La police de Gangnam, un quartier aisé de Séoul, en Corée du Sud, a arrêté 10 personnes accusées d'avoir volé de l'argent dans le cadre d'une fausse transaction OTC USDT.
Selon Maeil Kyungjae, la police affirme qu'un « gang » a attiré une « victime » dans une rue du quartier de Yeoksam.
Les agents ont déclaré que le gang avait dit à la « victime » et à ses associés qu'ils vendraient des jetons USDT à un prix réduit.
Grève des « voleurs » de l’USDT OTC au cœur de Séoul
La police a déclaré que l'incident s'est produit à 0 h 42 le 21 mars. Les parties semblent s'être rencontrées en ligne et se sont mises d'accord sur un prix d'un peu plus de 74 000 $ pour un montant non divulgué de jetons USDT.
Les policiers ont déclaré que le « gang » avait rencontré la « victime » et un groupe d’amis de cette dernière et leur avait demandé de compter l’argent.
Alors qu’il faisait semblant de compter les billets, le « gang » aurait agressé le « groupe de victimes » et s’enfuirait avec l’argent – sans transférer aucune pièce.
La police a déclaré avoir arrêté trois suspects qui s'étaient enfuis à bord d'un véhicule "près de la scène du crime".
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Quatre autres personnes se sont échappées « en utilisant un autre véhicule », a indiqué la police, et ont été arrêtées le même jour à Anseong, dans la province de Gyeonggi.
Deux autres suspects semblent s'être enfuis vers la ville portuaire de Busan, dans le sud du pays, où la police locale les a arrêtés.
Le meneur présumé qui, selon la police, « avait planifié le crime et recruté des complices » a été arrêté quatre jours plus tard, « dans la nuit du 25 mars, à Cheonan, dans la province du Chungcheong du Sud ».
Les détectives saisissent de l'argent et de l'or lors de raids
La police a déclaré le 1er avril que son enquête avait « déterminé » que les membres du gang avaient initialement planifié leur raid à Busan.
Le gang avait peut-être d’autres cibles passionnées par la cryptographie, a déclaré la police, certains membres étant chargés « d’identifier et de convaincre » les commerçants de cryptographie.
La police a déclaré avoir confisqué environ 37 000 dollars en espèces, ainsi qu'« un collier en or d'une valeur d'environ 4 750 dollars ».
Les policiers ont déclaré que le gang avait utilisé l'argent volé pour acheter le collier. Les suspects ont été formellement changés et remis au parquet.
Un porte-parole de la police a déclaré que les enquêteurs cherchaient « où se trouvent d’autres complices » et « l’argent restant ».
La vague de criminalité crypto OTC déferle sur la Corée du Sud ?
La popularité du trading de crypto de gré à gré (OTC) a explosé cette année en Corée du Sud, avec le retour de la prime au kimchi.
Cependant, cela a également conduit à une forte augmentation de la criminalité, de fausses affaires USDT OTC remplissant désormais les salles d'audience sud-coréennes.
Le 13 mars, quatre personnes dans la vingtaine et une dans la trentaine ont été arrêtées après que des membres de ce groupe auraient tenté d'extorquer près de 100 000 dollars à deux victimes.
Le groupe aurait rencontré deux commerçants de crypto devant un café, également à Yeoksam, et aurait effectué une transaction.
Les commerçants ont envoyé un nombre non divulgué de jetons USDT au groupe, a indiqué la police. Mais d'autres membres du gang présumé se seraient ensuite rapprochés des commerçants, se faisant passer pour des policiers.
Ces membres de gangs auraient ordonné aux commerçants de remettre l’argent, affirmant qu’ils avaient été repérés « en train de négocier illégalement des actifs cryptographiques ».
Les commerçants de crypto ont douté de la véracité des affirmations du gang et ont refusé de remettre l’argent. Le gang s’en est alors pris aux commerçants et a tenté de s’enfuir.
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La police émet un avertissement sur les transactions de gré à gré
Un responsable de la police a averti le public de « faire particulièrement attention » le 1er avril, ajoutant :
« Il y a eu récemment une augmentation des incidents impliquant des transactions [crypto] hors ligne. Les criminels recherchent des victimes sous le couvert de commerçants de crypto-monnaie.
En février, six fraudeurs cryptographiques présumés à Incheon se sont enfuis avec environ 747 000 $ en espèces lors d'une autre transaction OTC prétendument fausse.
Des incidents similaires ont également été signalés à Geumcheon fin février et à Icheon début janvier de cette année.
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