Points clés à retenir
Suivre un portefeuille de crypto-monnaie implique de garder un œil sur les transactions du portefeuille et de noter ses transactions significatives au fil du temps ou impliquant des actifs spécifiques ;
Le suivi du portefeuille fournit aux investisseurs des informations sur les mouvements d'actifs basées sur le suivi des transactions des principaux détenteurs, qui peuvent être utilisées pour spéculer sur les mouvements du marché ;
Les portefeuilles sélectionnés peuvent être filtrés ou suivis à l'aide d'un explorateur de blockchain ou d'une application spéciale ;
Le tracker de portefeuille dédié est conçu pour fournir des informations plus claires sur les mouvements du portefeuille et informer les investisseurs.
Comment suivre un portefeuille de crypto-monnaie
Le suivi d'un portefeuille de crypto-monnaie comporte trois étapes principales : découvrir le portefeuille, collecter des données détaillées sur les transactions sur la chaîne du portefeuille et traduire les données obtenues au cours des deux premières étapes en informations utiles. Grâce à ceux-ci, les investisseurs peuvent en apprendre davantage sur les actions des investisseurs « intelligents » et potentiellement prédire les mouvements du marché en utilisant des indices tirés des actions effectuées par des portefeuilles de premier plan.
Qu’achètent les autres commerçants, qui sont les acheteurs et dans quelle mesure comprennent-ils le marché ? S’ils semblent avoir une meilleure compréhension du marché, dans quoi investissent-ils maintenant et dans quoi pourraient-ils investir ensuite ? À plus grande échelle, quel impact les actions de telles personnes ont-elles sur le marché ?
Si vous ne comprenez pas ces questions et comment les appliquer, lisez la suite pour en savoir plus sur le suivi des portefeuilles de crypto-monnaie !
Qu'est-ce que le suivi du portefeuille
Le suivi du portefeuille se concentre sur l'étude des mouvements du portefeuille des baleines ou des commerçants célèbres afin d'obtenir des données permettant de guider les décisions commerciales potentielles.
Cryptocurrency Wallet Tracker est conçu pour permettre aux individus de suivre plus facilement les portefeuilles qui les intéressent, par exemple en envoyant des alertes à chaque fois qu'une transaction a lieu. Ces trackers vous permettent de suivre l'activité du portefeuille de votre choix en temps réel. Les trackers de portefeuille de crypto-monnaie se connectent à des API tierces et accèdent à diverses sources de données de crypto-monnaie en chaîne pour obtenir des informations sur les transactions. Ces informations sont ensuite regroupées et présentées aux utilisateurs sous une forme plus utile.
Les trackers de portefeuille de crypto-monnaie sont conçus avec des fonctionnalités personnalisables telles que des notifications push qui alertent les utilisateurs chaque fois qu'une transaction est exécutée par le portefeuille suivi. De par leur conception, les trackers de portefeuille de crypto-monnaie peuvent afficher des informations de base sur les transactions, telles que le type de transaction et le montant impliqué, sous forme d'alertes instantanées sur des applications de messagerie comme Telegram. Cela permet aux utilisateurs de réagir rapidement sans avoir à utiliser un navigateur de portefeuille blockchain comme Etherscan pour rechercher les détails de la transaction.
Comment trouver le portefeuille que vous devez suivre
Sur quoi devez-vous vous concentrer avant de suivre un portefeuille ? La réponse dépend en grande partie de votre objectif de suivi d'un portefeuille, mais voici quelques éléments que les investisseurs recherchent souvent lorsqu'ils suivent un portefeuille :
investissement passé
Lorsque vous envisagez d'ajouter un portefeuille intelligent à votre outil de suivi de portefeuille, vous pouvez consulter son historique d'investissement pour voir quels actifs ils ont vendus dans le passé et comment ils les gèrent. Regardez quand les achats ont été effectués et quand les ventes ont été effectuées, ainsi que les gains ou les pertes qui en résultent. C'est un excellent moyen d'évaluer si un portefeuille est de l'argent intelligent. Si ce portefeuille a réalisé des bénéfices substantiels sur la plupart de ses transactions précédentes, il mérite probablement une certaine attention.
rapport profit/perte
Lorsque vous recherchez un portefeuille intelligent capable de copier des transactions, il est important de prendre en compte son ratio profit/perte, qui mesure le profit moyen sur les transactions gagnantes par rapport à la perte moyenne sur les transactions perdantes sur une certaine période. Recherchez les actifs qu'ils conservent et leurs valeurs, et suivez les transactions dans le portefeuille liées aux actifs pour déterminer si le portefeuille réalise des bénéfices ou perd de l'argent. Si un portefeuille réalise des bénéfices sur les actifs sous sa gestion, vous souhaiterez peut-être suivre ses transactions.
