Selon des rapports récents, le détective Benjamin Dusenbery a obtenu des fichiers de comptes bancaires de diverses plateformes de trading de crypto-monnaies numériques auprès de Silvergate et a découvert dix organisations transférant des produits illicites.
Silvergate sous le feu des critiques pour transfert d'argent illégal
Silvergate Bank, un fournisseur de services financiers pour le marché des devises virtuelles, a récemment été assigné à comparaître et s'est avéré avoir transféré 425 millions de dollars à des fraudeurs sud-américains entre ses fonds fiduciaires cryptographiques.
Le magnat de Twitter, Aurelius, a déclaré dans un tweet qu'ils avaient récemment assigné à comparaître les relevés bancaires de Silvergate pour révéler les 425 millions de dollars de transferts provenant de comptes bancaires cryptographiques $SI. Il a ajouté que l'affidavit de l'enquête menée décrit un lien avec des passeurs ou des trafiquants de drogue.
“$SI a récemment convoqué les dossiers bancaires de Silvergate pour révéler 425 millions de dollars de transferts des comptes bancaires crypto de $SI vers des blanchisseurs d'argent d'Amérique du Sud. Déclaration de l'enquête sur un réseau criminel crypto lié à des passeurs/traffiquants de drogue (nous sommes à court).”
Le détective Benjamin Dusenbery a convoqué Silvergate pour la documentation des comptes bancaires de plusieurs plateformes de trading de cryptomonnaies numériques.
Transferts d'argent de nombreux comptes opérationnels
Après avoir examiné les dossiers bancaires de la convocation, Dusenbery a découvert qu'entre septembre 2021 et juin 2022, 10 entreprises ont transféré un total de 425 millions de dollars des plateformes de trading de cryptomonnaies vers des comptes bancaires dans diverses banques des États-Unis (US).
Les dossiers représentaient des comptes détenus par OSL Digital LTD, OSL SG PTE LTD, Paxos Global PTE LTD et Paxos Trust Company LLC.
Les informations de paiement des transferts d'argent des nombreux comptes opérationnels ont été observées dans les dossiers, représentant des fonds transférés des plateformes de trading de cryptomonnaies correspondantes vers le système financier américain.
Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI) est le principal fournisseur de services et solutions d'infrastructure financière à la pointe de l'industrie pour le secteur de la monnaie numérique en pleine expansion. Le Silvergate Exchange Network, régulièrement collecté en temps réel par l'entreprise, est au cœur de sa suite de solutions de paiements, de prêts et de financements qui servent une classe croissante d'entreprises de monnaie numérique et d'investisseurs dans le monde entier. L'organisation accélère la croissance des marchés de la monnaie numérique et reconfigure le commerce mondial en préparation d'un avenir en monnaie numérique.
La banque Silvergate a divulgué en mars qu'elle avait accordé un prêt à terme de 205 millions de dollars à MacroStrategy LLC, une filiale de MicroStrategy Integrated (Nasdaq: MSTR), la plus grande société d'analytics et d'intelligence d'affaires indépendante cotée en bourse au monde.