En 2013, le développeur Nicholas van Saberhagen (probablement un pseudonyme) a publié le livre blanc CryptoNote, dans lequel il déclarait que « la confidentialité et l'anonymat sont les aspects les plus importants de la monnaie électronique. » Cet article a attiré l'attention des développeurs Bitcoin Gregory Maxwell et Andrew. Poelstra, ils ont ensuite publié un article explorant l'impact des fonctionnalités améliorant la confidentialité et l'anonymat sur les crypto-monnaies existantes. D'autres développeurs ont utilisé les idées de CryptoNote pour créer Bytecoin, la première pièce de confidentialité. C’est alors qu’est apparue la première itération de Monero.

«Thankful_for_today» est un utilisateur anonyme du forum Bitcointalk qui a codé sur Bitcoin pour créer un fork appelé BitMonero. Certains utilisateurs n’étaient pas d’accord avec cette orientation et ont finalement créé un autre fork dans la blockchain appelé Monero. Près d'une décennie plus tard, Monero (XMR) est devenu la plus grande pièce de confidentialité en termes de capitalisation boursière et a suscité d'importantes discussions sur le rôle de la confidentialité et de la traçabilité dans l'écosystème blockchain.

Dans cet article, nous explorerons :

● Fonctionnalités de confidentialité améliorées de Monero

● Application pratique de Monero

● Croissance du marché Monero

● Récompenses minières Monero

● Activités sur le marché du Darknet

● Interdiction et réglementation de Monero

● L'avenir de Monero

Qu’est-ce que Monero (XMR) ?

Monero, également connu sous le nom de XMR, est une crypto-monnaie dont les fonctionnalités améliorant la confidentialité sont codées dans son protocole. Les crypto-monnaies les plus populaires, telles que Bitcoin et Ethereum, fonctionnent sur des registres transparents et immuables qui permettent à quiconque de visualiser et de suivre les transactions. Monero est également une blockchain open source, mais ses fonctionnalités sont conçues pour réduire la traçabilité et protéger l'anonymat des utilisateurs.

Améliorations de la confidentialité de Monero

L'objectif principal de Monero est de fournir un réseau décentralisé qui améliore la confidentialité et l'anonymat des transactions. Comme l'explique Justin Ehrenhofer, organisateur du groupe de travail Monero Space : « Nous voulons garantir la confidentialité et simplement combler certaines failles fondamentales qui existent dans la plupart des protocoles de crypto-monnaie… Monero est donc vraiment le seul moyen de masquer l'envoi de la devise de la partie, du destinataire et du montant. .»

La blockchain Monero utilise diverses méthodes axées sur la confidentialité pour masquer l’historique des transactions des utilisateurs :

● Les signatures en anneau connectent plusieurs utilisateurs dans un « anneau » pour masquer leur identité personnelle, ce qui rend plus difficile la détermination de l'utilisateur qui a généré une signature donnée.

● En 2017, Ring Confidential Transactions (RingCT) a été ajouté à Monero et le montant de la transaction a été masqué.

● En utilisant des adresses furtives, tous les expéditeurs Monero génèrent automatiquement de nouvelles adresses chaque fois qu'ils lancent une nouvelle transaction, masquant ainsi la source et la destination des fonds. Les adresses furtives sont liées cryptographiquement à l’adresse publique qui reçoit réellement les paiements, mais seuls l’expéditeur et le destinataire connaissent la connexion. La partie dispose d'une clé d'affichage privée (utilisée pour afficher les transactions entrantes) et d'une clé de dépenses privée (utilisée pour envoyer des paiements).

● Les transactions peuvent être initiées via Tor/I2P, qui utilise un réseau anonyme pour protéger la confidentialité de la source de la transaction. Cette fonctionnalité a été lancée récemment et est toujours considérée comme expérimentale.

● dandelion++ masque l'adresse IP associée à un nœud pour réduire le risque d'utilisation d'informations sensibles pour exposer l'identité de l'adresse.

Comment fonctionne Monero

Les propriétés améliorant l’anonymat de Monero ont conduit à penser qu’il est souvent utilisé à des fins illicites telles que le blanchiment d’argent. Ces activités ont lieu, mais Monero est également utilisé à de nombreuses fins légitimes. Une analyse de la croissance du marché de Monero, des récompenses minières et de l’activité du marché du darknet nous aide à mieux comprendre comment il est utilisé, pour le meilleur et pour le pire. .

