Arrière-plan

Récemment, l'équipe SlowMist AML a aidé le département de police criminelle, la Civilian Justice Reform Foundation et la plateforme de trading XREX à résoudre avec succès une affaire difficile de fraude à la cryptomonnaie. Cette affaire pourrait être la première dans l'histoire judiciaire de Taiwan à utiliser une technologie avancée de suivi de la blockchain pour prouver le flux de fonds illégaux et les propriétaires d'actifs de crypto-monnaie sans informations spécifiques sur le suspect ou l'identité de l'accusé, et pour aider les forces de l'ordre à geler. et la saisie, cas où les fonds sont finalement restitués à la victime.

processus de cas

La victime Double Wan est un utilisateur de Friend.tech, une plateforme sociale décentralisée de la chaîne Base. Le voleur de devises a contacté la victime sous prétexte d'un entretien, et après l'entretien, il lui a envoyé une page Web de phishing contenant un programme malveillant et. lui a demandé de remplir ses informations.

(Page Web de phishing : forbes[.]finance/ft/consent)

Après avoir rempli les informations, la victime a cliqué sur Vérifier. À ce moment-là, la page Web a généré une erreur. Le voleur de pièces a guidé la victime pour ajouter le lien Vérifier à un signet dans Google Chrome, et lui a demandé d'ouvrir Friend.tech, puis cliquez sur le signet. Suite à cette opération, une boîte de vérification apparaît sur la page demandant à la victime de saisir un mot de passe. En fin de compte, le compte Friend.tech de la victime et les fonds associés ont été volés, entraînant une perte totale d'environ 14,2 ETH.

Après avoir découvert qu'elle avait été trompée, la victime a immédiatement révélé son expérience sur les réseaux sociaux :

(https://twitter.com/iamdoublewan/status/1714126885637259375)

Après avoir publié le tweet, la victime a contacté SlowMist sur la base des suggestions d'autres utilisateurs et a demandé de l'aide, et l'équipe SlowMist AML est officiellement intervenue.

L'équipe SlowMist AML a utilisé la plate-forme de suivi anti-blanchiment d'argent en chaîne MistTrack pour suivre et analyser le flux des fonds volés. Il a été constaté que le voleur de pièces avait transféré 14,2 ETH de l'adresse de la chaîne de base de la victime vers le portefeuille de pièces volé. et transféré l'ETH de l'adresse via Orbiter.Finance de la chaîne de base à la chaîne Ethereum :

(https://dashboard.misttrack.io/address/ETH-Base/0xea177dfd41664608bd1d2befcf76017018655f9c)

Ensuite, les 14 ETH ont été transférés à l’adresse de la plateforme de trading OKX :

(https://dashboard.misttrack.io/address/ETH/0x20b878455d365420e5168163f072101eac70712a)

Par conséquent, l’équipe SlowMist AML a immédiatement contacté le service de sécurité d’OKX pour geler temporairement les fonds volés pendant 72 heures. Selon le règlement interne d’OKX, les forces de l’ordre taïwanaises doivent intervenir dans les 72 heures, sinon les fonds illégaux ne pourront pas continuer à être gelés. Avec l'aide de la technologie de suivi de l'équipe Slow Mist AML, Chen Meihui du ministère de la Justice a organisé et rédigé les documents sur le flux de crypto-monnaie, puis a aidé les victimes à compléter le rapport, à coopérer avec le bureau criminel et les procureurs et à postuler. le tribunal pour une décision de saisie.

(https://twitter.com/evilcos/status/1714205957771923903)

Ensuite, nous sommes confrontés à la question procédurale de savoir comment restituer les fonds à la victime sans accusé ni jugement. En d’autres termes, les forces de l’ordre exigent qu’un tiers professionnel et neutre entre sur les lieux pour confirmer tous les portefeuilles volés. , les flux de crypto-monnaie et vérifiez à nouveau les documents de flux de fonds. Heureusement, avec l'aide de l'équipe XREX, la vérification de la signature de la propriété du portefeuille et la revérification des documents de flux de fonds ont été réalisées. Dans ce processus de vérification, la plateforme de suivi anti-blanchiment d'argent en chaîne MistTrack joue un rôle clé.

Chen Meihui, de la Securities Reform Commission, a déclaré : « Cette affaire repose sur la confiance mutuelle de plusieurs unités pour contacter et agir rapidement et efficacement de manière horizontale dans un laps de temps très court. Même si les fonds illégaux sont transférés vers des bourses étrangères, ils peuvent toujours être transférés. être récupéré. C'est un grand défi pour toutes les personnes impliquées. Les forces de l'ordre et les experts sont un grand encouragement. J'espère que même si ce cas est le premier, ce ne sera pas un cas chanceux, mais deviendra un cas courant. cas similaires. »

Xie Ruixuan, enquêteur de la sixième brigade d'enquête du département de police criminelle responsable de cette affaire, a déclaré : « Les procureurs continuent de renforcer la technologie de traçage des cryptomonnaies, et ils doivent également explorer et essayer dans le cadre des restrictions de la réglementation en vigueur. cette affaire peut devenir une pierre angulaire importante et non seulement faire de la saisie à distance de crypto-monnaie une pratique courante. Elle peut également promouvoir la coopération entre les organismes chargés de l'application de la loi et les experts en matière de blockchain, de droit, de sécurité de l'information et dans d'autres domaines pour lutter conjointement contre la fraude qui abuse de la technologie blockchain. »

Résumer

Au bout de trois mois et demi, la victime a finalement réussi à récupérer les fonds volés. Il va sans dire que cette affaire a été une chance. Après que la victime a réalisé qu'elle avait été trompée, elle a rapidement révélé la rencontre et a contacté SlowMist. Dans les 6 heures, SlowMist a rapidement suivi l'incident et a utilisé la plateforme de suivi anti-blanchiment d'argent en chaîne MistTrack pour effectuer une analyse et a conclu qu'après. Résultat, le service de sécurité d'OKX a été rapidement contacté et les fonds volés ont été gelés.

SlowMist est profondément impliqué dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent des cryptomonnaies depuis de nombreuses années et a constitué un ensemble complet et efficace de solutions couvrant la conformité, les enquêtes et l'audit. Il contribue activement à la création d'un environnement écologique sain pour les cryptomonnaies et fournit également un soutien pour celles-ci. l'industrie du Web3, les institutions financières, les agences de réglementation et les services de conformité pour fournir des services professionnels. MistTrack, qui a joué un rôle important dans cette affaire, est une plateforme d'enquête de conformité qui fournit une analyse des adresses de portefeuille, une surveillance des fonds et une traçabilité. Elle a accumulé plus de 300 millions d'étiquettes d'adresse, plus de 1 000 entités d'adresse et plus de 400 000 données de renseignement sur les menaces. , plus de 90 millions d'adresses à risque, celles-ci offrent une protection solide pour assurer la sécurité des actifs numériques et lutter contre les délits de blanchiment d'argent.

Enfin, si votre crypto-monnaie est malheureusement volée, nous fournirons gratuitement des services d'assistance communautaire pour l'évaluation du cas. Il vous suffit de soumettre un formulaire selon les directives de classification (fonds volés/fraude/extorsion). Dans le même temps, l'adresse du pirate informatique que vous avez soumise sera également synchronisée avec le réseau de coopération en matière de renseignement sur les menaces InMist pour le contrôle des risques. (Remarque : soumettez le formulaire chinois à https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html et soumettez le formulaire anglais à https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html)

Les références

https://shorturl.asia/0QpAT

https://www.youtube.com/watch?v=f85HxCeBwiQ

https://twitter.com/evilcos/status/1713164067358294293