La Direction de l'application de la loi (ED) indienne a demandé à l'échange de crypto Binance de geler 150,22 bitcoins, aujourd'hui évalués à environ 2,5 millions de dollars, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent liée à une application de jeu appelée E-Nuggets, selon un communiqué de presse publié vendredi.
La valeur totale des avoirs gelés ou saisis dans cette affaire s'élève désormais à 8,4 millions de dollars, a indiqué le directeur général.
L'enquête porte sur une plainte déposée en février 2021 par les régulateurs de la ville de Calcutta, dans l'est de l'Inde, contre Aamir Khan, le créateur de l'application, et d'autres. L'agence allègue que Khan et d'autres ont lancé des E-Nuggets pour collecter de l'argent auprès du public en échange de récompenses sur les commissions, mais ont ensuite effacé toutes les données. Les coordonnées de Khan ne sont pas connues depuis le début de l'enquête.
L'ED a déclaré que "plusieurs comptes (plus de 300) ont été utilisés pour blanchir l'argent" et que Khan a transféré une partie de l'argent à l'étranger via un échange de crypto-monnaie. Pas moins de 77,6 bitcoins, d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars à l'époque, ont été gelés sur ce compte Binance plus tôt cette année.
À l'époque, Binance avait confirmé avoir gelé les comptes à la demande de l'ED.