Aperçu de l'arnaque
Qu’est-ce que l’arnaque ?
Le terme Scam en anglais signifie "Fraud" - fait référence à une mauvaise action dans laquelle des individus ou des organisations trompent d'autres personnes pour s'approprier des actifs tels que la cryptomonnaie. Des individus ou des organisations commettent des actes de fraude. en Scam est appelé Scamer et sera soumis à des sanctions appropriées si Aujourd’hui, le développement d’Internet et des appareils connectés à Internet a conduit au développement de formes de fraude et sont de plus en plus sophistiquées et complexes qu’auparavant. L’ampleur de la fraude sur le marché des cryptomonnaies peut s’étendre à de nombreux pays, le nombre de victimes pouvant atteindre des millions.
Qu’est-ce que l’arnaque ?
Lorsqu'on participe au marché des crypto-monnaies, l'expression « arnaque » est trop familière aux investisseurs. Cela fait référence au moment où les investisseurs sont tombés dans un piège d’arnaque.
La plupart des victimes ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes d'une arnaque ou que certaines victimes, parce qu'elles veulent de gros profits, investissent toujours dans le but de « risque élevé – rendement élevé ».
Par exemple : certains projets fonctionnent selon un modèle de Ponzi dans lequel le second paie le premier, de sorte que plus vous investissez tôt, plus c'est rentable. À cette époque, de nombreuses personnes se sont rendu compte qu’il s’agissait d’une forme de fraude, mais ont néanmoins accepté d’y participer par désir de profits immédiats. Cependant, lorsque ce modèle ne compte plus de nouveaux participants ou que le nombre de membres est trop important, le modèle ne peut plus être maintenu et s'effondre, entraînant des risques de perte pour les investisseurs.
Distinguer les formes d’arnaque
Arnaque ICO
L'arnaque ICO est une fraude courante en raison de l'explosion des projets ICO en 2017. Le modèle opérationnel de ce type d'arnaque est extrêmement simple car les fraudeurs lanceront un nouveau projet de crypto-monnaie et diffuseront de la propagande, annonceront le projet avec des appels, des promesses ou embaucheront des promotions. KOL pour attirer l’intérêt de la communauté et créer de la crédibilité.
Après cela, le projet émettra des pièces/jetons via une ICO pour mobiliser les capitaux des investisseurs afin de développer le projet. Après avoir réussi à lever une grosse somme d’argent auprès des investisseurs, les escrocs abandonneront le projet, emporteront l’argent avec eux et disparaîtront.
Vous trouverez ci-dessous quelques signes d’arnaque ICO tels que :
Le projet a été construit sans solutions claires ni applicabilité pratique.
Le projet n'a pas vraiment besoin de la technologie Blockchain
L’équipe de développement cache son identité, manque d’expérience ou a fraudé dans le passé.
Projet de construction de site Web/livre blanc sommaire.
La feuille de route n’est ni complète ni claire.
Le projet manque d'intégrité et ne se soucie pas de la communauté.
Retirer des liquidités
Le modèle d'escroquerie par retrait de liquidité se produit souvent sur les projets d'échange décentralisés (DEX).
Dans les premières étapes, les projets Scam investissent souvent dans la construction de produits très complets et méthodiques. Après cela, le projet émettra des pièces/jetons et les listera sur des bourses sur des pools de liquidité tels que Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap,...
Les signes permettant d'identifier les projets frauduleux sous cette forme sont les suivants :
Faible liquidité
Liquidité flottante
Promet des taux d’intérêt APY élevés
Il existe également d'autres modèles d'arnaque populaires tels que le verrouillage de la fonction d'achat/vente de jetons ou le piratage du projet lui-même pour libérer de grandes quantités de pièces à la communauté.
Évitez les projets frauduleux
Les investisseurs doivent étudier attentivement le projet avant d'investir, par exemple, comment élaborer des solutions de projet ? Le projet a-t-il vraiment besoin de la technologie Blockchain ? Ou comment bâtir des communautés et des investisseurs ? Comment est Tokenomic ?
Actuellement, il existe des sites Web ou des outils permettant de vérifier les projets afin de s'assurer qu'ils ne sont pas frauduleux de manière simple.
Vous pouvez consulter les contrats intelligents pour vérifier si les détenteurs ou les fondateurs ont de mauvais signes affectant le projet.
De plus, lorsque vous connectez votre portefeuille à un site Web dont vous avez besoin, vous devez veiller à ce que ce site Web soit réellement réputé et garantisse la sécurité des actifs des investisseurs. Une fois que vous n’êtes plus nécessaire, vous devez révoquer votre compte pour éviter d’être exploité et de vous approprier vos actifs.
résumé
À travers l'article ci-dessus, Trading Insight vous a présenté ce qu'est l'arnaque ? Reconnaissez les formes d’arnaque pour protéger vos actifs.
J'espère que les connaissances ci-dessus vous seront utiles. Je vous souhaite des investissements réussis !
Si vous avez des questions, veuillez commenter sous l'article pour en discuter avec Trading Insight.