flux de transactions
D’où viennent les fonds du portefeuille et où vont-ils ? Si un portefeuille reçoit fréquemment des dépôts de différentes tailles provenant de différents portefeuilles, il s'agit probablement d'un portefeuille d'échange. Les explorateurs de blockchain tentent d’étiqueter ces transactions et ces portefeuilles, mais peuvent les manquer dans certains cas. Les portefeuilles d’acquisition peuvent également être identifiés par les étiquettes apposées sur leurs transactions. Dans des circonstances normales, les portefeuilles personnels devraient avoir une fréquence de transaction moindre et les individus possèdent moins de portefeuilles.
protocole interactif
Les portefeuilles personnels interagissent généralement avec un petit nombre d’échanges et d’autres personnes. Les portefeuilles d'équipe et de projet sont plus susceptibles d'interagir avec des protocoles plus spécialisés et d'effectuer des transactions telles que le jalonnement, la distribution de masse et la distribution des récompenses de jalonnement.
Trouvez un portefeuille que vous devez suivre
Le choix d'un portefeuille à suivre dépend de vos objectifs et de la disponibilité du portefeuille. Si vous souhaitez simplement suivre les mouvements des principaux détenteurs d'un projet de contrat intelligent dans lequel vous souhaitez investir ou dans lequel vous avez déjà investi, il sera plus facile de trouver un portefeuille à suivre. Toutefois, si vous souhaitez suivre les investisseurs du « smart money » ou d’autres personnalités célèbres, le processus peut être un peu plus compliqué.
Sur la base des considérations précédentes, essayons de trouver certains portefeuilles qui doivent être suivis.
Comment trouver les meilleurs détenteurs à l'aide d'un explorateur blockchain
Vous pouvez trouver les portefeuilles des principaux détenteurs à l’aide d’un navigateur sur le réseau blockchain sur lequel l’actif s’exécute. Les explorateurs d'anciennes blockchains comme Bitcoin et Litecoin disposent souvent d'une fonction de « liste riche » qui classe les détenteurs par ordre d'actifs dont ils ont la garde. Le réseau EVM a des fonctionnalités similaires pour les jetons de contrat intelligents.
Pour trouver les principaux détenteurs d'un jeton de contrat intelligent à l'aide du navigateur Web, vous devez d'abord obtenir l'adresse du contrat intelligent de l'actif et visiter le navigateur pour plus d'informations. Ici, nous utiliserons le jeton Arbitrum sur le réseau Arbitrum Layer 2 comme exemple.
Le contrat intelligent a été copié à partir de la page des actifs de CoinGecko. Bien entendu, vous pouvez également obtenir l'adresse du contrat intelligent de l'actif via le site officiel du projet et les profils de réseaux sociaux.
Visitez Arbitrum Explorer et accédez à la page des jetons Arbitrum, puis à la section des détenteurs, où la liste des détenteurs est triée par leurs avoirs. Veuillez noter que les portefeuilles les mieux classés peuvent être des portefeuilles officiels et des portefeuilles d'échange.
Identifier les investisseurs « smart money »
Trouver des investisseurs « intelligents » peut nécessiter davantage de recherches et d'outils supplémentaires pour simplifier le processus et le rendre plus efficace.
Utilisez un explorateur blockchain
Les principaux détenteurs de certains projets de contrats intelligents réussis constituent un bon point de départ dans votre recherche d’investisseurs « d’argent intelligent ». Pour illustrer cela, nous allons jeter un œil au token Camelot (GRAIL) sur le réseau Arbitrum, dont la valeur a augmenté au fil du temps :
En regardant les 50 meilleurs portefeuilles, la plupart semblent appartenir à des bourses, à des portefeuilles d’acquisition et à des institutions pouvant être liées au projet. Vous pouvez le détecter à l’aide des étiquettes de transaction et de la fréquence des transactions. Ici, nous avons réussi à distinguer le portefeuille au numéro 33 dans la liste des détenteurs (au moment de la rédaction de cet article).
En regardant le portefeuille (0xD956), il y a environ 68 jetons GRAIL sous sa garde. 22 de ces jetons ont été achetés le 17 janvier 2023 pour environ 241 $ chacun. GRAIL se négocie à 1 899 $ au moment de la rédaction, soit un bénéfice de plus de 780 %.
0xD956 a également acheté 62 GRAIL le 2 février pour environ 550 $ chacun, après avoir précédemment vendu 15 GRAIL pour plus de 480 $, réalisant environ 100 % de profit sur son premier achat.
