Nos experts nous expliquent comment les développeurs de blockchain identifient des fermes de milliers de portefeuilles, qui sont conçues pour gonfler artificiellement le volume de l'activité de distribution de jetons
La distribution de jetons aux utilisateurs actifs sous forme d'airdrop. C'est-à-dire encourager l'activité des premiers utilisateurs, est devenue une tendance sur le marché des crypto-monnaies. Les échanges décentralisés, les marchés NFT, les jeux, les portefeuilles, les réseaux sociaux et d'autres services sont créés sur les blockchains des projets cryptographiques de l'écosystème. Au début du développement, tous ont besoin d'utilisateurs actifs et de tests. C'est pour l'activité dans de tels projets que les jetons sont finalement distribués. Mais récemment, un projet a décidé de distribuer des récompenses à ceux qui ont aidé à identifier les portefeuilles des soi-disant drophunters. Ou sybil – ceux qui se livrent à une ruée agressive pour l'activité dans l'écosystème du projet blockchain. Afin de maximiser le nombre de jetons que les développeurs donneront sous forme d'airdrop.
Afin de maximiser les récompenses potentielles, les sibylles utilisent des fermes de milliers de comptes pour gonfler artificiellement l'activité du projet. Qui peut organiser des distributions de jetons.
Toute une industrie de fermes de portefeuilles cryptographiques
Lors de la création de l'organisation autonome décentralisée (DAO) en 2022, les développeurs du protocole Hop ont émis 3,5 millions de dollars en jetons. Cela a été fait pour être distribué aux utilisateurs actifs. Cependant, ils ont découvert des milliers d'adresses qui essayaient de tromper le système. Ce faisant, ils visaient à obtenir une plus grande part du largage aérien. Des bénévoles ont aidé les développeurs à identifier les interconnexions de plusieurs portefeuilles et à éliminer les fermes de ces comptes. Qui étaient impliqués dans l'exploitation de l'activité afin d'obtenir des jetons dans le cadre du cadeau. Cela a fini par permettre au projet d'économiser environ 1 million de dollars. Et les développeurs ont décidé de donner des jetons à ceux qui ont aidé à découvrir les participants malhonnêtes.
Le cofondateur de Hop Protocol, Christopher Winfrey, a déclaré dans une interview avec DL News que l’activité des adresses Sybil était « une industrie entière, pas une collection aléatoire de pirates informatiques astucieux ». « Je soupçonne qu’ils exécutent un ensemble d’opérations sophistiquées en utilisant plusieurs comptes sur les échanges. Et ils modèlent leur comportement de manière aléatoire pour rendre l’activité indiscernable de celle des utilisateurs réels », a déclaré Winfrey aux journalistes. Il a ajouté que l’échec du filtrage des adresses Sybil pourrait avoir un « impact dévastateur sur les projets ». Les chasseurs de largages aériens ont tendance à vendre les jetons résultants en masse dès qu’ils sont cotés sur les échanges de crypto-monnaies, ce qui fait s’effondrer le taux de change.
Malgré le succès relatif de l’élimination des utilisateurs malhonnêtes, Winfrey estime que les Sybils ont définitivement un avantage. Il admet que « c’est une bataille impossible à gagner ». Et détecter l’activité des Sybils devient de plus en plus difficile. Il estime que leurs fermes ont collectivement gagné des centaines de millions de dollars grâce à de gros cadeaux.
Une poussée d'activité dans un autre projet
Le pont de cryptomonnaie Stargate, qui permet de déplacer des jetons entre des blockchains incompatibles. Il a traité plus de 300 000 transactions avec plus de 100 millions de dollars d'actifs chaque jour au cours de la semaine dernière, dépassant les records établis il y a plus d'un mois. Et surpassant de loin ses concurrents directs en termes d'activité des utilisateurs.
Stargate utilise le protocole LayerZero, un développement de LayerZero Labs. Le projet est évalué à 3 milliards de dollars après un tour d'investissement de 120 millions de dollars en avril mené par le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz. Et est considéré dans la communauté des crypto-monnaies comme l'un des premiers prétendants à un largage aérien massif.
Selon l'analyste de Messari Chase Devens, la grande majorité des transactions et des volumes de Stargate proviennent très probablement de « chasseurs de largages aériens ». Dans le code du projet LayerZero, qui est disponible publiquement sur le dépôt Github, il est fait mention du jeton ZRO qui n'a pas encore été annoncé. Le directeur de LayerZero, Brian Pellegrino, n'a pas répondu à une demande des journalistes.
Les performances des projets de l'écosystème LayerZero et d'autres candidats à l'airdrop ont commencé à décoller en mars. C'était immédiatement après le succès du giveaway de tokens d'Arbitrum, dont la renommée a dépassé la communauté des crypto-monnaies précisément en raison de l'annonce du grand giveaway.
Une telle augmentation de l'activité rentable des projets a donné lieu à un stratagème marketing : un indice de parachutage. Les projets d'écosystème zkSync, Starknet et Polygon zkEVM ont connu une augmentation significative de l'activité des utilisateurs en mai. Plus tôt ce mois-ci, le cofondateur de Polygon Labs, Sandeep Nailwal, a fait allusion à la possibilité d'émettre des jetons aux premiers utilisateurs de Polygon zkEVM.
Le combat continue
Les Airdrops sont conçus pour récompenser les premiers utilisateurs. Et aussi pour les testeurs et les fournisseurs de liquidités pour les nouveaux projets. Mais les cadeaux gratuits attirent en grande partie les utilisateurs qui ne sont pas intéressés par le projet. Et dont l'activité disparaît après la distribution du jeton.
Par exemple, le volume mensuel des échanges sur l’agrégateur d’échanges décentralisés Paraswap a atteint un pic en novembre 2021, lorsque les développeurs ont procédé à un airdrop du jeton PSP. Dans l’année qui a suivi, le chiffre d’affaires du projet a chuté de 75 %. Et n’est pas revenu aux chiffres précédents. Mais il existe aussi des exemples inverses : la valeur des actifs (TVL) dans le chiffre d’affaires d’Arbitrum a atteint un sommet historique le 6 mai, soit plus d’un mois après la sortie du jeton ARB.
Hop Protocol a été l’un des premiers projets blockchain à lutter ouvertement contre l’afflux massif d’activités. Les premiers projets de cryptographie ne prêtaient pas attention aux fermes de comptes participant à l’airdrop. Et distribuaient des jetons même pour une seule interaction avec l’écosystème.
Des projets comme Safe ou le même Arbitrum ont adapté les méthodes de détection de sybil du protocole Hop lors de leurs concours. Optimism Foundation, l'organisation à l'origine du projet de blockchain du même nom. Elle a également fait campagne pour disqualifier de nombreux candidats à des jetons que les développeurs considéraient comme des sybils.
Nos experts notent qu'à mesure que davantage de largages aériens sont attendus, les projets cryptographiques continueront apparemment à lutter contre les chasseurs de largages agressifs. Et leurs groupes de portefeuilles déployés pour des cadeaux à haut rendement.
