Après avoir été libéré sous caution par un tribunal du Monténégro, le cofondateur de Terra, Do Kwon, aurait retiré des actifs numériques d'une valeur d'environ 2,8 milliards de wons (2,15 millions de dollars), selon plusieurs rapports d'agences de presse sud-coréennes.
KBS News a rapporté le 18 mai que Do Kwon aurait pris 400 000 $ de pièces stables et 150 000 $ de jetons Terra Classic (LUNC) dans des portefeuilles censés être sous son contrôle.
[Exclusif] Faisons appel aux procureurs locaux contre la « caution » de Kwon Do-hyung… Une autre grande quantité d'actifs virtuels retirés#KBS#KBS News https://t.co/j6B68DNP7q
– Actualités KBS (@KBSnews) 18 mai 2023
Do Kwon et l’ancien directeur financier Han Chang-joon ont été libérés sous caution par un tribunal monténégrin le 12 mai, mais ils restent assignés à résidence pendant que l’affaire de falsification de passeport et la procédure d’extradition qui s’ensuit se déroulent devant le tribunal. Il convient de noter que les retraits d’argent liquide ont eu lieu avant l’audience de mise en liberté sous caution.
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Le parquet du Monténégro a contesté la décision du tribunal d'accorder une libération sous caution à Do Kwon, invoquant la crainte qu'il ne prenne la fuite. Ils affirment que le montant de la caution est bien inférieur à la valeur de leurs biens.
Les procureurs sud-coréens cherchent à geler les avoirs de Do Kwon et des autres accusés à l’approche de son procès. Jusqu’à présent, des avoirs et des produits haut de gamme d’une valeur de 175 millions de dollars ont été gelés. L’un des subordonnés de Do Kwon aurait orchestré les derniers retraits d’argent.
Pendant ce temps, le créateur de Terra, Terraform Labs, a réalisé d’importants transferts de jetons.
Ils ont envoyé 100 jetons Convex Finance (CVX) à un compte de portefeuille inconnu et une grosse somme de 8,7 millions de dollars de jetons CVX à la même adresse. Les jetons Convex CRV (cvxCRV), évalués à 26 500 $ selon Etherscan, restent dans le portefeuille même s'il n'inclut plus de jetons CVX.
En outre, il a été découvert que Do Kwon détenait encore des millions de dollars sur un compte bancaire suisse. Après des mois de cavale, il a été appréhendé au Monténégro et est désormais recherché par la Corée du Sud et les États-Unis en vue de son extradition.
Dans le même temps, les procureurs sud-coréens examinent la situation de Terra-LUNA et se préparent à poursuivre le cofondateur Daniel Shin.
Lire la suite : Le fondateur de Terra est libéré sous caution, l'adoption institutionnelle augmente, les efforts réglementaires perdurent | Récapitulatif hebdomadaire