Le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, accusé d'avoir escroqué des investisseurs de plusieurs milliards de dollars en crypto-monnaies en dissimulant la santé défaillante de sa plateforme de prêt désormais en faillite, a déposé une réponse visant à rejeter la plainte de l'État de New York contre lui.
La plainte a été déposée en janvier par la procureure générale de l'État de New York, Letitia James. Elle accuse Mashinsky de continuer à promouvoir Celsius comme une alternative sûre aux banques, mais les utilisateurs doivent payer des intérêts pouvant atteindre 17 % sur les dépôts.
La poursuite civile cherche à interdire au dirigeant de faire des affaires dans l'État de New York et à le contraindre à indemniser les dommages pour violation de lois telles que la Martin Act de l'État, qui donne au NYAG un large pouvoir pour poursuivre des affaires de fraude en valeurs mobilières.
La réponse de Mashinsky
Dans une nouvelle motion de défense déposée, le Mashinsky de 57 ans a soutenu que la plainte rédigée par le NYAG "reproduit des informations erronées" à son sujet et à celui de Celsius Network et "emprunte des conclusions sans fondement d'autres". L'ancien dirigeant a ajouté que la poursuite civile contre lui "démontre une incompréhension fondamentale" du modèle commercial du prêteur, ainsi que de son rôle.
Le dépôt soutenait que le NYAG accusait faussement Celsius de ses pertes en attribuant les déclarations présumées à Mashinsky seul. Il a affirmé que la chute de l'entreprise était le résultat d'une crise de liquidité et de circonstances échappant au contrôle du dirigeant (et de Celsius).
La réponse allègue en outre que la poursuite de James consiste à "choisir des morceaux" de déclarations et de sons sans contexte plus large et a nié les affirmations selon lesquelles Celsius offrait des services en valeurs mobilières ou en matières premières.
Tenue de Registres Chaotique
Le dernier développement survient alors qu'une enchère est en cours avec des enchérisseurs cherchant à prendre le relais des activités de Celsius. Les principales plateformes de crypto, Coinbase et Gemini, ont rejoint la course aux enchères.
Le prêteur en difficulté a également été accusé de mauvaise tenue de registres et de graves lacunes dans ses systèmes internes. En conséquence, Celsius a cherché à consolider son entité basée au Royaume-Uni, Celsius Network Limited (CNL), et son entité basée aux États-Unis, Celsius Network (LLC), dans l'espoir de mettre ses comptes en ordre.