La Securities and Futures Commission de Hong Kong a mis à jour ses lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Deux FAQ mentionnent les actifs virtuels, rappelant aux institutions financières de prêter attention à la conformité lors du transfert d'actifs virtuels.
Les « Lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d'argent » soulignent qu'avant de transférer des actifs virtuels représentant au moins 8 000 HK$, les institutions de transfert de fonds doivent obtenir et enregistrer les informations de l'expéditeur et du bénéficiaire, et soumettre en toute sécurité les informations pertinentes à l'institution réceptrice. Entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
L'ensemble de questions indique que si une institution financière n'est pas en mesure de soumettre les informations requises à l'institution bénéficiaire immédiatement avant l'entrée en vigueur des directives, elle doit soumettre les informations requises dès que possible après le transfert d'actifs virtuels.
La Securities and Futures Commission de Hong Kong rappelle également aux institutions financières que se fier uniquement aux déclarations faites par les clients ne suffit pas pour aider les institutions financières à déterminer la propriété ou le contrôle des comptes ou des portefeuilles non dépositaires par les clients. Il est rappelé qu'il convient de faire référence aux exemples de méthodes de confirmation exposés au paragraphe 12.10.6 des lignes directrices anti-blanchiment, à savoir le test du micropaiement et le test de la signature du message. (Daily Planet)