À la valeur actuelle du jeton GRAIL, l'achat de février aurait généré un bénéfice de plus de 70 000 $ à ce stade. Ceci est un exemple de commerce « intelligent ». Cet exemple est uniquement à titre d’illustration. Les crypto-monnaies sont instables et ce n’est pas un conseil financier.
réseaux sociaux
Les réseaux sociaux, Internet et les interactions peer-to-peer sont également d’excellents moyens de trouver des portefeuilles qui doivent être suivis. Un exemple d’une telle plateforme est Lookonchain. Lookonchain suit les portefeuilles « d'argent intelligent » et présente ses conclusions sur ses profils Twitter. Si ces portefeuilles vous intéressent, vous pouvez également les ajouter à votre liste de suivi. Encore une fois, ce n’est pas un conseil financier.
Mesures à surveiller lors du suivi de votre portefeuille
Maintenant que vous avez trouvé un portefeuille intelligent, voici quelques éléments que vous devez garder à l'esprit lors du suivi de votre portefeuille.
actifs commerciaux
Quels actifs vos investisseurs intelligents détiennent-ils, achètent-ils ou vendent-ils ? Regardez-les pour plus de données sur ce que les investisseurs intelligents pensent des actifs. Si l’actif est populaire parmi les investisseurs intelligents, ils peuvent alors croire que sa valeur augmentera à long ou à court terme. *Remarque : il ne s’agit pas de données fiables sur lesquelles on peut se fier et des recherches plus approfondies sur l’actif sont recommandées.
Type de transaction
Observez si les portefeuilles que vous suivez achètent, vendent, réclament des récompenses ou reçoivent des incitations du projet ou d'autres institutions réputées. Selon la raison pour laquelle vous suivez le portefeuille, ces données peuvent vous donner un aperçu des transactions financières, de leur implication dans le projet et bien plus encore.
Orientation commerciale
Si votre portefeuille envoie l’actif ciblé vers un échange centralisé, il est peut-être sur le point de réaliser des bénéfices. Si vous suivez plusieurs investisseurs « d'argent intelligent » et qu'ils évoluent tous dans la même direction (surtout si le prix de l'actif a augmenté), alors la réponse la plus probable est la prise de bénéfices ; si l'actif a sous-performé, alors les investisseurs peuvent quitter le marché ; marché. Si la direction est inverse, alors les investisseurs « intelligents » pourraient acheter l’actif, ce qui pourrait mériter des recherches plus approfondies.
Montant de la transaction
Pour évaluer la confiance d'un investisseur dans un actif ou l'impact de ses transactions sur le marché global, la proportion de l'actif dans le portefeuille d'un trader, le pourcentage de l'offre totale de l'actif qu'il détient et l'allocation par rapport à la taille du portefeuille sont tous des indicateurs valables. regarder. Comme 0xD956 ci-dessus, un achat de 40 000 $ est un signe de forte conviction, notamment pour les investisseurs individuels. En fonction des liquidités dont dispose GRAIL au moment de l'achat, une telle opération pourrait avoir un impact significatif sur le marché.
Fréquence des transactions
Votre portefeuille d’argent intelligent pourrait simplement être destiné au day trading sur une bourse décentralisée. Il peut s'agir d'une manipulation de marché ou d'un day trading normal, mais un bon moyen de le détecter est de voir à quelle fréquence il se répète une transaction ou un cycle commercial spécifique. S'il achète et vend un seul actif à plusieurs reprises, le trader peut alors essayer de profiter des changements à court terme de la valeur de l'actif, ou simplement essayer d'influencer le marché.
Comment repérer une arnaque
Les projets frauduleux tentent d'attirer l'attention des investisseurs en envoyant leurs jetons (non sollicités) vers des portefeuilles bien connus et en incitant tout le monde à acheter ces jetons de projet ou à interagir avec leurs contrats intelligents. Il est très important de filtrer ces pièces lors du suivi des portefeuilles d’investisseurs intelligents. Les explorateurs de la blockchain tentent de qualifier ce type de jeton pour protéger les investisseurs. Dans les situations où ces informations ne sont pas disponibles, le suivi de l’historique des transactions est un bon moyen de détecter les pièces frauduleuses dans un portefeuille.
Vérifiez comment le portefeuille intelligent a acquis ce jeton : ont-ils été achetés, réclamés ou reçus de pairs ? Les transactions de réclamation sont généralement signalées sur le navigateur Web EVM ; une autre façon d'identifier une transaction de réclamation consiste à suivre la transaction et à vérifier que l'investisseur a payé des frais (frais de réclamation) au cours du processus. Il devrait y avoir de nombreuses transactions similaires dans « Claim Wallet ».
