troisième fonds de capital-risque de Multicoin Capital a une exposition au capital-risque de 25 millions de dollars sur FTX.US, ce qui représente 5,8 % du capital total levé du fonds, selon une lettre obtenue par The Block. De plus, le fonds de capital-risque détient environ 2 millions de dollars dans FTX International.
Aujourd'hui, Blockworks a rapporté, citant des sources, que les actifs de Multicoin Capital ont chuté d'environ 55 % en deux semaines environ en raison de la faillite de FTX. Outre le fait que 9,7 % des actifs sont hébergés par FTX, la perte est due à sa tendance haussière à long terme sur Solana et les actifs écologiques de Solana, tels que Mango, les avoirs en actions FTX.US et les contrats dérivés en cours. En outre, Multicoin n'a pas l'intention de fermer son produit phare ou de se convertir en une activité de trading pour compte propre, et introduit également des améliorations opérationnelles et infrastructurelles, y compris des efforts pour réduire le risque de contrepartie.
Galois Capital admet que la moitié de ses fonds sont bloqués sur la bourse FTX
Le Financial Times a rapporté le 12 novembre que Kevin Zhou, co-fondateur du fonds spéculatif Galois Capital, avait déclaré dans une lettre aux investisseurs que près de la moitié des actifs de la société étaient bloqués sur la plateforme FTX et ne pouvaient être retirés que par Galois Capital. 200 millions de dollars d'actifs.
L’exposition directe de Sino Global Capital au FTX limitée à des millions de dollars
La société de capital-risque de crypto-monnaie Sino Global Capital a publié mardi une déclaration disant : « Son exposition directe à FTX est limitée à sept chiffres sous garde, mais elle n'a investi aucun capital LP dans FTX. De plus, Sino Global Capital est actuellement en activité. normalement et continuera à investir en tant que fonds.
La plupart des actifs d'Ikigai sont piégés dans FTX
Travis Kling, fondateur de la société de gestion d'actifs cryptographiques Ikigai Asset Management, a déclaré que la grande majorité du total des actifs du fonds spéculatif Ikigai était sur FTX. Lorsque le retrait a été effectué lundi, seule une petite partie a été obtenue, et. la plupart des fonds étaient piégés dans FTX.
Coin stable
Circle et FTX sont des actionnaires minoritaires l'un de l'autre, avec un investissement de 10,6 millions de dollars américains dans FTX.
Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a déclaré le 9 novembre qu'il n'avait jamais prêté d'argent à FTX ou à Alameda et que lui et FTX étaient des actionnaires minoritaires l'un de l'autre. Selon Decrypt, la déclaration de Jeremy Allaire la semaine dernière selon laquelle il était un actionnaire minoritaire de FTX faisait référence à l'investissement de 10,6 millions de dollars de la société dans le groupe FTX.
En outre, Circle a déclaré que l'effondrement du FTX et la conversion automatique de l'USDC en BUSD sur Binance entraîneraient des performances de Circle nettement inférieures à ses prévisions de février, qui, selon lui, du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022, le taux de circulation de l'USDC a diminué de 8,3 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars sont dus à la conversion automatique de Binance.
Il convient de mentionner que Genesis sert également de contrepartie à Circle dans Circle Yield, le produit à rendement régulier de Circle. Les clients de Circle Yield avaient 2,6 millions de dollars d'encours de prêts au 16 novembre 2022 et sont protégés par des contrats hypothécaires.
L'ancrage de l'USDD continue
L'USDD est également l'une des pièces stables affectées négativement par l'incident FTX, et Alameda Research est l'une des 9 institutions sur la liste blanche de la réserve TRON DAO qui peuvent créer et racheter l'USDD.
Les données de CoinGecko montrent que l'USDD a commencé à s'ancrer légèrement le 9 octobre. Il est tombé à 0,9765 $ le 11 octobre et se redresse actuellement légèrement à 0,9873 $. Dans le pool Curve USDD/3CRV, l'USDD représente actuellement plus de 80 %, démontrant pleinement la pression à la baisse sur l'USDD. Justin Sun a également souligné précédemment qu'Alameda aurait pu vendre ses avoirs en USDD.
Selon le site Web de transparence de l'USDD, au moment de la rédaction de cet article, l'offre totale d'USDD dépassait 725 millions, dont 442 millions d'USDC étaient en réserve. Auparavant, selon la surveillance de Lookonchain, l'USDD avait encore 990 millions d'USDC en réserve en novembre. 10. Il y a eu une diminution de 548 millions de dollars américains, dont Justin Sun a utilisé 350 millions de dollars américains pour rembourser le prêt de JustLend.
Bien que la divulgation officielle du taux hypothécaire actuel de l'USDD dépasse 200 %, il convient de noter qu'en plus des 442 millions d'USDC, il y a 14 040 BTC (actuellement environ 233 millions de dollars américains) et plus de 1,9 milliards de TRX (deux adresses, plus de 96 millions de dollars américains), et les près de 9 milliards de TRX restants sont stockés dans le contrat de destruction de TRX géré par TRON DAO Reserve (destruction théorique).
