Binance fait l'objet d'une enquête des autorités locales pour prestation « illégale » de services sur actifs numériques et « faits de blanchiment d'argent aggravé », a confirmé le parquet de Paris à CoinDesk.
Les allégations contre Binance de la part des procureurs français "portent d'une part sur des faits d'exercice illégal" d'activité de prestataire de services sur actifs numériques et "des faits de blanchiment aggravé, par concurrence avec des opérations d'investissements, de recel, de conversion, ces dernières étant réalisées par des auteurs d'infractions ayant généré des profits », a indiqué le parquet de Paris. CoinDesk est enregistré comme PSAN ou prestataire de services sur actifs numériques, auprès du régulateur financier français.
Binance, qui fait face à un procès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour défaut d'enregistrement en tant que plateforme de trading et vente de titres non enregistrés, est soupçonné d'avoir démarché des clients français par l'intermédiaire de sa branche locale en dehors du cadre légal jusqu'en 2022, selon le journal Le Monde a rapporté plus tôt vendredi.
Le procureur de la République de Paris a confirmé à CoinDesk qu'une enquête concernant Binance menée par la juridiction interrégionale spécialisée de Paris (JIRS) avait conduit à une saisine du SEJF, l'organe gouvernemental de lutte contre la délinquance financière, en février 2022.
"Les éléments documentaires et informatiques recueillis lors de la perquisition devront désormais faire l'objet d'une étude approfondie", a indiqué le parquet de Paris.
La nouvelle intervient alors que Binance annonce qu'elle quitte les Pays-Bas après avoir échoué à obtenir une licence prouvant que la société répond aux directives anti-blanchiment d'argent (AML) du pays.
CoinDesk a contacté Binance pour commentaires.
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Jack Schickler a contribué au reportage.
