BKEX, une bourse de crypto-monnaie, a suspendu les retraits de fonds des utilisateurs alors qu'elle examine les allégations selon lesquelles la plateforme aurait été utilisée à des fins de blanchiment d'argent.
BKEX s'associe aux autorités pour enquêter sur la situation
L'échange de crypto-monnaie BKEX, basé aux îles Vierges britanniques, a révélé le 29 mai que son système aurait pu être exploité à des fins de blanchiment d'argent. La bourse a suspendu les retraits et a promis d'aider les forces de l'ordre dans l'enquête.
La bourse a déclaré qu'elle collaborait actuellement avec les forces de l'ordre pour acquérir des informations et assurer la protection de ses clients.
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BKEX a déclaré qu'elle maintiendrait une communication ouverte et rapide tout au long de l'enquête et a exhorté les personnes à la contacter en cas de problème. L’échange de crypto-monnaie a déclaré qu’il tentait de rétablir le fonctionnement régulier de l’échange.
Blanchiment d'argent des cryptomonnaies : estimations de l'ONU et données de Chainalysis
Les transactions Bitcoin sont transparentes et irrévocables dans la plupart des cas, par définition, car il s'agit d'un grand livre public. Il est possible de considérer les risques de criminalité financière et de blanchiment d’argent dans la crypto comme gérables, surtout par rapport aux espèces.
Chainalysis indique qu’entre 2017 et 2021, environ 33 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été blanchis, ce qui est bien inférieur aux estimations de l’ONU pour la monnaie fiduciaire, qui pourrait se chiffrer en milliards de dollars.
En outre, le meilleur moyen de mettre fin au blanchiment d’argent et aux autres délits associés pourrait être de mettre en œuvre des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) plus strictes au sein de la communauté cryptographique et d’assurer une plus grande transparence à l’échelle du secteur.
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