L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ou FINMA, a annoncé qu'elle étendrait une ordonnance anti-blanchiment d'argent qui exige des contrôles d'identité pour la déclaration de certaines transactions cryptographiques.
Dans un avis du 2 novembre, le régulateur financier suisse a déclaré qu'il imposerait un seuil de 1 000 francs suisses – environ 997 dollars au moment de la publication – pour les transactions de monnaies virtuelles en espèces ou « d'autres moyens de paiement anonymes ». Selon la FINMA, l’organisme de réglementation a procédé à cet ajustement conformément à la loi nationale sur le blanchiment d’argent et à l’ordonnance gouvernementale relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.
"La FINMA a reçu de nombreuses réponses concernant la précision du seuil pour les transactions avec des monnaies virtuelles", a indiqué le régulateur. «Compte tenu des risques et des abus récents, la FINMA s'en tient à la règle selon laquelle des mesures techniques sont nécessaires pour éviter que le seuil de 1000 CHF ne soit dépassé dans les trente jours pour les transactions liées.»
Révision partielle de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent : la#FINMAprécise le calcul du seuil pour les opérations de change avec des monnaies virtuelles. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (@FINMA_media) 2 novembre 2022
Le régulateur financier suisse a commencé à imposer un seuil de déclaration pour les transactions en monnaie virtuelle non identifiées de 5 000 à 1 000 CHF en janvier 2020 en réponse aux « risques accrus de blanchiment d’argent » dans le domaine de la cryptographie. La FINMA prolongera l’ordonnance et le règlement adaptés, qui devraient entrer en vigueur en janvier 2023.
La ville de Lugano, dans le sud de la Suisse, a accueilli le 28 octobre une conférence Plan B liée à la cryptographie, au cours de laquelle le gouvernement local a annoncé un accord de coopération économique avec le Salvador – la nation d'Amérique centrale établira une présence gouvernementale physique dans la région. que certains ont surnommé « l’ambassade Bitcoin ». Cointelegraph a expliqué comment des passionnés de cryptographie locaux avaient visité des points de vente à Lugano pour démontrer des cas d'utilisation du réseau Lightning et des actifs cryptographiques en tant que paiements.