Croissance du marché Monero

Monero a connu une croissance significative ces dernières années, avec une capitalisation boursière approchant les 2,8 milliards de dollars en mai 2023. C’est nettement plus élevé que les capitalisations boursières d’autres pièces de monnaie de confidentialité populaires et des crypto-monnaies préservant la confidentialité Zcash et Dash, qui s’élèvent respectivement à environ 600 millions de dollars et 550 millions de dollars.

Depuis la création de Monero en 2014, il y a eu environ 32 millions de transactions XMR. En 2022, il y a eu environ 8,6 millions de transactions XMR, soit une légère baisse par rapport au sommet de 8,8 millions de 2021. À titre de comparaison, au cours de la même période, il y a eu près de 800 millions de transactions Bitcoin.

L’activité XMR a doublé entre 2019 et 2020 et a connu une croissance similaire entre 2020 et 2021. Comme le montre le graphique ci-dessous, il y a eu en moyenne environ 24 000 transactions par jour au cours des deux dernières années.

Récompenses minières Monero

Semblable à la blockchain Bitcoin, Monero utilise un mécanisme de consensus de preuve de travail. Son algorithme PoW RandomX est conçu pour maintenir un minage décentralisé et résister au matériel spécialisé tel que les ASIC. L'émission de XMR est illimitée pour garantir le maintien des incitations minières, Monero générant un nouveau bloc toutes les deux minutes environ. Les mineurs peuvent décider d'exploiter seuls ou en groupe, bien que le projet Monero encourage l'exploitation minière en solo car il contribue à améliorer la sécurité du réseau.

Chainanalysis a identifié un échantillon représentatif de bénéficiaires de récompenses minières Monero entre mars 2020 et janvier 2023. Dans notre échantillon, trois grands pools miniers ont extrait plus de 80 % du XMR.

● SupportXMR.com

● Crypto-Pool.fr

● Nanopool.org

Activité de marketing sur le Web sombre

Au cours des dernières années, de nombreux marchés du darknet ont adopté Monero pour réduire la traçabilité. Par exemple, White House Market, l’un des marchés du darknet les plus actifs avant sa fermeture, a encouragé ses utilisateurs à passer du Bitcoin à Monero pour les transactions, et a finalement décidé d’accepter uniquement Monero. D’autres marchés du darknet, comme AlphaBay et prototype, ont adopté un modèle similaire. Cependant, le Bitcoin reste la monnaie numérique la plus utilisée sur les marchés du darknet.

Interdiction et réglementation de Monero

Compte tenu de la croissance et de la popularité de Monero, il est souvent au centre des discussions sur l’interdiction et la réglementation des pièces de monnaie confidentielles. Les principales économies mondiales telles que le Japon et la Corée du Sud ont interdit à Monero les échanges afin de lutter contre le blanchiment d'argent et de réduire le crime organisé. En 2020, des rapports ont montré que les régulateurs et les banques australiennes encourageaient les bourses de crypto-monnaie à radier XMR de la liste, sous peine d'être « déconnectées des services bancaires ». Dubaï est l'un des derniers pays à emboîter le pas, interdisant Monero dans le cadre de son nouveau cadre réglementaire des actifs numériques.

De nombreux échanges de crypto-monnaie ont également pris des mesures pour mettre fin au support de Monero pour des raisons similaires. Bittrex, BitBay et Huobi sont trois de ces échanges. De même, Kraken, l’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, a radié Monero de la liste de ses clients britanniques en 2021 afin de se conformer à l’évolution de la réglementation du pays.

L'avenir de Monero

Bien que de nombreux acteurs malveillants utilisent Monero pour dissimuler des transactions, ils n’adoptent pas Monero autant qu’on pourrait s’y attendre. La raison principale est que Monero a une liquidité inférieure à celle des autres crypto-monnaies, ce qui rend les transactions importantes plus difficiles à exécuter. L’incertitude réglementaire et les interdictions du XMR ont également réduit son accessibilité dans certains pays.

Alors que les développeurs de Monero continuent d’innover et que les acteurs de l’écosystème explorent ses cas d’utilisation, ces considérations seront importantes. Quoi qu’il en soit, toutes les crypto-monnaies – y compris les pièces de confidentialité – fonctionnent sur des registres de blocs immuables, ce qui signifie que les preuves des transactions, qu’elles soient légales ou illégales, existeront toujours.