Si l’investisseur n’a pas acheté l’actif sur un échange décentralisé ou centralisé, et qu’il n’a pas été envoyé par quelqu’un d’autre, il s’agit probablement d’un jeton utilisé pour escroquer la réputation du propriétaire du portefeuille. Tracez le portefeuille source de cette transaction et observez les autres transactions effectuées par ce portefeuille. De plus, vérifiez si la page du contrat intelligent fournit plus d’informations sur le projet émetteur et, si tel est le cas, vérifiez toutes les informations relatives au projet.
Suivi des grands comptes de crypto-monnaie
Les grands investisseurs constituent un type unique d’investisseur. Non seulement ils détiennent une grande partie des actifs en circulation, mais ils sont le plus souvent considérés comme le groupe d’investisseurs le plus informé et le plus important. Ils sont considérés comme « les plus importants » parce que leurs activités ont un impact énorme sur le marché ; ils sont considérés comme « les plus informés » parce qu'ils sont considérés comme plus proches de l'équipe du projet ou en savent plus sur le projet que la plupart des autres investisseurs. En outre, ils sont également considérés comme les plus grands croyants du projet.
Par conséquent, les investisseurs essaient de suivre leur dynamique et d’en tenir compte dans leurs stratégies d’investissement. Cryptocurrency Big Trader Tracker aide les investisseurs à suivre les gros traders.
Les trackers de grands comptes sont similaires aux trackers de portefeuille classiques. Ils fonctionnent également de la même manière. Les trackers de grands comptes se connectent aux données agrégées en chaîne via des points de terminaison API, tout comme les trackers de portefeuille. Cependant, une différence majeure réside dans les informations sur lesquelles ils se concentrent.
Le Big Holder Tracker se concentre uniquement sur les transactions importantes réalisées par les principaux détenteurs. Les informations présentées par le Big Holder Tracker sont généralement des transactions de grande valeur et des transactions de détenteurs « riches ». En revanche, un tracker de portefeuille classique présente des informations de transaction pour le portefeuille sélectionné par l'utilisateur. Ces transactions peuvent être de valeur élevée ou faible et peuvent être suivies par n'importe quel portefeuille, quelle que soit leur position sur la liste des détenteurs.
WhaleAlert est un exemple de outil de suivi des grands comptes.
Suivi de portefeuille
Un autre outil d’investissement connexe est un outil de suivi de portefeuille. Les trackers de portefeuille aident les investisseurs à comprendre l’évolution des prix de leurs actifs. Certains trackers de portefeuille vont plus loin et regroupent des actualités et des données supplémentaires sur les actifs suivis et mettent ces informations à la disposition des investisseurs. Les trackers de portefeuille crypto comme CoinGecko se connectent aux sources de données d’échange de crypto-monnaie pour obtenir des données de trading de crypto-monnaie de chaque échange.
Les investisseurs peuvent utiliser les fonctionnalités de suivi de portefeuille sur des plateformes telles que CoinGecko, Debank et Nansen pour regrouper leurs actifs cryptographiques en un seul endroit et faciliter le suivi de ces actifs et des développements associés. Portfolio Tracker peut également informer les investisseurs des changements de prix majeurs via des notifications push ou des e-mails.
Les trackers de portefeuille de crypto-monnaie et les trackers de portefeuille utilisent une technologie similaire, mais les trackers de portefeuille se concentrent sur le comportement des investisseurs, tandis que les trackers de portefeuille se concentrent davantage sur le prix d'un actif.
dernières pensées
Lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies, effectuez toujours vos propres recherches, et le suivi des portefeuilles dans le cadre de la recherche de données en chaîne peut faciliter les décisions d'investissement. Le suivi du portefeuille peut améliorer les chances des investisseurs de réaliser des gains, car l'objectif est de suivre les investisseurs « intelligents » ayant fait leurs preuves.
Suivre un portefeuille peut s’avérer délicat, surtout lorsque les investisseurs cherchent à utiliser les données obtenues pour prendre des décisions à plus grande échelle. En effet, des décisions comme celle-ci nécessitent de savoir non seulement ce que contient un portefeuille, mais aussi depuis combien de temps ils le détiennent ou envisagent de le détenir, et pourquoi ils le détiennent.
Les investisseurs avisés peuvent considérer certains actifs comme des investissements à but non lucratif et ne se soucient donc pas de réaliser des bénéfices. Cependant, cela signifie que les investisseurs qui suivent les portefeuilles peuvent manquer des opportunités de profit en attendant les signaux des portefeuilles « intelligents ». Il est également possible qu'il existe des jetons frauduleux qui tentent d'utiliser le suivi de portefeuille pour promouvoir leurs jetons, en envoyant de grandes quantités de ces jetons à des portefeuilles bien connus, suscitant ainsi l'intérêt des investisseurs qui suivent ce portefeuille.