Parmi eux, une adresse de réserve détenant plus de 950 millions de TRX a plus de 99 % de TRX bloqués dans le contrat de gouvernance TRX ; une adresse de réserve détenant plus de 960 millions de TRX a également verrouillé plus de 99 % de TRX dans le contrat de gouvernance TRX. TRX, presque toutes les réserves de l'USDC sont également utilisées pour gagner des revenus grâce aux produits de prêt JustLend.
Chaîne ou projet public crypté
La Fondation Solana a une exposition en espèces d'environ 1 million de dollars à FTX
La Fondation Solana a annoncé dans un communiqué qu'au 6 novembre 2022, lorsque FTX a cessé de traiter les retraits, le bilan de la Fondation Solana contenait environ 1 million de dollars en espèces ou équivalents de trésorerie sur FTX.com, soit moins que le total de 1 % des espèces. ou des équivalents de trésorerie, l'impact sur les opérations de la Fondation Solana est donc négligeable et la Fondation Solana n'héberge pas SOL sur FTX.com.
Au 14 novembre 2022, la Fondation Solana détenait 3,24 millions d'actions ordinaires FTX, 3,43 millions de jetons FTT et 134 millions de jetons SRM sur son compte FTX.com.
Klaytn : L'adresse Alameda compte plus de 4,78 millions de KLAY non jalonnés, et plus de 5 millions de KLAY sont promis dans le nœud de consensus.
La chaîne publique sud-coréenne Klaytn a annoncé hier soir que la faillite de FTX et d'Alameda n'avait aucun impact direct sur l'écosystème de Klaytn. Après sa faillite, elle a travaillé dès que possible avec le comité de gouvernance pour retirer Alameda du comité de gouvernance. Actuellement, Alameda a encore 5 000 100 KLAY promis dans le nœud de consensus et détient 4 785 401 KLAY dans l'adresse du portefeuille commençant par 0x3786. De plus, au premier trimestre 2022, la Fondation Klaytn a effectué une transaction globale de 20 millions de jetons KLAY avec Alameda et a désormais reçu l'USDT entièrement payé conformément à l'accord.
L'équipe Klaytn a déclaré que Klaytn n'avait jamais contacté FTT. L'équipe Klaytn a tenté de contacter Alameda mais n'a pas reçu de réponse. Elle continuera à surveiller le portefeuille d'Alameda à l'avenir et coopérera pleinement avec la procédure de faillite de FTX si nécessaire.
Les fonds de Mojito Markets sont stockés dans FTX et ont déjà signé un accord de teneur de marché avec Alameda.
Mojito Markets, un marché décentralisé de trading et de prédiction sur l'écosystème Aptos, a déjà bradé les fonds levés par IDO. Mojito Markets a annoncé hier qu'il échangerait l'APT levé après l'IDO en USDC sur FTX afin de réduire la fluctuation des prix du coffre-fort. Il a également signé un accord de teneur de marché avec Alameda Research, ce qui empêche actuellement le projet de retirer des fonds de FTX. . Il n'y a pas de jetons pour la tenue de marché. Actuellement, Mojito Markets a supprimé la liquidité APT/MOJO sur LiquidSwap et prévoit d'émettre un airdrop en décembre.
Les performances post-IDO de Mojito Markets ont également été critiquées par les utilisateurs. Dans la soirée du 23 octobre, son jeton MOJO n'avait presque aucune liquidité après son premier lancement sur le protocole de négociation Liquidswap, et le prix du jeton était bien inférieur au prix de l'IDO.
Star Atlas a une exposition importante en espèces à FTX, son capital d'exploitation réduit de moitié
Star Atlas est un métaverse de jeu basé sur Solana. Son PDG, Star Atlas, a déclaré que le studio de développement de Star Atlas, ATMTA, avait une exposition importante aux liquidités de FTX, affirmant que les fonds de fonctionnement actuels avaient été réduits d'environ la moitié, mais que la société maintenait toujours une solide surface de bilan. .
Nestcoin a subi des pertes pour avoir conservé ses fonds d'investissement à FTX
TechCrunch a rapporté cette semaine que Nestcoin, une startup africaine Web3 qui a reçu un investissement d'Alameda Research, a subi des pertes après avoir garé des fonds d'investissement dans FTX. Nestcoin va licencier au moins 30 personnes et réduire les salaires des employés restants de 40 %, ont indiqué des sources proches du dossier. Nestcoin a déclaré que ses produits sont essentiellement des protocoles DeFi et des produits non dépositaires, de sorte que les fonds des clients n'ont pas été affectés.
autre
Signature Bank est une banque américaine favorable aux crypto-monnaies. Elle a récemment déclaré qu'elle n'avait qu'une relation de dépôt avec FTX et que sa relation de dépôt avec FTX et ses sociétés liées représentait moins de 0,1 du total des dépôts bancaires au 14 novembre. 2022. %, les soldes des dépôts dans l’espace des actifs numériques restent stables.
Silvergate Capital, un fournisseur de solutions d'infrastructure financière pour les actifs numériques, a précédemment publié une déclaration indiquant que les dépôts des clients dans FTX représentaient moins de 10 % du total des dépôts et n'avaient pas investi dans FTX.