En analysant les documents des comptes détenus par Binance, Binance US et CZ auprès des banques Silvergate et Signature, la SEC a accusé Binance et Binance US d'avoir transféré plus de 12 milliards de dollars d'actifs de clients à Merit Peak (qui appartiendraient à CZ) et de là transférés. actifs à une succursale étrangère de Paxos (émetteur BUSD).
La SEC a également accusé Binance d'avoir transféré 11 milliards de dollars d'actifs clients via une autre entité appelée Key Vision Development Limited.
La SEC n'a pas précisé dans quel but Binance a transféré de l'argent, mais a exprimé sa préoccupation quant au fait que les activités ci-dessus pourraient empêcher Binance de disposer de suffisamment d'actifs pour payer les clients qui doivent retirer de l'argent. C'est pourquoi la SEC souhaite que le tribunal gèle les actifs de Binance aux États-Unis afin de protéger l'argent des clients.
Binance a nié les allégations et affirmé que tous les actifs des utilisateurs sur Binance et Binance US sont toujours en sécurité.
S'il s'agit toujours d'une action civile, Binance devra peut-être simplement fermer sa succursale américaine et payer une amende. Cependant, si le ministère américain de la Justice s'implique et transforme cela en une action pénale, la situation sera plus tendue pour CZ et Binance.
La SEC a également poursuivi Coinbase, mais les circonstances étaient plus légères que Binance, comme la violation de la loi en cotant des titres et en fournissant des services de jalonnement sans s'inscrire en tant que courtier auprès de la SEC. Et Coinbase a également poursuivi la SEC, les résultats de ce procès ont de nombreuses significations, afin de rétablir l'équité pour le marché de la cryptographie. Exhorte les responsables à publier bientôt des directives réglementaires claires pour le secteur des crypto-monnaies.
La communauté a montré son soutien en créant plus de 140 000 « Stand with Crypto » - NFT initiés par Coinbase, symbole de la cohésion de la communauté des cryptomonnaies, surmontant la bataille juridique avec la SEC.