Au cours des 45 derniers jours, une personne inconnue a créé 114 jetons meme « frauduleux » et a envoyé les fonds reçus grâce à son aide à une seule adresse. L'analyste en chaîne ZachXBT a attiré l'attention sur ce point.
L'utilisateur a transféré une partie des actifs via Coinbase.
L'analyste a précisé qu'il n'y a aucune pièce connue parmi les jetons mèmes. Dans le même temps, il n’exclut pas qu’il puisse y avoir davantage de faux actifs de ce type.
«Je soupçonne qu'il y en a d'autres. Ce ne sont que ceux envoyés à une adresse de dépôt [spécifique] », a-t-il écrit.
Dans les commentaires du fil de discussion, les utilisateurs ont indiqué qu'après chaque transaction, l'inconnu dépose 2,5 à 3 ETH de Coinbase dans son portefeuille pour payer les frais et maintenir la liquidité. Ensuite, il retire un bénéfice de 0,1 à 0,2 ETH sur son portefeuille d'échange. Et parfois, il perd même de l'argent à ce sujet.
Selon ZachXBT, il est impossible de calculer le montant exact des fonds gagnés, car l'utilisateur utilise des portefeuilles alternatifs et divise ses actifs.
Les analystes de HAPI Labs ont déclaré que cette série de transactions, compte tenu notamment des coûts, ne peut pas être classée comme un système de tirage au sort. Selon leurs estimations, l'utilisateur a actuellement gagné moins de 100 000 $ grâce à cela.
« Il n’existe pas de définition légale exacte du tirage de tapis. Mais en général, avec ce schéma, il y a une équipe qui déclare certains objectifs, promet que le jeton aura une utilité, verse beaucoup de liquidités, permet aux utilisateurs d'accumuler cette pièce, puis retire l'éther ou les pièces stables du pool et ne laisse rien aux utilisateurs. En général, le schéma est similaire, mais ici, la personne ne fait aucune promesse et, dans l’ensemble, ne se cache pas », expliquent les experts.
Ils sont convaincus que si nécessaire, les forces de l'ordre américaines n'auront aucun problème à vérifier l'identité d'un utilisateur via KYC sur Coinbase.
« Si l’équipe de conformité de Coinbase ne considère pas cela comme du blanchiment, alors il est très difficile de trouver à redire. De plus, jusqu'à présent, aucun de nos collègues analystes de blockchain n'a identifié son portefeuille comme étant risqué - les portefeuilles participant au tapis sont marqués comme présentant le niveau de risque maximum », a ajouté HAPI Labs.
Aujourd’hui, disent-ils, toute cette histoire ressemble à une expérience sociale.
« L’utilisateur émet des meme coins dans l’espoir de créer un nouveau Shiba Inu ou PEPE, mais en réalité, de telles histoires ne fonctionnent pas sans marketing et sans investissement. Il joue sur la cupidité des gens qui sont prêts à se laisser tromper et à acheter n'importe quelle pièce pour gagner de l'argent. Si, à l'avenir, il gagne instantanément plusieurs centaines de milliers ou millions de dollars avec un seul jeton et que les gens perdent leur argent très rapidement, nous pouvons alors parler de fraude. Aujourd’hui, c’est très petit », concluent les analystes.
Dans le fil de discussion original, les adeptes de ZachXBT ont également mentionné un système similaire découvert par un utilisateur sous le surnom de CoinGurruu. Il a trouvé une adresse qui menait 2 à 5 attaques de tapis par jour depuis près de deux ans.
Cette adresse est actuellement signalée comme phishing dans le navigateur Etherscan.