Selon les rapports qui nous parviennent, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé deux citoyens russes d’avoir piraté et déclenché l’effondrement de Mt. Gox, l’une des plus grandes et des plus importantes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde. Lorsque le vol a été découvert, Mt. Gox a déposé son bilan et a été contraint de liquider sa société en 2014.
Le ministère de la Justice affirme que Mt. Gox a été victime de pirates informatiques russes
Mt. Gox était une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Tokyo qui a fonctionné entre 2010 et 2014. Elle était responsable de plus de 70 % des transactions Bitcoin à son apogée. À cette époque, elle agissait comme Binance aujourd'hui. Il y avait eu des spéculations selon lesquelles des pirates informatiques russes étaient derrière le vol. Aujourd'hui, ces rumeurs ont été confirmées.
Le DoJ a accusé Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, dans un acte d'accusation non scellé d'avoir piraté l'échange et comploté pour blanchir environ 647,000 bitcoins d'une valeur d'environ 17,2 milliards de dollars aujourd'hui. Selon un communiqué de presse publié par le DOJ vendredi, les deux « ont obtenu un accès non autorisé » aux portefeuilles de Mt. Gox en septembre 2011.
De 2011 à 2017, le DoJ a accusé Bilyuchenko de comploter avec Alexander Vinnik pour exploiter l'« échange illicite » BTC-e. En 2017, les forces de l'ordre américaines ont fermé BTC-e, et en 2022, Vinnik a été extradé de Grèce vers les États-Unis pour avoir prétendument exploité BTC-e et blanchi de l'argent.
Tous deux sont accusés de complot pour blanchir de l'argent, et Bilyuchenko est en outre accusé d'exploiter une entreprise de services monétaires non autorisée. Tant le Southern District de New York que le Northern District de Californie du DoJ ont déposé des affaires liées à la violation de Mt. Gox.
L'avocat adjoint du DOJ, Kenneth Polite, a qualifié le déballage de jalon significatif dans une déclaration. Il a déclaré :
Comme allégué dans les actes d'accusation, à partir de 2011, Bilyuchenko et Verner ont volé une énorme quantité de cryptomonnaie de Mt. Gox, contribuant à l'insolvabilité ultime de l'échange […] Armé des gains mal acquis de Mt. Gox, Bilyuchenko aurait ensuite aidé à mettre en place le tristement célèbre échange de monnaie virtuelle BTC-e, qui a blanchi des fonds pour des cybercriminels dans le monde entier.
Kenneth Polite
Mt. Gox et le coût des affaires du Russe
Le DOJ a également allégué que Bilyuchenko, Verner et d'autres conspirateurs non nommés ont utilisé un service de courtage bitcoin basé à New York non identifié pour blanchir des fonds, transférant finalement plus de 6,6 millions de dollars vers des « comptes bancaires à l'étranger. »
Le DOJ a allégué que l'échange a aidé à blanchir plus de 300,000 bitcoins. Les documents ont également allégué que les auteurs ont envoyé les fonds à la fois à BTC-e et TradeHill, deux échanges de cryptomonnaie disparus.
Pendant des années, Bilyuchenko et ses co-conspirateurs auraient exploité un échange de monnaie numérique qui a permis à des criminels du monde entier – y compris des hackers informatiques, des acteurs de ransomware, des réseaux de narcotiques et des fonctionnaires publics corrompus – de blanchir des milliards de dollars.
Procureur américain Ismail J. Ramsey pour le Northern District de Californie
Les médias ont rapporté en mars que les fonds de BTC-e circulaient sur la blockchain. Un portefeuille crypto a reçu environ 3,299 bitcoins du portefeuille de BTC-e en novembre 2022, la première transaction envoyée par le portefeuille d'échange depuis 2017. Environ 10,000 bitcoins ont été envoyés à deux destinataires non identifiés il y a six ans.
Le dépôt du DOJ ne précise pas si Bilyuchenko et Verner étaient les destinataires prévus.