La police espagnole a démantelé un groupe criminel responsable d'une fraude généralisée au bitcoin. Les auteurs ont volé plus de 100 millions d'euros (110 millions de dollars) au total à plus de 3 000 victimes réparties dans le monde entier.
Un organisme de presse régional a déclaré que la Guardia Civil, le plus ancien service d'application de la loi espagnol, a enquêté sur une organisation criminelle qui aurait escroqué des centaines de milliers de personnes d'environ 110 millions d'euros en les faisant investir dans des crypto-monnaies qui n'existaient pas.
Suite à la réception d'une plainte d'un habitant de la province d'Alava qui prétendait avoir été victime d'une fraude cryptographique, le département de police d'Alava a lancé une enquête qui a reçu le nom de code Mandoa.
L'enquête a conclu qu'une société dont le siège social se trouve à Palma de Majorque a reçu ces investissements frauduleux. D'autre part, la société en question a effectué de nombreux transferts vers des pays non membres de l'Union européenne.
La Guardia Civil a prouvé que les membres du groupe recrutaient leurs victimes en leur promettant de gros profits avec peu de risques par téléphone, dans des publicités dans les journaux ou par SMS. Ces méthodes incluaient l'utilisation du téléphone.
Après avoir complété les formalités du contrat avec les clients et encaissé les paiements, les criminels ont donné aux clients accès à un site Web où ils pouvaient examiner de faux graphiques pour déterminer si leurs investissements étaient rentables ou non.
Les auteurs ont également eu recours à de faux courtiers pour maintenir la communication avec les victimes afin de les persuader de continuer à investir dans l’arnaque.
En revanche, le gang n’a pas accédé à la demande des gens de récupérer une partie de leurs gains. Au lieu de cela, ils ont donné l’ordre de transférer davantage de fonds sous des prétextes tels que l’établissement de bilans annuels ou le paiement d’impôts.
À Majorque, les autorités n'ont réussi jusqu'à présent à arrêter qu'une seule personne soupçonnée d'appartenir à une organisation criminelle.