Points clés:

  • La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a conclu un accord avec le fonds spéculatif crypto EmpiresX.

  • Une amende de près de 35 millions de dollars servira à indemniser les victimes de l'escroquerie.

  • En juin de l'année dernière, la SEC a annoncé des accusations de fraude contre EmpiresX et ses cofondateurs.

Le fonds spéculatif d'actifs numériques EmpiresX en faillite a accepté de payer 34 839 951 $ d'amende à la SEC américaine en compensation d'allégations de fraude d'investisseurs et de violations des lois sur les valeurs mobilières.

Le règlement, qui a été convenu vendredi seulement avec la société EmpiresX, impose un paiement de 32 178 397 $, représentant les bénéfices tirés du stratagème. Un montant additionnel de 2 661 554 $ en intérêts porte le total à 34 849 951 $. Il est également interdit à EmpiresX de violer les futurs titres du type décrit dans la plainte de la SEC et d'acheter, d'offrir ou de vendre des titres futurs.

Le tribunal avait rendu un jugement définitif contre le coaccusé Nicholas le 19 avril, lui avait infligé une amende de 300 000 dollars et lui avait interdit d'attirer de nouveaux investisseurs, de recevoir des fonds supplémentaires d'autres investisseurs existants et d'émettre, d'acheter, d'offrir ou de vendre des titres.

En juin dernier, la SEC a annoncé des accusations de fraude contre EmpiresX, les cofondateurs Emerson Sousa Pires et Flavio Mendes Goncalves, ainsi que le principal trader Joshua David Nicholas. Les accusés sont accusés d’avoir attiré les investisseurs avec de fausses déclarations de rendement quotidien de 1 %, mais d’avoir détourné d’importantes sommes d’argent des investisseurs pour leur usage personnel.

EmpiresX, ou Empires Consulting Corp, est un fonds spéculatif d'actifs numériques basé en Floride, géré par les cofondateurs Pires et Goncalves et le principal trader de la plateforme, Nicholas. Joshua David Nicholas aurait été condamné à une peine de 4 ans et 3 mois de prison en décembre de l'année dernière pour avoir commis une arnaque au Bitcoin de 100 millions de dollars.

Cependant, de septembre 2020 au début 2022, la société a fonctionné comme une chaîne de Ponzi qui, selon le ministère américain de la Justice (DOJ), a levé environ 100 millions de dollars grâce à de fausses promesses – légende d'un robot de trading qui utilise l'intelligence artificielle pour maximiser les rendements pour les investisseurs.

Au lieu de cela, dans un système de Ponzi classique, EmpiresX paie les premiers investisseurs avec les revenus des investisseurs ultérieurs. Le système a été révélé début 2022 après que la plateforme a refusé de traiter les retraits des clients lors de la migration provoquée par le ralentissement du marché du printemps.

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